会议信息 - 2024年第一次临时股东大会于6月12日在南京金陵饭店亚太商务楼召开[2] - 出席会议股东和代理人16人，所持表决权股份205,158,242股，占比52.6046%[2] - 公司在任董事10人出席9人，监事3人全出席，董秘出席，其他高管列席[4] 议案表决 - 《股权委托管理协议》议案，A股同意票35,461,724，比例99.9194%[5] - 5%以下股东对该议案同意票35,461,724，比例99.9194%[9] 人员选举 - 毕金标等6人当选董事，得票204,952,649，占比99.8997%[5][6] - 沈坤荣等4人当选独立董事，得票204,952,647，占比99.8997%[7] - 刘飞燕和吴海燕当选监事，得票204,952,645，占比99.8997%[8] 见证结论 - 本次股东大会由江苏金禾律所见证，程序合法有效[11][12][13]

证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临 2024-022号 金陵饭店股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 金陵饭店股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第一次会议于 2024年6月12日在南京金陵饭店以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知及相 关材料已于6月6日以电子邮件方式发送公司全体董事。会议应到董事10名，实 到董事10名。会议由毕金标先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会 议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，会议 通过了如下决议： 一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。 会议选举毕金标先生为公司第八届董事会董事长，任期同本届董事会。 表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。 根据董事会各专门委员会人员组成的相关规定，结合公司董事会成员的专 业技能及经验，董事会同意选举第八届董事会专门委员会成员构成如下： 战略与ESG委员会：毕金标（主任委员）、沈坤荣、陶彬彦、张胜新、张萍 审计委员会 ...

公司治理 - 2024年6月12日召开第一次临时股东大会，选举第八届董事会和监事会非职工代表监事[1] - 2024年6月4日工会委员会会议选举第八届监事会职工代表监事[1] - 第八届董事会董事长为毕金标[1] - 第八届监事会主席为刘飞燕[2] 人员任职 - 总经理为张胜新[3] - 副总经理为张萍、周蕾、周骞、刘羽欣[3] - 董事会秘书为刘羽欣[3] - 财务负责人为史红伟[3] 其他信息 - 高级管理人员任期与本届董事会任期一致[3] - 公告发布日期为2024年6月13日[4]

会议时间 - 股东大会通知2024年5月25日刊登[2] - 现场会议2024年6月12日召开[2] 参会情况 - 现场4名代表197,957,037股占50.76%[4] - 网络12名代表7,201,205股占1.84%[4] 议案表决 - 《股权委托管理协议》同意占99.9194%[6] - 选举董监高赞成票均占99.8997%[6]

会议主要讨论的核心内容 - 公司2023年经营情况,包括营业收入、净利润等财务指标的增长情况 [1][2][3][7][8] - 公司酒店业务发展情况,包括连锁酒店签约数量、会员数量等 [7][10][11] - 公司协同业务发展情况,包括贸易板块、食品科技板块等 [11][12] - 公司在ESG、数字化、人才建设等方面的举措 [5][6][15] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资者提问** 公司2024年一季度的经营情况如何,主要工作亮点有哪些? [13][14] **公司管理层回答** 1. 加强品牌建设,提升精灵核心竞争力,酒店板块营收同比增长8.68% [13] 2. 协同业务保持良好发展势头,如商品贸易板块营收同比增长20.57%、食品科技板块营收同比增长58% [14] 3. 深化创新驱动,提升总部运营平台效能,如精灵会员体系和数字化平台交易额同比增长 [14] 4. 完善人才体系,探索多元化激励机制,加强人才梯队建设 [15] 问题2 **投资者提问** 公司未来发展战略和重点工作有哪些? [16] **公司管理层回答** 1. 按照既定战略部署,积极砥砺拼搏,务实进取,以良好经营业绩回报投资者 [16] 2. 聚焦扩面体制、强化延练、拓新挖潜,不断增强创新经营能力,加快培育新动能 [13] 3. 深化创新驱动,提升总部运营平台效能,促进科技成果转化 [14][15] 4. 完善人才体系,探索多元化激励机制,推进人才强企战略 [15]

