证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临 2024-016 号 金陵饭店股份有限公司 关于第七届董事会、监事会换届选举的公告 上述监事候选人需提交公司股东大会以累积投票方式选举产生，任期自股东 大会选举通过之日起三年。公司第七届监事会监事将继续履行职责至第八届监事 会监事选举产生。公司对第七届监事会全体监事任职期间对公司和公司监事会作 出的贡献给予高度评价，并表示衷心感谢！ 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 鉴于金陵饭店股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会、监事会任 期三年届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规 范运作》等法规文件及《公司章程》的有关规定，公司第七届董事会、监事会拟 进行换届选举。 一、董事会换届选举情况 2024年5月24日，公司第七届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司 第七届董事会换届选举的议案》。公司第八届董事会由10名董事组成，其中非独 立董事6名，独立董事 ...

本所及经办律师依据《证券法》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生 或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行 了充分的核查验证,保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整,所发表 的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担 相应法律责任。 本所及经办律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告,并 依法对本法律意见书承担相应的责任。 一、本次股东大会的召集、召开程序 江苏金天律师事务所 关于金陵饭店股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致:金陵饭店股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》")、《中华人 民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")和《金陵饭店股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》"）的规定,本所受公司委托,指派本所律师顾晓春、 刘雨琪出席公司 2023年年度股东大会现场会议,并就本次股东大会的召集、召 开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性 等事项出具法律意见。 1、出席现场会议的股东及委托代理人 根据公司出席现场会议股东签名及授权委托书,出席现场会议 ...

任职资格 - 候选人具备5年以上法律、经济、会计等履职所需工作经验[1] - 候选人参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料[1] - 候选人具备中国注册会计师执业资格，且审计岗全职工作超5年[6] 独立性要求 - 候选人不直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上等[3] - 候选人不在相关大股东处任职，亲属也无此情况[4] - 候选人最近12个月内未具影响独立性的相关情形[4] 合规情况 - 候选人最近36个月内未受中国证监会行政处罚等[5] - 候选人最近36个月内未受证券交易所公开谴责等[5] 兼任限制 - 候选人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过3家[6] - 候选人在公司连续任职未超过六年[6]

关联交易 - 公司拟与关联方签署《股权委托管理协议》，涉及11家酒店[2] - 乙方受托管理11家酒店项目公司股权，托管期至2026年12月31日[14] - 基础管理费核算方式为各目标公司营业收入×甲方中各主体直接持有的该目标公司股权比例×1.5%[15] - 2024 - 2026年完成基础业绩目标后乙方按规则提取奖励管理费[15] - 甲方逾期付款按应付未付款项的0.3‰按日累计支付逾期违约金[15] - 独立董事专门会议4票同意该关联交易议案提交董事会审议[20] - 2024年5月24日董事会会议8票同意通过关联交易议案[20] - 2024年5月24日监事会会议3票同意通过关联交易议案[20] 股权结构 - 金陵饭店集团持有公司169,667,918股股份，占总股本43.50%[9] - 金陵饭店集团持有金陵旅投公司92.23%的股权、持有五星实业公司100%的股权[9] - 南京湖滨金陵饭店有限公司金陵饭店集团持股100%[12] - 西安金陵紫金山酒店管理有限公司金陵饭店集团持股100%[12] - 苏州金陵南林饭店有限责任公司金陵饭店集团持股38.99%[12] - 上海金陵紫金山大酒店江苏金陵旅游投资管理集团持股100%[13] - 深圳市江苏宾馆有限公司江苏金陵旅游投资管理集团持股100%[13] 财务数据 - 过去12个月公司向金陵饭店集团借款1次，金额为1.84亿元[2] - 截至2023年12月31日，金陵饭店集团总资产79.29亿元，净资产58.93亿元，2023年营收25.30亿元，净利润2481.80万元[10] - 截至2023年12月31日，金陵旅投公司总资产18.10亿元，净资产14.11亿元，2023年营收4.16亿元，净利润2851.76万元[11] - 截至2023年12月31日，五星实业公司总资产7744.83万元，净资产4475.27万元，2023年营收51.01万元，净利润160.14万元[11] - 截至公告日，过去12个月公司向金陵饭店集团借款1.84亿元，占最近一期经审计净资产11.57%[22] 公司信息 - 南京湖滨金陵饭店有限公司注册资本8000万元[12] - 西安金陵紫金山酒店管理有限公司注册资本7214.45万元[12] - 苏州金陵南林饭店有限责任公司注册资本22771.60万元[12] - 上海金陵紫金山大酒店注册资本25000[13] - 深圳市江苏宾馆有限公司注册资本6793.67[13]

会议情况 - 公司第七届监事会第十四次会议于2024年5月24日现场召开[1] - 会议应到监事3名，实到3名[1] 议案审议 - 审议通过《关于签署<股权委托管理协议>暨关联交易的议案》，涉及11家酒店[1] - 《关于公司第七届监事会换届选举的议案》表决结果全票通过[4] 后续安排 - 两议案均需提交2024年第一次临时股东大会审议[1][4] 换届信息 - 公司拟进行监事会换届选举，第八届监事会由3名监事组成[3] - 监事会提名刘飞燕、吴海燕为第八届监事会监事候选人[3] 公告日期 - 公告日期为2024年5月25日[5]

人事提名 - 陈立虎被提名为金陵饭店第八届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 陈立虎具备5年以上履行独立董事职责工作经验[1] - 陈立虎无影响独立性情形，未受相关处罚和批评[4][5][6] - 兼任境内上市公司数量未超3家，在金陵饭店任职未超六年[7] 审查结果 - 陈立虎已通过第七届董事会提名委员会资格审查[8]

金陵饭店股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人金陵饭店股份有限公司董事会，现提名沈坤荣先生、虞丽 新女士、万绪才先生、陈立虎先生为金陵饭店股份有限公司第八届董 事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名 人已同意出任金陵饭店股份有限公司第八届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董 事任职资格，与金陵饭店股份有限公司之间不存在任何影响其独立性 的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； 上述被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职 ...

金陵饭店股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十六次会 议于2024年5月24日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事10名，实际出席 董事10名。会议的召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。 经与会董事审议，一致通过了以下议案： 一、审议通过了《关于签署<股权委托管理协议>暨关联交易的议案》 为更好地解决本公司控股股东南京金陵饭店集团有限公司（以下简称"金陵 饭店集团"）与公司之间的同业竞争问题，集中酒店板块核心优势资源，对涉及 同业竞争的11家酒店实施一体化管理、集约化经营，加快提质增效和资产盘活， 公司拟与金陵饭店集团及其下属子公司江苏金陵旅游投资管理集团有限公司、江 苏金陵五星实业有限公司签署《股权委托管理协议》。 关联董事毕金标先生、刘涛先生回避了对本议案的表决。 证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临 2024-014 号 金陵饭店股份有限公司 第七届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《公司法》和《公司章程》有关规定， ...

证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：2024-018 号 金陵饭店股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 6 月 12 日 13 点 30 分 召开地点：南京市汉中路 2 号金陵饭店亚太商务楼 3 楼第 3 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股 ...

本人沈坤荣，已充分了解并同意由提名人金陵饭店股份有限公司 董事会提名为金陵饭店股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本 人担任金陵饭店股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承 诺如下： 金陵饭店股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等的相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人 员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格 管 ...