信息披露方式与主体 - 公司信息披露采用直通和非直通两种方式，原则上用直通披露[3] - 信息披露义务人包括发行人、公司及其董高人员等主体[4] 信息披露管理部门与责任人 - 董事会办公室是公司信息披露事务管理部门[5] - 公司信息披露工作由董事会统一领导和管理，董事长是第一责任人[29] - 董事会秘书负责协调和组织信息披露具体事宜，证券事务代表协助工作[25][30] 信息披露原则 - 公司及相关信息披露义务人应及时、公平披露信息，保证真实、准确、完整[6] - 披露信息应客观，不得有误导性陈述[7] - 应在规定期限内披露重大信息并向所有投资者公开披露[7][8] 定期报告披露要求 - 年度报告应在会计年度结束之日起四个月内披露，中期报告应在上半年结束之日起两个月内披露，季度报告应在会计年度前3个月、前9个月结束后1个月内披露[14] - 变更定期报告披露时间需至少提前5个交易日向上交所申请，原则上只接受一次变更申请[14] - 定期报告中的财务信息经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[16] 审计相关要求 - 年度报告中的财务会计报告须经审计，半年度报告在特定情形下需审计，季度报告一般无须审计[17] - 定期报告财务会计报告被出具非标准审计意见，董事会需作出专项说明[18] 重大信息披露情形 - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况需披露[20] - 公司预计经营业绩亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[17] - 发生可能影响证券交易价格的重大事件，投资者未得知时公司应立即披露[20] - 公司证券及其衍生品种交易被认定异常，应及时了解影响因素并披露[23] 其他相关制度 - 公司建立和执行内幕信息知情人登记管理制度[8] - 涉及国家秘密的信息依法豁免披露，涉及商业秘密符合条件可暂缓或豁免披露[9][10] - 董事对信息披露内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任[30] - 高级管理人员需及时向董事会报告公司经营等相关信息并承担责任[31] - 审计委员会监督董事、高级管理人员信息披露行为[32] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人相关情况变化需告知董事会，任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需告知公司[32] - 公司执行关联交易审议和回避表决制度，董事、高管等应报送关联人名单及关系说明[65] 信息披露指定与保密 - 公司指定上海证券交易所为信息披露指定网站[36] - 公司及相关信息披露义务人不得通过多种形式提供未披露重大信息[36] - 公司董事会应在信息公开披露前将知情者控制在最小范围，董事等人员在信息披露前负有保密义务[38] - 当未披露信息难以保密等情况时公司应立即披露相关信息[38] 其他信息 - 公司应在董事会就重大事件形成决议等最先发生的任一时点履行信息披露义务[22] - 公司向特定对象发行股票时，控股股东等应配合信息披露[64] - 公司应向聘用的证券公司等提供真实准确完整的执业相关资料[33][34] - 有关人员失职致信息披露违规公司可处分并要求赔偿[38] - 公司董事会办公室为信息披露常设机构和股东来访接待机构[40] - 股东咨询电话为0574 - 83886893[40] - 股东电子邮箱为investors@sanjiang.com[40] - 本制度所称“及时”指自起算日起或触及披露时点的两个交易日内[41]

会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各开1次定期会议[4] - 特定情形应召开临时会议，董事长10日内召集主持[6][7] - 定期和临时会议分别提前10日和5日发书面通知[9] - 定期会议通知变更需在原定日前3日发书面通知[13] 会议举行 - 会议需过半数董事出席方可举行[14] - 1名董事不得接受超2名董事委托[17] 会议表决 - 表决实行1人1票，明确表决意向规则[21] - 普通决议须超全体董事半数赞成，担保有额外要求[23][24] - 董事回避时按无关联关系董事规则表决或提交股东会[25] - 提案未通过短期内不重审，问题不明应暂缓表决[28][29] 会议责任 - 决议违法致损参与董事赔偿，异议记载可免责[21] 会议档案 - 会议档案保存10年[38] 会议记录 - 记录反映与会意见，秘书安排记录，可制作纪要和决议记录[32][33] - 董事签字确认，有异议可书面说明[34] 决议公告 - 按规则办理公告，披露前保密[35] 决议落实 - 董事长督促落实决议，检查通报情况[37]

