投资限制 - 企业年度非主业投资金额占年度投资计划总额不得超5%[11] - 单笔投资超500万元须聘请外部专业机构审查论证[13] 投资指标关注 - 投资指标超公司最近一期经审计总资产、净资产、净利润等50%以上且超一定金额需关注[16] - 连续12个月累计资产总额或成交金额超公司最近一期经审计总资产30%需审计评估并提交股东会审议[16] 投资决策权限 - 单项金额占公司最近一期经审计净资产2.5%（含）以上投资项目提交董事会审议[17] - 董事长可批准决定金额在公司最近一期经审计净资产2.5%以下、1%（含）以上投资，年度累计金额在总资产5%以下[18] 投资流程 - 初步设计概算或投资额超可研估算20%（含）以上应中止投资并重新决策[21] - 固定资产投资项目完工投产等三年内进行后评价[25] 投资管控 - 投资完成后将全资、控股企业纳入管控体系，督促参股企业分红[25] - 子公司逐年编制后评价工作计划，公司年度梳理总结形成专项报告[26] 投资风险控制 - 公司严格控制除套期保值以外的高风险投资，审慎开展财务性股权投资[29] 投资回收等决策 - 投资的回收、转让与核销实行集体决策，批准程序和权限与批准实施投资相同[32] 绩效考核与责任追究 - 决策审批的投资项目投产后纳入子公司年度高质量发展绩效考核[33] - 投资中出现未报批等行为致损失相关单位和个人将受处分，构成犯罪移交司法[33] - 对外投资委派的管理人员失职致损失将被追究责任[33] 机制与建设 - 各公司应建立健全容错纠错机制，科学界定相关人员责任[33] - 公司统筹推进投资管理信息化建设和智慧化升级[34] 信息披露与保密 - 公司投资应按规定履行信息披露义务[34] - 公司对子公司重大投资信息享有知情权，子公司应及时准确报送[34] - 重大投资项目信息属商业机密，未披露前知情人员负有保密义务[34] 办法实施与解释 - 本办法自股东会审议通过之日起实施，2019年1号办法废止[36] - 本办法由公司董事会负责解释[36]

第一章 总 则 第一条 为规范山东出版传媒股份有限公司（以下简称 "公司"）信息披露暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息 披露义务人（以下统称"信息披露义务人"）依法、合规地 履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人 民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称《股票上市规则》）、《上市公司信息披露暂缓与豁 免管理规定》、《上海证券交易所自律监管指引第2号—— 信息披露事务管理》（以下简称《监管指引》）等有关法律、 法规、规范性文件及《山东出版传媒股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 信息披露义务人按照《股票上市规则》《监管 指引》及其他相关法律、法规、规范性文件的规定，办理信 息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 信息披露义务人应当披露的信息存在《股票上 市规则》《监管指引》及上海证券交易所其他相关业务规则 中规定的可暂缓、豁免信息披露的情形的，无须向上海证券 交易所申请，由信息披露义务人自行审慎判断，并接受上海 证券交易所对有关信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围 第四条 信息披露 ...

董事会秘书任职要求 - 需大学本科及以上学历，从事经济、管理、证券等工作三年以上[4] - 自受中国证监会最近一次行政处罚未满三年不得担任[5] - 最近三年曾受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评不得担任[5] - 最近三年担任上市公司董事会秘书期间，证券交易所对其年度考核结果“不合格”累计达二次以上不得担任[5] 董事会秘书聘任与解聘 - 公司应在原任董事会秘书离职之日起三个月内聘任[11] - 董事会秘书连续三个月以上不能履职，董事会应自相关事实发生之日起一个月内解聘[13] - 董事会秘书空缺超三个月，董事长代行职责，并在6个月内完成聘任[13] 股东会相关 - 年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前通知股东[16] - 股东会拟审议议案全文等资料供股东查阅[17] - 协助董事会召集并召开股东会[17] - 保证股东会严肃性和正常秩序[17] - 做好股东会会议记录[17] - 及时公告股东会决议[17] - 管理保存股东会会议文件和记录[17] 董事会秘书职责 - 负责公司信息披露工作[17] - 重大事项会议应告知其列席并提供资料[18] - 应忠实勤勉维护公司利益[20] 离任相关 - 被解聘董事会秘书离任需审查和移交事务[20]

第五条 股东会选举董事时，投票股东必须在一张选票 上注明所选举的所有董事，并在其选举的每名董事后标注其 使用的表决票数。出席会议股东投票时，如果选票上该股东 使用的表决票总数超过了其所合法拥有的表决票数，则该选 票无效；反之为有效选票。 第一条 为进一步完善山东出版传媒股份有限公司（简 称"公司"）法人治理结构，规范公司董事的选举，保证股 东充分行使权力，维护中小投资者利益，根据《公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股 票上市规则》《山东出版传媒股份有限公司章程》（简称《公 司章程》）的有关规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所指累积投票制，是指公司股东会 选举两名以上董事时，出席股东会的股东所拥有的投票权等 于其所持有的股份总数乘以应选董事人数之积，出席会议股 东可以将其拥有的投票权全部投向一位董事候选人，也可以 将其拥有的投票权分散投向多位董事候选人，各候选人在得 票数达到出席股东会股东所持股份总数的二分之一以上时， 按得票多少依次决定董事人选。 股东会选举两名以上董事时，应当实行累积投票制。 本实施细则所称的董事包括独立董事和非独立董事，特 指非由职工代表担任的董事 ...

