其他新策略 - 公司于2024年4月26日召开第七届董事会第五次会议[1] - 会议审议通过单独设立航空胎事业部的议案[1] - 单独设立航空胎事业部负责航空胎业务整体运营[1]

资金管理制度 - 制度自2024年4月26日起实施，2022年6月28日制度同时终止[14][15] 资金管理流程 - 财务部门每季度结束后十日内编制资金及关联交易情况汇总表[8] - 审计部门至少每半年检查一次大额及关联方资金往来情况[9] 关联方资金使用限制 - 控股股东等不得占用公司资金，不得规避审议和披露义务[3] - 公司不得多种方式将资金提供给关联方使用[4] 关联方资金清偿规定 - 关联方占用资金原则上以现金清偿，非现金清偿有规定[5] - 关联方以资抵债方案须经股东大会审议批准，关联方股东回避投票[6] 责任追究 - 董事等协助侵占资产，董事会视情节处分或追究责任[11] - 关联方造成损失，董事会应采取措施追讨并追究责任[12]

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露重大缺陷[4] 内部控制情况 - 公司2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] - 内部控制有不能防止和发现错报的可能性[5] - 推测未来内部控制有效性有一定风险[5]

会议信息 - 三角轮胎第七届董事会独立董事第二次专门会议于2024年4月16日通讯召开[1] - 会议通知及资料于2024年4月13日送达独立董事[1] - 应出席独立董事3人，实际出席3人[1] 审议结果 - 审议通过《关于子公司对外提供应收账款保理服务暨关联交易额度的议案》[1] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[2] 人员信息 - 独立董事为张居忠、王贞洁、赵磊[3]

会议召开情况 - 2023年召开董事会会议4次、股东大会1次[4] - 召开薪酬与考核委员会会议1次、审计委员会会议3次[4] - 2023年底召开第一次独立董事专门会议[4] 独立董事履职 - 参加业绩说明会与中小投资者沟通[6] - 参与公司制度前期制订[8] - 审阅报告并签署确认意见[9] 公司决策 - 审议通过关联交易协议及交易额度议案[9] - 管理层换届，审阅候选人履历资料[10] 薪酬情况 - 高级管理人员2023年度薪酬标准符合实际[12] 能力提升 - 独立董事通过培训提升履职能力[13]

会议信息 - 监事会会议于2024年4月26日召开，5位监事全部出席[2] 报告审议 - 《公司监事会2023年度工作报告》等多项报告审议通过[3][4][5][7][8][13] 议案通过 - 《关于确认公司监事薪酬相关议案》等多项议案通过[9][10][12]

人员数据 - 2023年末信永中和合伙人245人、注册会计师1656人[2] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超660人[2] 业绩数据 - 2022年度业务收入39.35亿元，审计业务收入29.34亿元、证券业务收入8.89亿元[2] - 2022年度上市公司年报审计项目366家，收费总额4.62亿元[3] 客户数据 - 同行业（制造业）上市公司审计客户家数为237家[4] 审计相关 - 2023年续聘信永中和为审计机构[5] - 信永中和对2023年度财报及内控审计出具标准无保留意见[6] - 审计委员会跟进2023年报审计工作并审议相关报告[7][8]

三角轮胎股份有限公司提名委员会议事规则 三角轮胎股份有限公司提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为完善三角轮胎股份有限公司（以下简称公司）法人治理结构，规 范董事和高级管理人员选聘程序的科学性、民主性，优化董事会的组成，公司董 事会下设三角轮胎股份有限公司提名委员会（以下简称提名委员会）。 第二条 为使提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《三角轮胎股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关法律、法规和规 范性文件的有关规定，制订本议事规则。 第三条 提名委员会对董事会负责，依照《公司章程》、董事会授权和本议 事规则履行职责，提案应提交董事会审议决定。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由董事会任命 3 名董事会成员组成，其中独立董事应 当过半数并担任主任委员（召集人）。 第五条 提名委员会主任负责召集和主持提名委员会会议，当提名委员会 主任不履行、不能或无法履行职责时，由其指定一名独立董事委员代为履行职责； 提名委员会主任既 ...

公司治理 - 2023年公司召开董事会会议2次、股东大会1次[5] - 2023年公司召开审计委员会会议2次、提名委员会会议1次[5] - 2023年公司董事会换届选举，提名第七届董事候选人[14] 关联交易 - 公司审议通过2023年度与三角集团、中国重汽日常关联交易金额议案[10] 报告审计 - 公司完成2022年度内部控制自我评价报告，无重大缺陷[11][12] - 公司续聘信永中和为2023年度审计机构[13] 人员履职 - 范学军2023年1 - 6月任公司独立董事[3] - 范学军审阅公司2022年报、2023年一季报并签署意见[10]

关联人定义 - 持有公司5%以上股份的法人（或其他组织）及其一致行动人、自然人是关联人[4][5] 关联交易事项 - 关联交易包括购买或出售资产、对外投资等十八项事项[6][7] 关联交易反馈 - 财务部门每季度结束后十日内向董事会办公室反馈关联交易情况[13] 关联交易决策披露 - 与关联自然人交易金额30万元以上需履行决策程序并披露[15] - 与关联法人（或其他组织）交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需履行决策程序并披露[15] - 与关联人交易金额3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上需披露审计或评估报告并提交股东大会审议[16] 关联担保资助审议 - 公司为关联人提供担保需全体非关联董事过半数、出席董事会会议非关联董事三分之二以上审议通过并提交股东大会审议，为控股股东等提供担保需其提供反担保[17] - 公司向关联参股公司提供财务资助，需全体非关联董事过半数、出席董事会会议非关联董事三分之二以上审议通过并提交股东大会审议[17] 关联交易额度期限 - 相关额度使用期限不超12个月，期限内任一时点交易金额（含收益再投资金额）不超投资额度[19] 关联交易协议期限 - 公司与关联人签订的日常关联交易协议期限超3年，应每3年重新履行相关审议程序和披露义务[20] 关联交易审议流程 - 应当披露的关联交易，需经公司全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[23] - 董事会会议由过半数非关联董事出席即可举行，决议须经非关联董事过半数通过，出席非关联董事不足3人应提交股东大会审议[23] 股东大会表决 - 公司股东大会审议关联交易事项时，关联股东应回避表决[24] 未获批准处理 - 因特殊原因关联交易未获事前批准已执行，公司应在获知事实之日起60日内履行批准程序，未获确认应终止[26] 免于审议披露 - 公司与关联人发生的部分交易可免于按照关联交易方式审议和披露，如受赠现金资产等[28] - 公司按与非关联人同等交易条件，向关联自然人（直接或间接持有公司5%以上股份的自然人除外）提供产品和服务可免于审议和披露[28] 制度保管期限 - 公司关联交易决策制度保管期限为二十年[31] 时间定义 - “及时”指自起算日起或触及披露时点的2个交易日内[31] 制度实施 - 2022年6月28日施行的关联交易决策制度同时终止[31] - 本制度自公司董事会审议通过之日起实施[31] 关联人信息登记 - 关联人信息登记表用于首次登记、变更登记[34]