三江购物董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理办法 三江购物俱乐部股份有限公司 董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强对三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《公司法》、 《证券法》、中国证监会《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、上海证券交易 所（以下简称"上交所"）《上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高 级管理人员减持股份》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号—— 股份变动管理》等相关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司董事、高级管理人员（以下简称"高管"）所 持本公司股票及其变动的管理。公司董事、高管在买卖本公司股票及其衍生品种 前，应知悉《公司法》、《证券法》等法律法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行 为的规定，不得进行违法违规交易。 第三条 公司董事、高管在除本制度第十八条规定外的其他时间买卖本公司 股票的，应在买卖前 3 个交易日内填写《买卖本公司股票问询函》并提交公司董 事会办公室，由公司董事会秘书具体负责确认。公司董事会秘书收到《买卖本公 ...

信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免管理制度[2] - 国家秘密信息依法豁免披露[4] - 特定情形商业秘密可暂缓或豁免披露[6] 披露要求 - 新增事项需充分证据，决定需审批[8][9] - 报告公告后十日内报送登记材料[10] - 不符合条件或未及时披露追究责任[12]

人员数据 - 截至2024年12月31日，普华永道中天合伙人数229人，注册会计师人数1150人[3] - 2013年起签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数287人[3] 业绩数据 - 普华永道中天2024年度收入总额63.19亿元，审计业务收入57.70亿元，证券业务收入25.36亿元[3] - 2024年A股上市公司财务报表审计客户29家，收费总额0.82亿元，同行业2家[4] 执业情况 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿，近3年无民事诉讼担责情况[4] - 曾因同一项目受行政处罚和纪律处分各两次[5] 人员履历 - 项目合伙人及签字注册会计师乐乐2025年起服务，近3年签或复核4家报告[5] - 签字注册会计师邵云飞2022年起服务，近3年签或复核约7家报告[6] - 项目质量控制复核人段永强2022年起服务，近3年签或复核8家报告[7] 财务审计 - 公司拟支付普华永道中天2025年审计费120万、内控审计费40万，与上期持平[7] - 公司董事会通过续聘普华永道中天为2025年度审计机构议案[8]

