股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于7月18日在北京银行总行召开[2] - 出席股东和代理人65人，持股8038017351股，占比38.0174%[2] 人员出席情况 - 13位董事出席10人，8位监事全出席，董秘出席，高管列席[3] 议案表决结果 - 多项议案A股同意比例超99%，如选举刘希普等[4] 律师见证 - 北京天达共和律师见证，程序及结果合规[6][8]

人事安排 - 提请股东大会选举刘希普连任董事，任期三年[14] - 提请股东大会选举瞿强连任独立董事，任期三年[14] - 公司拟选举李晓慧为外部监事，任期三年[34] 股东与持股 - 截至2024年二季度末，国资公司持有公司股份比例为8.92%[40] - 截至文件披露日，刘希普不持有公司股票[16] - 截至文件披露日，瞿强持有公司股份200,000股[18] 交易与授信 - 公司拟与国资公司开展余额不超160亿元的存款关联交易，有效期1年[39] - 公司已授予国资公司及下属企业关联授信300亿元，合计后超最近一期经审计净资产的5%[39] - 本次交易前12个月，公司授予国资公司及下属企业集团限额为300亿元[43]

利润分配 - 2023年年度利润分配方案2024年5月16日经股东大会通过[2] - 以21,142,984,272股为基数，每股派0.32元，共派6,765,754,967.04元[3] 时间安排 - A股股权登记日2024/7/9，除权（息）日和发放日2024/7/10[2][4] 发放方式 - 无限售流通股红利委托中国结算上海分公司发放，2家外资股东公司自发放[6][7] 税收政策 - 自然人及基金持股超1年免税，1月内20%，1月至1年10%[8][9] - QFII、港股通股东按10%扣税，税后10股派2.88元[10][11] - 其他法人股东不代扣，10股派3.2元[11]

会议信息 - 北京银行2024年第五次董事会会议于6月24日召开[1] - 本次董事会应到董事13名，实际到会12名[1] 议案表决 - 《关于董事会专门委员会人员调整方案的议案》13票赞成，0票反对，0票弃权[1] - 《关于2024国际基础科学大会奖金捐赠的议案》13票赞成，0票反对，0票弃权[1]

关联交易情况 - 拟与国资公司开展不超160亿元存款关联交易，有效期1年[4] - 前12个月授予国资公司及下属企业关联授信300亿元[4][12] 国资公司信息 - 注册资本100亿元，北京市人民政府持股100%[6] - 截至2024年一季度末，持股公司比例8.92%[6] 交易进展 - 2024年6月13日董事会全票赞成，尚需股东大会审议[11] - 独立董事认为交易合规，定价合理公平[14]

关联交易情况 - 公司拟与地铁运营开展不超35亿存款关联交易，有效期2年[3] - 该交易构成重大关联交易[3] - 2024年6月13日董事会全票通过议案[9] 交易相关方 - 地铁运营由北京市基础设施投资100%持股，注册资本4.057亿[5] 交易影响与评价 - 交易助公司提升存款规模，加深合作[8] - 独立董事认为交易合规合理，符合股东利益[11]

关联交易情况 - 公司拟与城银清算开展不超55亿元存款关联交易，有效期2年[4] - 交易超公司近一期经审计净资产0.5%且不足5%，构成重大关联交易[4] 交易背景与决策 - 2024年6月13日董事会第四次会议全票通过该议案[10] - 已获独立董事事前认可，经多部门审议通过[10][12] 交易影响与意义 - 交易遵循原则，有助于提升存款规模，对公司无重大影响[8][9]

关联交易情况 - 公司拟与中国银联开展不超80亿存款关联交易，有效期2年[3] - 交易构成重大关联交易，已获董事会通过[3][10] 交易影响 - 交易助提升存款规模，加深合作，无重大经营财务影响[9] 交易定价 - 定价遵循商业原则，合理公平，不优于非关联方[7][8] 过往业务 - 前12个月双方开展活期、定期、大额存单等存款业务[3][11] 独立意见 - 独立董事认可交易，认为符合规定及股东利益[12][13][14]

人员选举 - 2024年6月14日北京银行二届职代会选举李建营连任职工监事，任期三年[1] 人员履历 - 李建营现任零售业务总监等职，曾担任多部门职务[1] 人员持股 - 截至公告披露日，李建营持有公司股份680,063股[2]

会议信息 - 北京银行监事会2024年第四次会议于6月13日召开[1] - 会议应到监事8名，实际到会8名[1] 议案情况 - 会议通过提名李晓慧为外部监事候选人的议案，任期三年[2] - 议案表决结果为8票赞成，0票反对，0票弃权[3] 候选人信息 - 李晓慧为博士，现任多公司独立董事，未持本行股份[6]