董事会决议 - 第六届董事会第五次会议于2025年8月26日以通讯方式召开 实际参加表决董事9人 会议符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] - 所有议案均获通过 无反对票和弃权票 [1][2][3] 财务报告与资金管理 - 审议通过2025年半年度报告及其摘要 该议案已事先经董事会审计委员会第五次会议审议通过 [1] - 通过2025年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告 详细内容参见编号临2025-030公告 [1] - 通过2025年半年度利润分配方案 详细内容参见编号临2025-031公告 [2] 公司治理与结构调整 - 通过湖南出版投资控股集团财务有限公司2025年半年度风险持续评估报告 该议案经独立董事专门会议审议 关联董事回避表决 [2] - 修订《中南出版传媒集团股份有限公司投资管理制度》 [3] - 通过进一步优化调整公司总部机构的议案 [3]