收入和利润（同比） - 营业收入为19.88亿元人民币，同比增长1.30%[21] - 2025年上半年营业收入19.88亿元，同比增长1.30%[33] - 营业收入从19.63亿元人民币增至19.88亿元人民币，增长1.3%[78] - 归属于上市公司股东的净利润为9137.58万元人民币，同比增长17.55%[21] - 净利润从7773万元人民币增至9138万元人民币，增长17.5%[79] - 基本每股收益为0.1668元/股，同比增长17.55%[23] - 加权平均净资产收益率为2.8222%，同比增加0.3914个百分点[23] - 综合收益总额为9,137.6万元，较去年同期增长17.6%[91][93] - 本期综合收益总额为56,831,255.75元[96] 成本和费用（同比） - 2025年上半年营业成本14.70亿元，同比增长2.49%[33] - 营业成本从14.35亿元人民币增至14.70亿元人民币，增长2.5%[78] - 销售费用3.65亿元，同比下降4.78%[33] - 管理费用5998万元，同比下降11.73%[33] - 销售费用同比下降8.1%至2.22亿元[82] - 财务费用为负1.35亿元人民币，主要因利息收入达2302万元人民币[78][79] - 财务费用为负值-1387.76万元主要来自利息收入[82] 现金流表现（同比） - 经营活动产生的现金流量净额为1.69亿元人民币，同比增长30.59%[21] - 经营活动产生的现金流量净额1.69亿元，同比增长30.59%[33] - 经营活动现金流量净额同比增长30.6%至1.69亿元[85] - 投资活动产生的现金流量净额0.19亿元，同比增长191.69%[34] - 投资活动现金流量净额转正为1853.63万元[86] - 购买商品接受劳务现金支出同比增长0.8%至15.80亿元[85] - 支付股利及利息1.10亿元与去年同期持平[86] - 经营活动产生的现金流量净额大幅下降至661.8万元，同比下降95.1%[89] - 投资活动产生的现金流量净额显著增长至2.12亿元，同比增长3,932.8%[89] - 现金及现金等价物净增加额由负转正，达到7,553.3万元，去年同期为净减少353.0万元[89] - 期末现金及现金等价物余额增长至2.84亿元，较期初增长36.3%[89] - 期末现金及现金等价物余额同比增长30.5%至4.00亿元[86] 业务线表现 - 生鲜产品收入6.96亿元，同比增长6.60%[37] - 公司拥有门店185家，高粘性会员92.5万[31] - 安鲜冷链集配中心项目已完成主体工程80%[30] 子公司财务表现 - 浙江三江购物有限公司本期净亏损479.27万元，较上年同期亏损780.26万元减亏300.99万元，主要因费用减少[44] - 宁波京桥恒业工贸有限公司本期净利润1037.69万元，同比增长455.65万元，主要因毛利增长[44] - 浙江浙海华地网络科技有限公司本期净利润1618.85万元，同比增长818.79万元，主要因销售增长[44] - 宁波三江网络科技有限公司本期净利润1365.68万元，同比增长108.37万元，主要因销售增长[46] - 浙江三江购物有限公司总资产3.5亿元，净资产1.13亿元，营业收入1.34亿元[45] - 宁波京桥恒业工贸有限公司总资产4.26亿元，净资产1.93亿元，营业收入7.82亿元[45] - 浙江浙海华地网络科技有限公司总资产3.41亿元，净资产2.05亿元，营业收入3.13亿元[45] 关联交易 - 2025年1-6月与阿里巴巴集团关联交易实际金额为5621.49万元，占全年预计金额16,660.00万元的33.7%[61] - 关联交易中采购商品和接受劳务实际金额4271.50万元，占全年预计金额11,000.00万元的38.8%[61] - 代收代付关联交易实际金额1150.00万元，占全年预计金额5000.00万元的23.0%[61] - 出售商品和提供劳务实际金额151.87万元，占全年预计金额600.00万元的25.3%[61] - 承租关联交易实际金额48.12万元，占全年预计金额60.00万元的80.2%[61] - 杭州阿里巴巴泽泰信息技术有限公司承诺在关联交易中遵循公平公允原则并履行回避程序[55] - 控股股东上海和安投资承诺关联交易按市场公平条件进行[57] - 实际控制人陈念慈承诺规范关联交易并履行信息披露义务[57] 股东结构和股份变动 - 上海和安投资持股194,012,104股，占总股本35.42%[67] - 杭州阿里巴巴泽泰持股175,257,088股，占总股本32.00%[67] - 陈念慈个人持股9,269,400股，其中6,952,050股为限售股，限售比例75.0%[67] - 香港中央结算有限公司报告期内增持553,307股，期末持股4,694,953股，占总股本0.86%[67] - 公司股份总数及股本结构在报告期内未发生变化[64] - 实际控制人陈念慈承诺每年转让股份不超过持有总数的25%[55] - 公司实收资本为547,678,400.00元[96][97] - 公司总股本547,678,400.00元，每股面值1.00元[97] - 公司于2011年3月2日在上海证券交易所上市[97] 资产和负债变动 - 货币资金为12.85亿元人民币，较期初14.38亿元下降10.7%[71] - 交易性金融资产为6.61亿元人民币，较期初7.01亿元下降5.6%[71] - 