董事会秘书任职要求 - 需大学本科及以上学历，从事经济、管理、证券等工作三年以上[4] - 自受中国证监会最近一次行政处罚未满三年不得担任[5] - 最近三年曾受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评不得担任[5] - 最近三年担任上市公司董事会秘书期间，证券交易所对其年度考核结果“不合格”累计达二次以上不得担任[5] 董事会秘书聘任与解聘 - 公司应在原任董事会秘书离职之日起三个月内聘任[11] - 董事会秘书连续三个月以上不能履职，董事会应自相关事实发生之日起一个月内解聘[13] - 董事会秘书空缺超三个月，董事长代行职责，并在6个月内完成聘任[13] 股东会相关 - 年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前通知股东[16] - 股东会拟审议议案全文等资料供股东查阅[17] - 协助董事会召集并召开股东会[17] - 保证股东会严肃性和正常秩序[17] - 做好股东会会议记录[17] - 及时公告股东会决议[17] - 管理保存股东会会议文件和记录[17] 董事会秘书职责 - 负责公司信息披露工作[17] - 重大事项会议应告知其列席并提供资料[18] - 应忠实勤勉维护公司利益[20] 离任相关 - 被解聘董事会秘书离任需审查和移交事务[20]