股权委托管理 - 公司拟与关联方签署《股权委托管理协议》，涉及11家酒店[10] - 委托方为金陵饭店集团、金陵旅投公司、五星实业公司，受托方为公司[21][22] - 托管期限自签约生效至2026年12月31日，期满可续签[22] - 基础管理费按各目标公司营业收入×甲方中各主体直接持有的该目标公司股权比例×1.5%核算[22] - 2024 - 2026年基础业绩目标以2023年净利润为基础计算，完成目标后按（实际完成的净利润－基础业绩目标）×30%×股权委托方直接持有的该酒店项目公司股权比例提取奖励管理费[22] 股东与业绩数据 - 金陵饭店集团持有公司169,667,918股股份，占总股本43.50%[14] - 截至2023年12月31日，金陵饭店集团总资产79.29亿元，净资产58.93亿元，2023年营收25.30亿元，净利润2481.80万元[16] - 截至2023年12月31日，金陵旅投公司总资产18.10亿元，净资产14.11亿元，2023年营收4.16亿元，净利润2851.76万元[16] - 截至2023年12月31日，五星实业公司总资产7744.83万元，净资产4475.27万元，2023年营收51.01万元，净利润160.14万元[17] 公司治理 - 公司第八届董事会由10名董事（含4名独立董事）组成，任期三年[30][41] - 董事会提名毕金标、陶彬彦等6人为第八届董事会非独立董事候选人[30] - 公司第八届监事会由3名监事（含1名职工代表监事）组成，任期三年[48] - 选举独立董事和监事均采用累积投票方式[41][48] 股东大会 - 本次股东大会于2024年6月12日下午13：30召开[6] - 本次股东大会表决为现场投票结合网络投票，网络投票日期为2024年6月12日[8] - 本次会议议案为普通决议事项，由出席股东大会的股东（或股东代表）所持表决权的1/2以上通过[9]

业绩说明会信息 - 2024年6月5日10:00 - 11:30举行2023年度暨2024年Q1业绩说明会[3] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[3] - 方式为视频直播和网络互动[3] 投资者参与 - 2024年5月29日至6月4日16:00前可预征集提问[3] - 2024年6月5日可在线参与业绩说明会[7] 参会人员及联系人 - 总经理张胜新等参加[6] - 联系人蔡金燕，电话（025）84711888转420[8]

报告公司投资评级 - 公司维持"推荐"评级 [1] 报告的核心观点 - 签署《股权委托管理协议》,解决与集团之间的同业竞争问题,整合酒店资产,加快提质增效和资产盘活 [1] - 11家酒店项目公司股权有望委托上市公司管理,推动同业竞争问题解决 [1] - 为后续11家酒店经营优化进一步创造条件,有望带来业绩增量 [2] - 新董事长上任后彰显魄力与远见,看好后续工作进一步突破 [2] 公司财务指标总结 - 预计公司24/25/26年归母净利润分别为1.03/1.23/1.39亿元,对应PE分别为26/22/19x [3] - 公司营业收入增长率预计为2024年17.72%、2025年15.16%、2026年13.87% [4] - 公司净利润增长率预计为2024年73.59%、2025年18.90%、2026年13.25% [4] - 公司毛利率预计为2024年30.63%、2025年30.00%、2026年29.94% [4] - 公司净资产收益率预计为2024年6.28%、2025年7.28%、2026年8.04% [4]

金陵饭店股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人万绪才，已充分了解并同意由提名人金陵饭店股份有限公司 董事会提名为金陵饭店股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本 人担任金陵饭店股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承 诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等的相关规定（如适用）； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用 ...

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人12人[4] - 出席股东所持表决权股份198,144,137股，占比50.8061%[4] - 董事10人出席8人，监事3人出席3人[7] 议案表决情况 - 2023年度多项议案同意票比例多为99.9991%[8][9][10] - 2023年度利润分配等议案同意票比例超99.9%[11][12][13][14] 会议合规情况 - 2023年年度股东大会召集等程序符合规定[18]