存货为2.25亿元人民币，较期初3.11亿元下降27.6%[71] - 在建工程为2.29亿元人民币，较期初0.68亿元大幅增长235.5%[71] - 资产总计为49.94亿元人民币，较期初50.95亿元下降2.0%[72] - 应付账款为2.66亿元人民币，较期初3.28亿元下降18.9%[72] - 合同负债为8.74亿元人民币，较期初8.81亿元基本持平[72] - 未分配利润为4.65亿元人民币，较期初4.83亿元下降3.6%[73] - 母公司货币资金为11.07亿元人民币，较期初11.11亿元基本持平[74] - 母公司应收账款为3.07亿元人民币，较期初2.98亿元增长3.1%[74] - 公司总资产从46.41亿元人民币增长至47.62亿元人民币，增幅2.6%[75] - 流动资产为22.10亿元人民币，非流动资产为24.31亿元人民币[75] - 长期股权投资保持稳定为5.78亿元人民币[75] - 合同负债从8.73亿元人民币略降至8.61亿元人民币[75] - 所有者权益从30.87亿元人民币增至31.45亿元人民币，增长1.9%[76] - 归属于母公司所有者权益减少1,771.0万元，期末余额为31.92亿元[91] - 未分配利润减少至4.65亿元，同比下降3.4%[91][93] - 母公司所有者权益减少5,802.2万元，主要因利润分配影响[94] - 资本公积为1,992,025,723.88元[96] - 盈余公积为179,836,728.09元[96] - 未分配利润从年初428,110,485.60元下降至期末375,406,061.35元，减少52,704,424.25元（降幅12.3%）[96] - 所有者权益合计从3,147,651,337.57元下降至3,094,946,913.32元，减少52,704,424.25元（降幅1.7%）[96] 非经常性损益 - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6829.00万元人民币，同比下降6.47%[21] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.1247元/股，同比下降6.45%[23] - 非经常性损益项目中政府补助金额为1999.99万元人民币[25] 地区市场表现 - 浙江省社会消费品零售总额18979亿元人民币，同比增长5.3%[27] - 浙江省限额以上单位通过公共网络实现的零售额增长27.4%[27] - 门店岗位月平均收入同比增长14.6%[28] 承诺和保证 - 控股股东和安投资承诺避免同业竞争业务活动[55] - 实际控制人陈念慈承诺避免与公司存在竞争性业务活动[57] - 公司承诺不再以任何形式将资金出借给关联方或非关联方[57] - 实际控制人陈念慈承诺承担历史资金互借可能产生的责任[57] - 三江购物董事及高管承诺不以不公平条件输送利益[57] 金融资产和投资 - 以公允价值计量的金融资产期末数为6.61亿元，较期初7.01亿元减少4000万元，本期公允价值变动收益551.27万元[43] - 其他金融资产期末余额为6.41亿元，本期购买5.7亿元，出售/赎回6.15亿元[43] - 货币资金总额从期初14.38亿元下降至期末12.85亿元，降幅10.7%[162] - 银行存款减少3500万元至12.16亿元，其中一年期定期存款从8.92亿元降至8.22亿元[162] - 其他货币资金大幅减少1.01亿元至2746万元，主要因预付卡保证金减少[163] - 交易性金融资产减少694万元至6.61亿元，结构性存款占98.1%[165] - 应收利息减少1525万元至3549万元，主要来自定期存款利息[163] 应收账款和信用风险 - 应收账款余额增长52.8%至4245万元，坏账准备计提比例保持5.2%[168] - 应收账款前五名客户占比24.46%，余额1038万元[172] - 其他应收款减少256万元至2579万元，线上支付平台款项占76.6%[185] - 其他应收款坏账准备期末余额为517.98万元，较期初减少64.79万元[190][187] - 坏账准备本期计提金额为33.43万元，转回金额为39.91万元[190][187] - 第三阶段坏账准备余额为484.55万元，占坏账准备总额的93.5%[187] - 烟台润达农业科技股份其他应收款坏账准备余额为328.95万元，账龄3年以上[192] - 期末其他应收款前五名余额合计2137.39万元，占总余额69.94%[192] 存货和资产减值 - 库存商品账面价值22016.32万元，存货跌价准备127.91万元[194] - 存货跌价准备本期增加5.81万元，转回或转销10.61万元[197] - 待抵扣进项税额期末余额6815.94万元，较期初增加1484.06万元[198] - 待售礼品卡期末余额173.51万元，较期初减少1324.08万元[198] 其他重要事项 - 转让上海崧兰股权实现累计利得45万元转入留存收益[200] - 财务报表批准报出日期为2025年8月27日[99] - 营业收入同比下降3.3%至15.94亿元[82] - 净利润同比下降9.4%至5151.42万元[82] - 母公司综合收益总额为5,151.4万元，同比下降33.8%[94] - 对所有者分配利润1.10亿元，与去年同期持平[91][93] - 对所有者分配利润109,535,680.00元[96]

