财务业绩 - 营业收入63.35亿元同比下降8.09% [1] - 归母净利润10.17亿元同比增长31.46% [1] - 拟中期分红每10股派现1元合计派发现金红利近1.8亿元 [2] - 上市以来累计现金分红17次总额达117.28亿元派息融资比276.43% [2] 市场地位 - 连续十七届入选全国文化企业30强 [1] - 全国图书综合零售市场实洋占有率5.25%同比增加0.05个百分点排名第二 [1] - 全国新书零售市场实洋占有率6.07%排名第一 [1] 出版业务 - 14种图书登上当当京东图书月度畅销榜前40名包括《长安的荔枝》 [1] - 23种图书登上当当月度新书热卖榜前40名包括《哪吒》 [1] 发行印制业务 - "四维阅读"系列和"中小学生读书行动"书系实现销售码洋3.38亿元同比增长9% [1] - 全力推广校园阅读深入探索"体育+科技+教育"服务新模式 [1] - 稳步推进智慧体育项目持续开拓中职高教市场创新布局幼教产品 [1] 数字教育业务 - 贝壳网用户总数达852万人 [2] - 湘教智慧云用户总数达70万人全平台半年访问量超3900万次 [2] - A佳教育APP用户总数达637万人半年度新增10万人 [2] - 快点听平台用户总数达271万人半年度新增近9.3万人 [2] - 乐音网平台会员总数142万扫码阅读总数4573万次 [2] 发展战略 - 紧盯培育新质生产力紧扣"文化+科技"主线 [2] - 发挥全媒体优势提升湘版图书影响力加强优质内容供给 [2] - 提升教育服务力完善企业治理体系激发人才活力 [2]

财务表现 - 报告期营业收入63.35亿元 同比下降8.09% [1] - 归属上市公司股东的净利润10.17亿元 同比增长31.46% [1] - 扣除非经常性损益后的净利润9.95亿元 同比增长34.54% [1] - 基本每股收益0.57元 [1]

投资分类 - 公司投资管理分为专业投资公司、股权、金融、固定资产和无形资产、重大研发项目管理五类[3] 投资原则 - 投资应遵循聚焦主业、整体规划、严格把关原则[5] 决策机制 - 投资事项由股东大会、董事会及董事长依职权决策[7] 部门职责 - 投资管理部负责拟定战略规划、审核项目等工作[7] 申报审批环节 - 投资申报审批包括筛选、立项、调查、评估、决策、实施环节[7] 子公司权限 - 专业投资公司制订制度报公司备案，授权内独立决策[12] - 子分公司股权投资项目报公司审批，专项资金增资除外[12] - 子分公司无金融产品投资权限，专业和金融类公司除外[12] - 各公司固定资产和无形资产投资限额授权、超额审批[13] - 各子分公司重大研发项目投资限额授权、超额审批[14] 重大事项报告 - 投资重大事项中投资额变动超过原投资计划的10%需向中南传媒报告[17][21] 委派要求 - 持股比例达20%以上（含）的参股投资应委派董事或监事[21] 投后评价 - 中南传媒每年抽取不少于20%的子分公司投后评价报告进行核查[24] - 总部自主投资等股权类项目分别于投后3年、5年及退出完成后进行投后评价[24] - 子分公司自主决策的股权类项目按投后3年、5年及退出完成后进行投后评价并报中南传媒备案[24] - 参投并委托外部机构管理的基金项目于基金注销后进行投后评价[24] - 固定资产等投资项目于整体竣工验收后的第1至3年内进行投后评价[24] 报表报送 - 《中南传媒控股、参股情况表》于1月31日及7月31日前报送至投资管理部[22] 亏损项目处理 - 对连续三年亏损项目进行专项调查分析[20] 制度实施 - 本制度自中南传媒董事会通过之日起实施，中南传媒〔2022〕2号文件同时废止[31] 项目要求 - 需确定项目工作小组人员名单并制定含工作范围等内容的工作计划[34] - 项目总投资及投资结构需明确[41] - 固定资产投资类涉及建设内容与规模等多方面[42] - 股权投资类包含被投企业简介等信息[43] - 无形资产投资类涵盖资产基本情况等内容[44] - 重大研发项目类有技术路线及研发目标等[45] - 项目投资总额和分期投入计划需包含相关估算表[48] - 融资计划包括资本金、债务资金筹措及融资分析[49] - 财务评价涉及基础数据选取、收入成本估算等[50] - 风险分析需识别市场等风险因素并制定对策[57]

公司治理 - 第六届监事会第三次会议于2025年8月26日以通讯方式召开 应参加表决监事5人全部实际参与 [1] - 会议审议通过三项议案 每项议案表决结果均为同意5票 反对0票 弃权0票 [1][2] 财务报告 - 监事会审核确认2025年半年度报告及其摘要符合法律法规及公司章程要求 编制审议程序合法合规 [1] - 报告内容与格式符合证监会及上海证券交易所规定 所载信息真实准确反映公司经营状况 [1] 资金管理 - 审议通过2025年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告 确认资金管理合规性 [2] - 通过湖南出版投资控股集团财务有限公司2025年半年度风险持续评估报告 监控关联金融机构风险状况 [2]