第一章 总 则 第一条 为规范山东出版传媒股份有限公司（以下简称 "公司"）募集资金的使用和管理，提高募集资金使用效益， 切实保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上 市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所股票上市规 则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范 运作》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《山东 出版传媒股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 要求，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所指募集资金是指公司通过发行股票或 者其他具有股权性质的证券，向投资者募集并用于特定用途 的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金 应当符合国家产业政策和相关法律法规，践行可持续发展理 念，履行社会责任，原则上应当用于主营业务，有利于增强 公司竞争能力和创新能力。募集资金不得用于持有财务性投 资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的 公司。 第四条 公司董事会应当对募集资金投资项目（以下简称 "募投项目"）的可行性进行充分论证， ...

第一章 总则 第一条 为适应山东出版传媒股份有限公司（以下简称 "公司"）战略发展需要,增强公司核心竞争力，确定公司 发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重 大投资与资本运作决策效率和决策质量，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准 则 》 、 《 山东出版传媒股份有限公司章程 》 （ 以 下 简 称 "公司章程"）及其他有关规定,公司特设立董事会战略与 投资委员会（以下简称"战略与投资委员会"）,并制定本 工作细则。 第二条 战略与投资委员会是董事会按照股东会决议设 立的专门工作机构,主要负责对公司中长期发展战略规划和 重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与投资委员会成员由董事组成，其中至少 包括一名独立董事，委员会成员人数为3人。 第四条 战略与投资委员会委员由董事长或董事会提名, 并由董事会以全体董事过半数选举产生。 第五条 战略与投资委员会设主任一名，由公司董事长 担任。 第六条 战略与投资委员会任期与董事会任期一致，委 1 员任期届满,可以连选连任。期间如有委员不再担任公司董 事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三至 第五 ...

第一章 总 则 第一条 为加强山东出版传媒股份有限公司（以下简称 "公司"）的筹资管理，降低筹资成本，控制筹资风险，维护 公司整体利益和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》、《企业内部控制基本规范》和《山东出版传媒股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情 况制定本办法。 第二条 本办法适用于公司及所属全资子（分）公司、控 股子公司[所属全资子（分）公司、控股子公司"以下简称"子 公司"]，参股公司参照执行。 第三条 本办法所称筹资，主要是指债务性筹资，是公司 为了满足生产经营发展需要，通过发行债券或向金融机构借 款等形式筹措资金的活动。 子公司的筹资业务纳入公司统筹规划、统一管理。 第四条 筹资管理遵循以下原则： 1.严格遵守国家的法律法规； 2.统筹安排，合理规划，规模适中； 3.充分利用各级政府及行业优惠政策，积极争取低成本 筹资，如专项资金补贴、无息或贴息贷款等； 4.适度负债，兼顾当前利益和长远利益，确保公司长期 稳定发展。 1 第二章 岗位分工与授权批准 第五条 公司总经理办公会、董事会和股东会为筹资业 务的决策机构，按职责权限审批筹资事项。 第六条 公司资产财务 ...

投资者关系管理原则 - 应遵循合规性、平等性、主动性和诚实守信原则[4] 沟通与信息披露 - 沟通内容涵盖发展战略、法定信息等多方面[7] - 指定上海证券交易所网站等为信息披露媒体[8] - 公共媒体发布信息不得先于指定媒体[17] 股东会与会议安排 - 股东会应提供网络投票方式并为股东参会提供便利[10] - 特定情形下应按规定召开投资者说明会[15] - 年度报告披露后应及时召开业绩说明会[16] 信息平台管理 - 应在官网开设投资者关系专栏并及时更新信息[11] - 应关注上证e互动平台并及时回复投资者咨询[12] 现场调研与档案管理 - 可安排投资者现场调研但不得披露未公开信息[13] - 证券法律部建立投资者关系管理档案，保存期限不少于3年[19] 责任与职能分工 - 董事长为投资者关系管理第一责任人，董秘负责组织协调[22] - 证券法律部为职能部室，负责日常事务[23] - 董事会审计委员会负责监督制度实施情况[23] 协助与培训 - 其他部室有义务协助证券法律部实施工作[23] - 可定期对相关人员开展投资者关系管理培训[24] 制度实施与解释 - 制度自董事会审议通过之日起实施，由董事会负责解释[26]

中小投资者定义 - 除单独或合计持有公司5%以上股份股东及公司董事、高管之外的投资者[2] 股东会投票规则 - 股东会审议重大事项对中小投资者表决单独计票[4] - 采取现场与网络投票结合，中小投资者可任选[7] - 同一账户重复投票以第一次有效投票为准[7] 单独计票要求 - 登记姓名、账号及所持表决权股份数[8] - 宣布现场情况单列中小投资者出席情况[8] - 统计表决结果另行统计中小投资者表决情况[8] 信息披露 - 股东会通知载明单独计票事项及网络投票流程[10] - 决议公告列明相关事项及中小投资者表决情况[10] - 法律意见书包含律师对单独计票发表意见情况[11]

第一章 总 则 第一条 为进一步规范山东出版传媒股份有限公司（以 下简称"公司"）内幕信息管理，加强内幕信息保密工作， 维护公司信息披露的"公开、公平、公正"原则，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国 证监会《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办 法》、《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知 情人登记管理制度》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运 作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 信息披露事务管理》等法律、法规、部门规章、规范性文件 及《山东出版传媒股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 内幕信息知情人登记工作由董事会负责，董事 长为主要责任人，董事会秘书组织实施。当董事会秘书不能 履行职责时，由证券事务代表代行董事会秘书的职责。证券 法律部是公司内幕信息登记的日常办事机构。 第三条 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不 得向外界泄露、报道、传送涉及公司内幕信息及信息披露的 内容。对外报道、传送的文件、音像及光盘等涉及内幕信息 及信息披露 ...