证券代码：601116 公司简称：三江购物 公告编号：2025-037 三江购物俱乐部股份有限公司 关于补选公司独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事闫国庆申请辞 去了公司独立董事及董事会专门委员的相关职务，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 13 日披露于上海证券交易所网站的《关于独立董事辞职的公告》。 独立董事辞职将导致公司独立董事人数低于法定人数要求，为保证公司董事 会的正常运行，公司于 2025 年 8 月 27 日召开的第六届董事会第七次会议，审议 通过了《关于补选公司独立董事的议案》，经公司董事会提名，董事会提名委员 会审核，提名章勇敏先生为公司第六届董事会独立董事候选人（简历附后），任 期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。如章勇敏先 生被股东大会选举为独立董事，董事会同意补选其为公司第六届董事会审计委员 会委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员职务，任期至第六届董事 会任期届满之日止。 章勇 ...

独立董事任职条件 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[1] - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在公司连续任职不超六年[5] 独立性与不良记录 - 特定持股和任职人员不具独立性[2] - 近12个月有不独立情形者不具独立性[3] - 近36个月受处罚或谴责有不良记录[3] 声明时间 - 声明时间为2025年8月22日[6]

公司治理结构调整 - 取消监事会，由董事会审计委员会履行监事会职权，相关制度废止[1] - 法定代表人变更为代表公司执行事务的董事，由董事会选举或更换[2] 股份相关 - 已发行股份数为54767.84万股，均为普通股[3] - 公司收购本公司股份合计不得超已发行股份总额10%[5] - 发起人、公开发行股份前已发行股份、董事和高管等转让股份有期限和比例限制[5] 股东权益与责任 - 股东以认购股份为限对公司承担责任，公司以全部资产对债务承担责任[3] - 特定持股比例股东查阅账簿、请求诉讼、提临时提案等有规定[22][25][14] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份需书面报告公司[8] 股东会与董事会决策 - 股东会审议多项重大事项有金额和比例标准[9][10][11][12] - 董事会作出决议需全体董事三分之二以上通过[4] - 董事会、股东会召开、通知、提案、表决等有程序规定[12][13][14][19] 董事与高管任职 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1人，设董事长1人[83] - 董事任职有资格限制，应避免利益冲突[20][21] - 兼任高级管理人员职务的董事不得超董事总数1/2[20] 利润分配与财务 - 分配当年税后利润提取10%列入法定公积金，转增有留存要求[31] - 利润分配方案、调整政策有表决通过要求[32] - 公司按规定时间报送各类报告，不另立会计账簿[31] 公司合并与解散 - 公司合并支付价款不超净资产10%，经董事会决议即可[34] - 合并、分立、减少注册资本需通知债权人并公告[33][34] - 公司解散需公示、成立清算组等[35] 制度修订 - 《股东会议事规则》等6项制度修订需提交股东大会审议[39] - 《内部审计管理制度》等12项制度修订不提交股东大会审议[39]

证券代码：601116 证券简称：三江购物 公告编号：2025-034 三江购物俱乐部股份有限公司 关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2018 年 8 月 8 日签发的证监许可〔2018〕 1286 号《关于核准三江购物俱乐部股份有限公司非公开发行股票的批复》，三 江购物俱乐部股份有限公司（以下简称"本公司""公司"）于 2018 年向特定 对象非公开发行人民币普通股 136,919,600 股，每股发行价格为人民币 10.71 元， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 1,466,408,916.00 元 。 扣 除 承 销 保 荐 费 人 民 币 13,773,584.90 元后，实际收到募集资金人民币 1,452,635,331.10 元，此款项 已于 2018 年 8 月 22 日汇入本公司开立的募集资金专项账户。上述到位资金再扣 除其他发行费用合计人民币 1,485,072.01 元后 ...