柳州钢铁股份有限公司 2024 年度 董事会审计委员会工作报告 报告期内，公司董事会审计委员会按照中国证监会、上海证券交易所有关法 律法规要求及柳州钢铁股份有限公司董事会《董事会专门委员会实施细则》的规 定，加强与公司审计监督部及外聘审计机构的沟通，审核公司的财务信息及相关 信息披露情况等，充分发挥了审计委员会的监督核查作用，现将有关工作汇报如 下： 一、审计委员会基本情况 董事会专门委员会于 2024 年 5 月 17 日第九届董事会第一次会议进行了换 届。换届之前，审计委员会成员为：独立董事池昭梅、罗琦、胡振华及董事熊小 明，其中池昭梅为主任委员。换届之后，公司第九届董事会审计委员会成员为： 独立董事池昭梅、罗琦、胡振华，其中池昭梅为主任委员。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，审计委员会总共召开 8 次会议，对公司财务报告、内部控制、内 外部审计师开展工作、关联交易等事项进行了督导和审查。闭会期间全体委员实 时关注公司生产经营情况，加强与管理层沟通交流，确保公司各项运作符合法规 和监管要求。 三、审计委员会 2024 年度主要工作 （一）对年度财务会计报表进行核查 审计委员会及独立董事牵头分别组织公 ...

证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2025-015 柳州钢铁股份有限公司估值提升计划 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 估值提升计划的触发情形及审议程序：柳州钢铁股份有限公司（以下简 称"公司"）股票已连续 12 个月内每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度 经审计的每股归属于上市公司股东的净资产，根据《上市公司监管指引第 10 号 ——市值管理》，属于应当制定估值提升计划的情形。公司第九届董事会第九次 会议审议通过了本次估值提升计划。 估值提升计划概述：为维护股东利益，提升公司投资价值和股东回报能 力，公司制订了估值提升计划，通过加强经营管理、引入权益性资金、强化投资 者关系管理、提高信息披露质量、鼓励股份增持和锁定承诺等工作，持续加强公 司经营效率和盈利能力、提升公司投资价值。 相关风险提示：本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、 股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形 势、行业政策、市场情况等诸多因素影响，相关目标的实现情况存在 ...

公司代码：601003 公司简称：柳钢股份 柳州钢铁股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 柳州钢铁股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控 ...

产量数据 - 2024年钢材产品产量154.21万吨，较2023年降4.60%[2] - 2024年中板材产量529.88万吨，较2023年降21.82%[2] - 2024年小型材产量217.19万吨，较2023年增72.19%[2] 收入数据 - 2024年钢材产品销售收入52.42亿元，较2023年降13.19%[2] - 2024年中板材销售收入166.53亿元，较2023年降27.30%[2] - 2024年小型材销售收入75.93亿元，较2023年增51.68%[2] 单价数据 - 2024年钢材产品平均单价3414.52元/吨，较2023年降8.38%[2] - 2024年中板材平均单价3152.80元/吨，较2023年降6.90%[2] - 2024年小型材平均单价3526.57元/吨，较2023年降10.15%[2] 公告信息 - 公告于2025年4月29日发布[3]

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起执行《企业数据资源相关会计处理暂行规定》[5] - 公司自2024年12月6日起执行《企业会计准则解释第18号》[5] - 变更不影响财务状况、成果和现金流，无需审议，不损害利益[3][6]

业绩总结 - 2025年1 - 3月钢材产量72.71万吨、销量70.64万吨、收入22.29亿元、单价3155.89元/吨[2] - 2025年较2024年同期钢材产量增82.45%、销量增80.94%、收入增46.47%、单价降19.04%[2] - 2025年较2024年同期中板材产量降12.84%、销量降11.42%、收入降24.33%、单价降14.58%[2] - 2025年较2024年同期小型材产量增14.61%、销量增15.49%、收入降1.19%、单价降14.44%[2] - 2025年较2024年同期冷轧钢带产量增45.12%、销量增42.67%、收入增21.27%、单价降14.98%[2]

证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2025-014 柳州钢铁股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 柳州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开第九届董事会 第九次会议，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于取消监事会 并修订〈公司章程〉的议案》。该事项尚需提交股东大会审议。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等有关法律、 法规、规章和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟调整公司内部监督机构设置， 不再设置监事会和监事。为保证公司规范运作，在公司股东大会审议通过本议案前，公司 第九届监事会及监事应当继续遵守中国证监会、上海证券交易所原有规章、规范性文件和 业务规则以及公司现行的《公司章程》和公司各项规章制度中关于监事会或者监事的规定。 公司第九届监事会及监事履行职责至公司股东大会审议通过本议案之日止。自公司股东大 会审议通过本议案之日起，公司监事会 ...

