业绩总结 - 2023年度公司营业收入为18.124693亿元，同比增长约28.11%[10][33] - 2023年度净利润为1.1656533891亿元，同比增长约37.30%[33] - 2023年末公司资产总计35.67亿元，较2022年末下降14.56%[24] - 2023年末负债合计11.86亿元，较2022年末下降35.85%[26] - 2023年末股东权益合计23.82亿元，较2022年末增长2.39%[26] 业务结构 - 酒店服务收入及商品贸易收入分别占营业收入的31.19%、56.92%[10] 现金流情况 - 2023年度公司经营活动现金流入小计21.16亿元，同比增长约30.23%[37] - 2023年度公司经营活动产生的现金流量净额2.97亿元，实现扭亏为盈[37] - 2023年度公司投资活动现金流入小计7.23亿元，同比增长约2.90%[37] - 2023年度公司筹资活动现金流入小计4.84亿元，同比下降约33.86%[37] 资产变动 - 2023年末货币资金2.49亿元，较2022年末下降39.48%[24] - 2023年末应收账款为6,305,095.98元，较2022年末下降约27.2%[29] - 2023年末固定资产为58,207,976.25元，较2022年末下降约20.7%[29] - 2023年末在建工程为94,779.19元，较2022年末下降约96.6%[29] 子公司情况 - 南京新金陵饭店有限公司注册资本97314.89万元，公司直接持股51%[51] - 南京金陵酒店管理有限公司注册资本2989.50万元，公司直接持股100%[51] - 江苏金陵旅游发展有限公司注册资本30000.00万元，公司直接持股100%[51] - 江苏苏糖糖酒食品有限公司注册资本5100.00万元，公司直接持股52.20%[51] - 南京世界贸易中心有限责任公司注册资本100.00万元，公司直接持股55%[51] 会计政策 - 公司以人民币为记账本位币，会计期间为公历1月1日至12月31日[56][57] - 公司成为金融工具合同一方时确认金融资产或负债，满足条件时终止确认[67] - 存货按实际成本计价，领用和发出按先进先出法，周转材料领用时一次转销[92] - 公司在客户取得商品或服务控制权时确认收入[124] 审计相关 - 审计认为公司2023年财报按准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[3] - 审计将酒店服务收入及商品贸易收入确认作为关键审计事项[10]

独立董事履职 - 2023年独立董事出席8次董事会、2次股东大会[3] - 2023年参加相关委员会会议3次[5][6] - 2023年无行使特别职权情况[8] - 2024年将继续履行职责维护股东权益[18] 公司治理 - 2023年12月选举聘任毕金标为董事长[17] - 提名毕金标等为非独立董事候选人[17] - 审核董事、高管薪酬议案并同意发放[17] 信息披露与审计 - 按规定披露多份报告[15] - 续聘信永中和为审计机构[16] 其他 - 关联交易遵循原则，程序合法定价公允[15]

人事变动 - 独立董事成志明因任期届满申请辞职[1] - 辞职生效需待股东大会选新独立董事[2] - 公司将尽快补选相关人员[2] 时间信息 - 公告发布于2024年3月22日[3]

人事变动 - 副总经理秦琅琅因工作变动辞职[2] - 聘任张胜新为总经理，周蕾、周骞、刘羽欣为副总经理[2] 人员信息 - 张胜新等四人出生年月、履历及任职资格情况[5][6][8]

证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临 2024-001 号 金陵饭店股份有限公司 第七届董事会第二十三次会议决议公告 相关人员简历详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《金陵饭店股份有 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金陵饭店股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十三次会议 于2024年1月26日在南京金陵饭店以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知及 相关材料已于1月21日以电子邮件方式发送公司全体董事。会议应出席董事10名， 实际出席董事10名。会议由董事长毕金标先生主持，公司监事和高级管理人员列 席会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 经与会董事审议，会议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。 因工作变动原因，秦琅琅先生已辞去公司副总经理职务，辞职后不再担任公 司任何职务。公司董事会对秦琅琅先生担任公司副总经理期间为公司经营发展做 出的贡献表示衷心感谢！ 为进一步充实经营团队力量，保障公司战略发展及经营管理需要 ...

公司治理 - 2023年12月18日召开第七届董事会第二十二次会议[2] - 董事会选举毕金标为第七届董事会董事长[2] - 公司将办理法定代表人工商变更登记手续[2] 董事长信息 - 毕金标出生于1970年3月，有省委党校研究生学历[5] - 毕金标现任南京金陵饭店集团有限公司党委书记、董事长[5] - 毕金标历任江苏汇鸿国际集团多个部门及子公司重要职务[5] - 毕金标与公司董监高无关联关系，未持股，未受处罚，任职资格合规[5]

金陵饭店股份有限公司 独立董事专门会议工作规则 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司的法人治理，保护中小股东及利益相关者的利 益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件 以及《金陵饭店股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公 司实际情况，制定本规则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会、董事会专 门委员会及独立董事专门会议中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护 上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第二章 职责权限 （四）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。 第五条 独立董 ...

金陵饭店股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范金陵饭店股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管 理人员的选聘程序，优化董事会组成，完善公司法人治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法 律、行政法规、规范性文件以及《金陵饭店股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，公司董事会设立提名委员会，并制定本议事规则。 第二条 提名委员会是公司董事会的专门工作机构，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由 5 名董事组成，其中应至少包括 3 名独立董事。提名 委员会委员由董事长或 1/2 以上独立董事或者 1/3 以上董事提名，并由董事会选 举产生。 第四条 提名委员会设主任（召集人）委员一名，由董事会在独立董事委员 中选举产生，负责主持委员会工作。 提名委员会主任委员负责召集和主持提名委员会会议，当提名委员会主任委 员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；提名委员会主任 委员既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关 情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委 ...

会议信息 - 股东大会通知2023年12月1日刊登，距召开日超15天[2] - 现场会议2023年12月18日召开，有不同投票时间[2][3] 参会情况 - 现场3名股东及代理人，代表股份197,956,937股，占比50.76%[4] - 网络投票2名股东，代表股份904,400股，占比0.23%[4] 议案表决 - 向控股股东续借资金议案同意29,193,419股，占比100%[6] - 独立董事工作制度议案同意198,861,337股，占比100%[6] 选举情况 - 毕金标等三人当选非独立董事，赞成票占比超99%[6] 会议结果 - 股东大会各方面均合法有效[7]

金陵饭店股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为适应金陵饭店股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，提升公司环境、社会及公司治理（ESG） 绩效，完善公司法人治理结构、增强公司核心竞争力，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《金陵饭 店股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司董事会设立战 略与 ESG 委员会，并制定本议事规则。 第二条 战略与 ESG 委员会是公司董事会的专门工作机构，对董事会负责。 第七条 战略与 ESG 委员会的主要职责如下： （一）对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议； （二）对公司重大业务重组、合并、分立、解散等事项进行研究并提出建议； 第二章 人员组成 第三条 战略与 ESG 委员会由 5 名董事组成，其中应至少包括 1 名独立董事。 战略与 ESG 委员会委员由董事长或 1/2 以上独立董事或 1/3 以上董事提名，并由 董事会选举产生。 第四条 战略与 ESG 委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任， 负责 ...