业绩总结 - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额之比为99.99%[9] - 纳入评价范围单位营业收入占合并报表营业收入总额之比为100%[9] 风险关注 - 重点关注高速公路收费政策调整、车流量分流等高风险领域[11] 评价范围 - 纳入评价范围的主要单位有公司总部、哈大分公司等[8] - 纳入评价范围的主要业务和事项包括投资收费公路、出租客运等[10] 内部控制 - 财务报告内部控制缺陷按利润总额错报比例划分等级[15] - 非财务报告内部控制缺陷评价定量标准与财务报告一致[16] - 内部控制评价报告基准日未发现未完成整改的非财务重大及重要缺陷[18] 其他信息 - 董事长（已获董事会授权）为王海龙[18] - 文档日期为2024年3月28日[18]

公司治理 - 2023年召开2次股东大会和7次董事会会议，独立董事均亲自出席[4] - 报告期内独立董事召集并主持6次审计委员会会议，审议通过18项议案[5] - 报告期内独立董事参加2次公司业绩说明会[6] 市场扩张和并购 - 2023年拟参与竞拍瑞通新材料技术（黑龙江）有限责任公司60%股权，挂牌价17351.66万元[10] 人事变动 - 2023年2月13日聘任李志强为财务负责人[15] - 2023年提名尚云龙等11人组成第四届董事会[17] - 2023年2月13日聘任傅世学为总经理等职务[18]

黑龙江交通发展股份有限公司 会计政策变更的专项说明 中兴财光华审专字(2024)第 204004 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计 t and the ■ Zhongxingcai Guanghua Certified Public Accountants I I P ADD: A-24E Vanton Financial Center No.2 Euchengmenwai Avenue, Xicheng District, Beijing, China PC . 100037 黑龙江交通发展股份有限公司 会计政策变更的专项说明 我们接受委托,对黑龙江交通发展股份有限公司(以下简称"贵公司"、"公 司")会计政策变更情况进行专项说明。 按照企业会计准则,中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定 对会计政策变更进行确认、计量和相关信息的披露是贵公司管理层的责任。 我们的责任是按照上海证券交易所的有关规定对贵公司本次会计政策变更 情况进行专项说明。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史 财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》和《上海证券交易所上市公司日常信息披 露工作备忘录第一号 ...

内部控制审计报告 黑龙江交通发展股份有限公司 中兴财光华审专字(2024)第 204002 号 此"。 福码:京24BJ1L TIJ87 ■ Zhongxingcai Guanghua Certified Public Accountants LLP ADD:A-24F, Vanton Financial Center,No.2 Fuchengmenwai Avenue,Xicheng District,Beijing,China PC:100037 TFI : 010-52805600 FAX:010-5280560 中兴财光华审专字(2024)第204002号 黑龙江交通发展股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了黑龙江交通发展股份有限公司(以下简称"龙江交通")2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是龙江交通董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施 ...

黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收 到公司董事曲国辉先生的书面辞职报告。曲国辉先生因工作变动原因，申 请辞去公司董事及董事会提名、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不再 担任公司任何职务。 证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临 2024-020 黑龙江交通发展股份有限公司 关于更换董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，曲国辉先生的辞职不会导 致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会的正常运作产生 影响，曲国辉先生的辞职自其书面辞职报告送达董事会之日起生效。公司 将按照《公司法》《公司章程》等有关规定完成董事及董事会提名、薪酬 与考核委员会委员补选工作。 曲国辉先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对 曲国辉先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 一、董事辞职情况 特此公告。 黑龙江交通发展股份有限公司董事会 2024 年 3 月 25 日 2 二、补选非独立董事候选人情况 根据《公司法》《 ...

证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临 2024-016 黑龙江交通发展股份有限公司 关于会计政策变更的公告 一、概述 财政部 2022 年 11 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财 会[2022]31 号）中"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税 不适用初始确认豁免的会计处理规定"。本公司 2023 年 1 月 1 日起适用 该规定。 公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于会计政策变更的议 案》，并根据上述财政部发布的最新会计准则对公司会计政策进行相应调 整。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是公司执行财政部发布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31号）中"关于单项交易产生的资产和负债相关的 递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理规定"对公司会计政策进行相 应变更。本次会计政策变更不会对本公司的财务状况、经营成果和现金流 量产生重大影响。 二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响 根据《企业会计准则解释第 ...

黑龙江交通发展股份有限公司 董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，建立健全公司董事和高级管 理人员的提名、薪酬与考核管理制度,根据《中华人民共和国公 司法》、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范 运作》及《黑龙江交通发展股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）等相关规定,公司特设立董事会提名、薪酬与考核委员 会（以下简称"提名、薪酬与考核委员会"）,并制定本工作细则。 第二条 提名、薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决 议设立的专门工作机构, 对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名、薪酬与考核委员会成员由三名董事组成,其中 独立董事过半数并担任召集人。 第四条 提名、薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一 以上独立董事或者全体董事的三分之一提名,并由董事会选举产 生。 第五条 提名、薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一 名,由独立董事委员担任,负责主持委员会工作；主任委员在委员 内由董事长提名,并报请董事会批准产生。委员会的工作机构为 - 1 - 董事会办公室，公司人力资源部配 ...

证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临 2024-014 （二）《关于会计政策变更的议案》； 监事会认为：公司本次会计政策变更是公司执行财政部相关文件要求 进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况， 执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。 决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，没有损害公司、股 黑龙江交通发展股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 黑龙江交通发展股份有限公司（简称"公司"）第四届监事会第四次 会议于 2024 年 3 月 28 日下午 14 时在公司三楼会议室召开。本次会议应 参会监事 3 名，实际参会监事 3 名，其中现场参会监事 2 名，委托参会监 事 1 名，潘烨监事因公务原因未能出席会议，委托监事会主席侯彦龙先生 代为出席并行使表决权。会议由监事会主席侯彦龙先生主持，会议的召集、 召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会 ...

关于会计政策变更的专项说明 黑龙江交通发展股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第 四次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,根据财政部关于印发 《企业会计准则解释第16号》的通知要求,对本公司的会计政策进行相 应变更。 一、会计政策变更原因及主要内容概述 财政部 2022年11月30日发布了《企业会计准则解释第 16 号》(财 会[2022]31 号)("解释第16号")中"关于单项交易产生的资产和负债 相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理规定",本公司 2023 年1月1日起适用该规定。 二、本次会计政策变更对公司的影响 根据《企业会计准则解释第 16 号》的相关规定,本公司对于首次执 行本准则的累积影响数,调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报 表其他相关项目金额,不调整可比期间信息。 执行《企业会计准则解释第 16 号》对可比期间合并报表项目及金额 影响如下: 黑龙江交通发展股份有限公司监事会 | | 合并资产负债表 | | | | --- | --- | --- | --- | | | (于 2022年 12月 31 日) | | 单位: 工 | | 项目 | 调整前 | 调整 ...

证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临 2024-017 黑龙江交通发展股份有限公司 关于 2023 年年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.064 元（含税） 1 并使全体股东分享公司的经营成果，公司拟向全体股东每 10 股派发现金 红利 0.64 元（含税）。 截至 2024 年 3 月 28 日，公司总股本 1,315,878,571 股，扣除公司回 购专用账户持有的公司股份 10,408,656 股以此计算合计拟派发现金红利 83,550,074.56 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 60.88%。 公司通过回购专用账户所持有本公司股份 10,408,656 股，不参与本 次利润分配及资本公积金转增股本。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转 股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等 致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分 配总额。如后 ...