关于柳州钢铁股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：柳州钢铁股份有限公司 审计单位：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-88827799 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2025]17954-2 号. 柳州钢铁股份有限公司董事会:. 我们审计了柳州钢铁股份有限公司(以下简称"柳钢股份")财务报表,包括2024年12月 31日的合并及母公司资产负债表、2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表,以及财务报表附注,并于2025年4月27日签署了标准无 保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监督管理委员会公告[2022]26号)和证券交易 所相关文件要求,柳钢股份编制了后附的2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表(以下简称"汇总表")。 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是柳钢股份管理层的责任。 我 ...

证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2025-013 柳州钢铁股份有限公司 关于 2025 年度项目实施计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、项目计划情况 2025 年项目计划的重点是围绕"高端化、智能化、绿色化"转型，主要有柳钢股份以 及子公司广西钢铁集团有限公司（以下简称"广西钢铁"）的产品结构调整、超低排放及 提质降本改造。全年预计投入资金 41.41 亿元。其中： （一）新项目 今年预计投入资金 4.50 亿元；主要项目详见附件 1"2025 年主要项目实施计划表（新 项目）"。 （二）续建项目 今年预计投入资金 35.44 亿元；主要项目详见附件 2"2025 年主要项目实施计划表（续 建项目）"。 （三）储备项目 另有储备类项目预计投入资金 1.47 亿元。 特此公告。 柳州钢铁股份有限公司董事会 | 7 | 柳钢销售管理系统迭代项目 | 2,000.00 | 1,600.00 | 选取先进可靠的信息化系统开发框架，以统一销售平台、产销深度融合、业财一体化 ...

公司概况 - 公司于2000年成立，2007年2月27日在上海证券交易所挂牌上市，证券代码601003[30] - 公司地址为广西柳州市北雀路117号，邮编545002，电话(0772)2595971[5] - 公司邮箱为liscl@163.com，报告以电子版形式在上海证券交易所网站发布[5][12] 业绩排名 - 2023年位列《财富》中国上市公司500强第170位，2024年位列第243位[44] 研发创新 - 2024年年度新增授权专利135件，其中发明专利29件[25] - 截至2024年底累计授权专利总件数1041件[65] 可持续发展 - 2024年筛选出27项重要实质性议题推进可持续发展工作[57] - 连续三年获上海证券交易所上市公司信息披露工作评价最高评级A（优秀）[44] 党建工作 - 2024年党委会会议召开20次，决策通过议题37项，研究讨论“三重一大”事项28项[68] - 截至2024年末，公司党委下辖二级党组织12个，有2114名党员[68] 会议情况 - 2024年股东大会会议召开4次，审议议案18项，董事出席率100%[99] - 2024年董事会会议举行10次，审议议案38项，出席率100%[102] 风险管理 - 对70项经营风险指标和98项重大风险进行动态监测[111] - 2024年风险管理培训总时数为7小时，参与人次418人次，总次数5次[112] 内部审计 - 2024年开展内部审计项目4个，配合上级审计项目11个，专项审计15项，发现问题72项，整改率100%[113] 技术应用 - 智能化专属OA系统使流程效率提升40%，会议耗时减少30%[127] - 业务系统中AI预测模型使库存成本降低15%，订单响应速度提高50%[127] 环保投入 - 2024年环保总投资319,327.26万元，管理目标达成率100%[147] - 2024年环保投入金额319,327.26万元，2023年为247,270.43万元，2022年为312,007.32万元[157] 能源消耗 - 2024年柳钢股份能源消耗总量4,430,572.22吨标准煤，能源消耗强度594吨标准煤/吨钢[181] - 2024年广西钢铁能源消耗总量4,797,910.22吨标准煤，能源消耗强度544吨标准煤/吨钢[183] 水资源利用 - 2024年柳钢股份循环水用量2,200,449,100吨，循环水用量占比98.19%，水资源消耗强度4.19吨/吨钢[192] - 2024年广西钢铁循环水用量1,027,304,900.00吨，循环水用量占比98.67%，水资源消耗强度3.14吨/吨钢[194] 未来规划 - "十四五"末研发投入强度超过3%[92] - 2025年底前完成超低排放改造[92]