会议信息 - 公司于2024年6月3日召开第六届监事会第十次会议[2] - 会议应参加监事5人，实际参加5人[2] 激励计划 - 审议通过调整2024年限制性股票激励计划授予数量和价格的议案[3] - 审议通过向激励对象授予限制性股票的议案[4][6] - 激励对象共287名[5] - 授予限制性股票数量为791.50万股[5] - 授予价格为4.15元/股[5] - 授予日为2024年6月3日[5]

限制性股票激励计划 - 2024年限制性股票激励计划授予总量791.50万股，占总股本1.98%[1] - 董事、高级管理人员激励对象10人，中层及骨干277人，合计287人[1] 激励对象授予额度 - 董事长杨水余授予10.00万股，占授予总量1.26%，占总股本0.02%[1] - 中层管理人员、核心骨干人员授予707.50万股，占授予总量89.39%，占总股本1.77%[1] 其他 - 公司核心管理（骨干）人员序号从108到277，至少128位[6][7][8][9][10][11] - 杭州前进齿轮箱集团董事会记录日期为2024年6月3日[11]

激励计划调整 - 2024年限制性股票激励计划拟授予总数由800.00万股调整为791.50万股[2] - 授予价格由4.20元/股调整为4.15元/股[4] 激励计划授予 - 2024年6月3日为授予日，向287名对象授予791.50万股，价格4.15元/股[4]

激励计划流程 - 2024年4月10日董事会、监事会审议通过激励计划草案等议案[13] - 2024年4月12日披露董事会、监事会会议决议公告[13] - 2024年4月12 - 22日公示激励对象名单无异议[14] - 2024年4月23日披露激励对象名单公示结果[14] - 2024年4月25日披露独立董事公开征集投票权公告[14] 权益分派与调整 - 2024年5月30日完成2023年度权益分派，每股派现金红利0.05元（含税）[17] - 限制性股票授予价格由4.20元/股调整为4.15元/股[18] - 授予的限制性股票总数由800.00万股调整为791.50万股[19] 授予情况 - 授予日为2024年6月3日[20] - 授予数量为791.50万股[20] - 授予人数为287人[20] - 授予价格为4.15元/股[20] 激励计划条款 - 激励计划有效期最长不超过60个月[21] - 限制性股票限售期为24、36、48个月，解除限售比例30%、30%、40%[21] - 董事长杨水余和董事、总经理周焕辉授予额度均为10.00万股，各占授予总量1.26% [21] 合规情况 - 截至报告出具日，激励计划授予条件已成就[26] - 公司限制性股票激励计划调整事项合规[28] - 激励计划授予日、价格等确定符合规定[28] 备查文件 - 包括第六届董事会第十一次会议决议等[29] - 包括监事会关于激励计划授予相关事项的核查意见等[30]

激励计划流程 - 2024年4月10日审议通过激励计划相关议案[11] - 2024年4月12 - 22日公示激励对象名单[12] - 2024年4月19日获政府同意实施激励计划[12] - 2024年5月15日股东大会审议通过相关议案[13] - 2024年5月16日公告自查报告无违规[14] - 2024年6月3日调整授予价格和数量并同意授予[15][16] 激励计划数据 - 2023年末总股本400,060,000股，每10股派现0.5元[18] - 授予价格由4.2元/股调为4.15元/股[15][18] - 授予数量由800万股调为791.5万股[15][19] - 2024年6月3日为授予日，向287人授股[21][23] 合规情况 - 最近一年财报和内控审计无否定或无法表示意见[24][25] - 激励对象近12个月无违规认定和处罚[25]

