证券代码：601116 公司简称：三江购物 公告编号：2025-037 三江购物俱乐部股份有限公司 关于补选公司独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事闫国庆申请辞 去了公司独立董事及董事会专门委员的相关职务，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 13 日披露于上海证券交易所网站的《关于独立董事辞职的公告》。 独立董事辞职将导致公司独立董事人数低于法定人数要求，为保证公司董事 会的正常运行，公司于 2025 年 8 月 27 日召开的第六届董事会第七次会议，审议 通过了《关于补选公司独立董事的议案》，经公司董事会提名，董事会提名委员 会审核，提名章勇敏先生为公司第六届董事会独立董事候选人（简历附后），任 期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。如章勇敏先 生被股东大会选举为独立董事，董事会同意补选其为公司第六届董事会审计委员 会委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员职务，任期至第六届董事 会任期届满之日止。 章勇 ...