证券代码：601116 公司简称：三江购物 公告编号：2025-036 三江购物俱乐部股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及部分管理制度 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召 开第六届董事会第七次会议，审议通过了关于《取消监事会并修订<公司章程>》 和《修订公司部分内部管理制度》的议案。现将相关情况公告如下： 一、取消监事会并修订《公司章程》 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关 于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年 3 月修订）》《上市公司股东会规则（2025 年 3 月修订）》以及《上海证券交易所 股票上市规则（2025 年 4 月修订）》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结 合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会履行《中 华人民共和国公司法》规定的监事会职权，不会影响公司内部监督机制的正常运 ...