激励计划调整 - 2024年6月3日审议通过调整2024年限制性股票激励计划议案[2][5] - 授予数量由800万股调整为791.50万股[3][6] - 授予价格由4.20元/股调整为4.15元/股[3][7] 激励计划进程 - 2024年4月10日董事会和监事会审议通过相关议案[2][3] - 2024年4月12 - 22日公示激励对象名单无异议[3] - 2024年4月24日获政府同意实施激励计划[4] - 2024年5月15日股东大会审议通过相关议案[4] 权益分派 - 2024年5月24日披露2023年年度权益分派实施公告，每股派现0.05元[6] 合规认定 - 监事会认为激励计划调整符合规定[10] - 律师事务所和独立财务顾问认为调整取得必要授权且符合规定[11][12]

激励计划授予信息 - 2024年6月3日为授予日，授予价格4.15元/股，授予对象287人，授予数量791.50万股[3][15] - 激励计划有效期最长不超过60个月，限售期为24、36、48个月[9] - 三个解除限售期解除限售比例分别为30%、30%、40%[10] 人员授予额度 - 董事长杨水余和董事、总经理周焕辉授予额度均为10.00万股，各占本次计划授予总量1.26% [11] - 中层管理人员、核心骨干人员授予额度为707.50万股，占本次计划授予总量89.39% [11] 调整情况 - 授予数量由800万股调整为791.50万股，授予价格由4.20元/股调整为4.15元/股[13] 费用测算 - 授予791.50万股限制性股票测算总摊销费用为2722.76万元[17] - 2024 - 2028年预计摊销费用分别为555.90万元、952.97万元、714.72万元、385.72万元、113.45万元[20] 审批情况 - 2024年4月10日董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[3][4] - 2024年4月12 - 22日公示激励对象名单[5] - 2024年5月15日股东大会审议通过激励计划相关议案[6] - 律师事务所认为本次调整及授予已取得必要授权与批准，符合相关规定[21] - 独立财务顾问认为激励计划调整事项已获必要批准与授权，授予相关确定符合规定[21]

股东大会时间地点 - 通知于2024年4月25日公告[5] - 现场会议于2024年5月15日14点在杭州召开[6] - 上交所及互联网投票时间为2024年5月15日[6] 参会股东情况 - 现场9人持股201,945,550股，占比50.4788%[9] - 网络62名代表8,885,051股，占比2.2209%[9] 议案表决结果 - 多项议案同意股数占比超97%[11][12][13] - 2024年限制性股票激励计划同意占比96.2049%[14] - 本次会议议案均获同意通过[14] 合规情况 - 律师认为表决程序及召集召开等符合规定[14][15]

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 1、核查对象为本激励计划的内幕信息知情人及全部激励对象（以下简称"核 查对象"）； 2、本激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》； 证券代码：601177 证券简称：杭齿前进 公告编号：2024-017 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开了第六届董事会第九次会议、第六届监事会第八次会议，分别审议通过了 《〈杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）〉 及其摘要》等相关议案，并于 2024 年 4 月 12 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露了相关公告。 按照《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——信息披露事务管理》等法律、法规及规范性文件的要求和公司《信 息披露管理制度》及相关内 ...

会议信息 - 2024年5月15日召开2023年年度股东大会[3] - 出席会议股东和代理人71人，持股210,830,601股，占比52.6997%[3] - 公司在任董事9人，出席6人；在任监事5人，出席3人[4] 议案表决 - 2023年度董事会工作报告同意票205,556,459，比例97.4983%[6] - 2023年度监事会工作报告同意票205,626,459，比例97.5316%[6] - 2023年度财务决算报告同意票205,556,459，比例97.4983%[7] - 2024年度财务预算报告同意票205,626,459，比例97.5316%[7] - 2023年度利润分配议案同意票204,828,459，比例97.1530%[9] - 聘请2024年度审计机构议案同意票205,626,459，比例97.5316%[9] - 《2024年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》议案同意票202,520,759，比例96.2049%[9] 其他 - 议案8至10涉及股权激励为特别决议事项[12] - 股东为激励对象已回避表决[12] - 议案8至10获出席非关联股东2/3以上通过[12] - 见证律所浙江天册律师事务所，律师虞文燕、王冰茹[13] - 律所认为股东大会召集等符合规定，表决结果合法有效[13]