投资管理制度框架 - 制度旨在规范公司及子分公司投资行为 涵盖固定资产投资 股权投资 金融投资 重大研发项目等经济活动 确保流程合法合规且风险可控 [1] - 投资管理包括投前论证 投中管理 投后管理等全流程行为 适用于全资和控股子分公司 参股公司可参照执行 [1][2] - 投资分类管理涵盖专业投资公司 股权投资 金融投资 固定资产及无形资产 重大研发项目五大类型 [1] 投资管理原则 - 聚焦主业并创造效益 坚持文化和科技融合 发展新媒体 新业态 新技术 新模式以提升核心竞争力 [2] - 实行整体规划与集中管控 子分公司需编制投资规划及年度计划 并与财务预算衔接 [2] - 严格把关防控风险 采取科学措施减少风险发生可能性或损失 实现收益最大化 [2] 管理架构与审批程序 - 投资决策由股东大会 董事会及董事长依职权执行 投资管理部为归口管理部门 负责战略规划及项目审核 [3][4] - 审批程序包括项目筛选 立项 尽职调查 论证评估 投资决策五阶段 需编制可行性研究报告并逐级审批 [4][5] - 同一对象连续投资时金额不得分拆 十二个月内累计投资合并计算 募集资金使用需符合专项管理办法 [5] 投资分类管理细则 - 专业投资公司需制定自身制度并报备 在授权范围内独立决策 超权限项目需经评估论证及申报审批 [6] - 股权投资除专业投资公司及政府专项资金外 均需报公司审批 [6] - 金融投资权限仅限专业投资公司及金融类公司 子分公司不得从事股票 债券 基金等金融产品投资 [8] - 固定资产及无形资产投资实行限额授权 湖南省新华书店400万元以下 天闻印务等200万元以下 其他子分公司100万元以下可自主决策并报备 超限额需批准 [8] - 重大研发项目投资权限与固定资产相同 分别设置400万元 200万元 100万元自主决策阈值 超限额需报批 [9] 投后管理机制 - 项目实施实行项目法人负责制 主要负责人为第一责任人 项目负责人承担直接管理责任 [12] - 投资项目纳入考核体系 需委派董监高人员 持股20%以上参股公司应委派董事或监事 [13] - 建立进度跟踪制度 定期分析经营情况 对业绩下滑或连续三年亏损项目进行专项调查 [13] - 分层分类开展投后评价 股权类项目于投后3年 5年及退出完成后评价 固定资产及研发项目于竣工后1-3年内评价 [15] 投资处置与退出 - 退出情形包括经营期满 收益达预期 战略背离 经营不善破产 市场重大变化 不可抗力等 [16][17] - 处置与退出程序权限与投资批准程序相同 [17] 信息及档案管理 - 投资管理部建立信息系统 对投资计划 完成情况 收益等进行统计监测 子分公司需建立项目资料数据库 [18] - 重大投资项目信息需严格保密 档案管理按公司档案办法执行 确保资料完整准确 [18] 可行性研究编制规范 - 报告需遵循真实性 充分性 重要性原则 重点分析投资规模 回报率及风险 [19] - 编制步骤包括成立工作小组 制定计划 收集资料 优选方案 形成正式文本 [19] - 内容涵盖总论 市场与技术分析 投资主体 实施方案 投资估算 融资计划 财务评价 风险分析等 [20][21] 立项报告模板 - 模板包含项目基本信息 立项背景 项目目标 投资测算 组织保障 风险分析 结论建议等模块 [22][23] - 需提供投资预算 资金来源 资金使用计划 财务测算及回报预期等关键数据 [23]

利润分配方案 - 每股派发现金红利0.1元（含税）[1] - 以总股本17.96亿股为基准计算 合计拟派发现金红利1.796亿元[1] - 若总股本变动将维持每股分配比例不变 仅调整分配总额[1] 财务数据基础 - 截至2025年6月30日母公司未分配利润为33.38亿元[1] - 利润分配以权益分派股权登记日登记的总股本为基数[1] 决策程序 - 2025年5月20日年度股东大会审议通过半年度利润分配安排议案[2] - 2025年8月26日董事会以9票同意0票反对0票弃权通过方案[2] - 方案符合公司章程规定的利润分配政策[2]

董事会决议 - 第六届董事会第五次会议于2025年8月26日以通讯方式召开 实际参加表决董事9人 会议符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] - 所有议案均获通过 无反对票和弃权票 [1][2][3] 财务报告与资金管理 - 审议通过2025年半年度报告及其摘要 该议案已事先经董事会审计委员会第五次会议审议通过 [1] - 通过2025年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告 详细内容参见编号临2025-030公告 [1] - 通过2025年半年度利润分配方案 详细内容参见编号临2025-031公告 [2] 公司治理与结构调整 - 通过湖南出版投资控股集团财务有限公司2025年半年度风险持续评估报告 该议案经独立董事专门会议审议 关联董事回避表决 [2] - 修订《中南出版传媒集团股份有限公司投资管理制度》 [3] - 通过进一步优化调整公司总部机构的议案 [3]

业绩总结 - 公司公布2025年半年度一般图书出版业务数据[1] - 销售码洋本期96806.70万元，增8.08%[2] - 营业收入本期31798.32万元，增1.78%[2] - 营业成本本期15386.65万元，降0.47%[2] - 毛利率本期51.61%，增加1.09个百分点[2]

会议情况 - 公司第六届董事会第五次会议于2025年8月26日通讯召开[1] - 应参加表决董事9人，实际参加9人[1] 议案表决 - 《2025年半年度报告及其摘要》等多议案同意9票通过[1][2][5] - 《湖南出版财务公司2025年半年度风险评估报告》3票同意[3]

业绩总结 - 截至2025年6月30日，母公司报表期末未分配利润33.381788203亿元[3] 利润分配 - 每股派发现金红利0.1元（含税）[2] - 以8月26日总股本17.96亿股计算，拟派现1.796亿元（含税）[3] 决策情况 - 2025年5月20日股东大会通过半年度利润分配议案[5] - 2025年8月26日董事会通过本次利润分配方案[5]