中国第一重型机械股份公司第四届董事会 审计与风险委员会 2024 年度履职情况报告 2024 年，根据《中国证监会上市公司治理准则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《中国第 一重型机械股份公司专门委员会工作规则》等有关规定,中国第 一重型机械股份公司（以下简称公司）第四届董事会审计与风险 委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责。现将 2024 年度履 职情况报告如下： 一、审计与风险委员会组成情况 报告期内，审计与风险委员会由 3 名独立董事组成，委员会 主任由具有会计专业资格的独立董事担任；2024 年 8 月 29 日， 公司第四届董事会第四十六次会议审议通过了《中国第一重型机 械股份公司关于调整董事会专门委员会委员的议案》，批准朱元 巢先生为公司董事会审计与风险委员会委员。 二、审计与风险委员会会议召开情况 2024年，公司审计与风险委员会共召开现场会议6次，审议 议案14项、听取汇报2项。会议的组织、召开及表决均符合相关 法律法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定。公司审计与 风险委员会委员参加了各次会议，会议议案全部审议通过。 1 1.2024年2月29日，召开了公司 ...

审计机构聘请 - 公司聘请中审众环为2024年度财务报表及内控审计机构[1] 审计机构情况 - 截至2024年末，中审众环有合伙人216名、注会1304名等[3] - 中审众环2023年度业务收入215466.65万元等[3] 审计相关会议 - 2024年4月27日审计与风险委员会同意聘任[6] - 2025年2月29日召开审前沟通会议[6] - 2025年4月28日沟通2024年度审计结论等[6] 会议审议 - 2025年4月28日会议审议通过相关决算报告议案[7] 审计评价 - 审计与风险委员会认为中审众环2024年报审计表现良好[8]

证券代码：601106 证券简称：中国一重 公告编号：2025-017 中国第一重型机械股份公司 日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次日常关联交易需要提交股东大会审议。 ●本次日常关联交易是为了规范管理、优化结构，提升 中国一重的核心竞争力，实现公司高质量发展。关联交易的 结算价格，参照市场价格确定。各项关联交易合规、价格公 允，不损害交易双方的利益。关联交易有利于提高中国一重 风险管控能力，降低融资成本，减少财务费用，提高资金的 使用效率，不损害公司及中小股东的利益。本次日常关联交 易对中国一重本期以及未来财务状况、经营成果无重大不利 影响，对公司的独立性无影响，也不因此类关联交易而对关 联人形成依赖性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 中国第一重型机械股份公司（以下简称中国一重或公司） 于 2025 年 4 月 28 日召开的第四届董事会第五十三次会议审 议通过了《中国第一重型机械股份公司关于 2025 年度预计 日常关联交易的议案》，本 ...

证券代码：601106 证券简称：中国一重 公告编号：2025-022 中国第一重型机械股份公司关于公司 2024年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、利润分配方案内容 重要内容提示： （一）利润分配方案的具体内容 ●中国第一重型机械股份公司 2024 年度利润分配预案 为：不分配，不转增。 ●本次利润分配预案已经公司第四届董事会第五十三 次会议、第四届监事会第三十四次会议审议通过，尚需提交 公司 2024 年年度股东大会审议。 ●公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一 款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 1.经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润为-37.36 亿元， 可供投资者分配的期末未分配利润为-116.62 亿元。公司母公 司报表中期末未分配利润为人民币-100.31 亿元。 2.公司于 2025 年 4 月 28 日召开第四届 ...

中国第一重型机械股份公司 2024 年年度报告摘要 公司代码：601106 公司简称：中国一重 中国第一重型机械股份公司 2024 年年度报告摘要 中国第一重型机械股份公司 2024 年年度报告摘要 第一节 重要提示 1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划，投资者应当到 HYPERLINK "http://www.sse.com.cn" www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报 告全文。 2、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3、 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 4、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不分配，不转增。 第二节 公司基本情况 1 公司简介 | | 公司股票简况 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 | | A股 | 上海 ...

业绩总结 - 2024年12月31日公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷，财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计占公司合并报表对应总额之比均为100%[8] 未来展望 - 2025年完善内部控制体系建设及执行，提升数智化管控能力[20] - 2025年聚焦前五大风险加强防控[21] - 2025年加大穿透监督力度，推进对三级以下子企业监督评价[21] - 2025年强化境外业务风险防控，完善重点领域和关键环节内控机制[21] 其他 - 财务报告内部控制缺陷评价定量标准为财务报表错报金额/被评价单位当期期末资产总额或主营业务收入[14] - 非财务报告内部控制缺陷评价有定量和定性标准[15][16] - 公司依据企业内部控制规范体系及内控制度汇编开展内部控制评价工作[12] - 公司确定的内部控制缺陷具体认定标准与以前年度保持一致[13] - 纳入评价范围的主要业务和事项涵盖多方面，关注多个高风险领域[9][10] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[17] - 公司尚存在非财务报告内部控制一般缺陷，已责成整改[18] - 2024年公司围绕“强内控、防风险、促合规”开展内控及风险管理工作[19] - 自内部控制评价报告基准日至发出日未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[6] - 内部控制审计意见与公司对财务报告内部控制有效性评价结论一致[7] - 内部控制审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露与公司内部控制评价报告披露一致[7] - 上一年度内部控制缺陷整改情况不适用[19] - 其他重大事项说明不适用[22]

公司业绩 - 2025年第一季度营收为22.51亿元，同比下降37.16% [1] - 净亏损8314.7万元，去年同期净亏损1.29亿元 [1]

技术突破 - 中国一重研制的620℃超超临界汽轮机FB2高/中压转子锻件整体制造技术达到国际先进水平，部分性能指标国际领先[1] - 该锻件需在620℃高温、高压及复杂应力环境下长期稳定运行，对材料性能和制造工艺要求极为严苛[1] - 公司攻克了复杂成分体系合金均匀控制技术、马氏体耐热钢防开裂控高温铁素体成形与组织均匀化控制技术等关键技术[1] 研发成果 - 项目团队从基础材料研发起步，掌握了转子锻件冶炼、铸锭、锻造、热处理等全流程热加工制造技术[1] - 成果验证了国产转子锻件批量生产能力，并构建了具有自主知识产权的技术标准[1] - 该技术对推动能源装备升级和保障国家能源产业链安全具有战略意义[1] 产业化影响 - 此项成果的产业化将推动我国高端重型装备迈向全球价值链高端[2] - 为构建新型电力系统和实现"双碳"目标注入强劲动能[2] - 中国华能、中国大唐、中国华电等多家能源集团及科研机构专家参与了技术鉴定会[2]

人事变动 - 公司副总裁关永昌、刘轶因工作调动辞职[1] - 辞职后二人不再担任公司任何职务[1] - 辞职报告自送达董事会生效[1] 公告信息 - 公告日期为2025年4月23日[2]

高管变动 - 中国一重副总裁关永昌因工作调动原因辞去副总裁职务 辞职后不再担任公司任何职务 [1] - 中国一重副总裁刘轶因工作调动原因辞去副总裁职务 辞职后不再担任公司任何职务 [1] - 关永昌和刘轶的辞职报告自送达董事会之日起生效 [1]