公司治理 - 2023年召开1次年度股东大会、7次董事会会议，独立董事均出席并赞成[4] - 董事会下设审计等委员会，审计委员会召开5次会议，独立董事均参加[5] 人事变动 - 2023年聘任茅涛为财务总监，独立董事同意[14] - 第十一届董事会第七次会议提名黄其龙为非独立董事，独立董事同意[17] 交易与承诺 - 2023年3月完成2022年12月认可的出售股权关联交易[9] - 报告期内无应披露关联交易、承诺变更、被收购情况[9][10] 审计相关 - 2023年继续聘任中审众环会计师事务所，独立董事认可[13] - 无会计准则变更外的会计政策变更或重大差错更正[15]

担保情况 - 公司为子公司提供合计28000万元贷款（含银行承兑汇票）担保额度[2][5] - 截至公告披露日，公司累计对外担保余额为7329.13万元，占公司最近一期经审计净资产的1.96%[2][24] - 马应龙大药房本次担保额度3000万元，占上市公司最近一期净资产比例0.80%[5] - 马应龙物流本次担保额度5000万元，占上市公司最近一期净资产比例1.34%[5] - 2024年4月11日董事会通过为子公司提供贷款担保额度议案[23] 子公司业绩 - 马应龙大药房2023年营业收入47577.65万元，净利润583.12万元[8] - 马应龙物流2023年营业收入55157.89万元，净利润 - 1065.85万元[9] - 马应龙大健康2023年营业收入20643.20万元，净利润2052.55万元[11] - 马应龙生物2023年营业收入4963.58万元，净利润 - 70.39万元[12] - 马应龙护理品2023年营业收入4481.69万元，净利润 - 259.05万元[13] - 马应龙医管2023年营业收入258.26万元，净利润1685.90万元[15] 参股公司业绩 - 北京马应龙长青肛肠医院2023年营收10845.79万元，净利润-44.52万元[16] - 武汉马万兴医药2023年营收5029.18万元，净利润129.22万元[17] - 武汉马应龙九鼎医药2023年营收15011.52万元，净利润-147.65万元[19] - 江西马应龙美康药业2023年营收1710.41万元，净利润-410.17万元[20] 子公司资产情况 - 马应龙大药房资产负债率为29.83%[5] - 马应龙物流资产负债率为65.80%[5] 参股公司资产情况 - 北京马应龙长青肛肠医院注册资本8590万元，2023年末总资产10294.49万元，净资产3720.67万元[16] - 武汉马万兴医药注册资本3000万元，2023年末总资产4585.30万元，净资产2752.67万元[17] - 武汉马应龙九鼎医药注册资本2000万元，2023年末总资产3473.69万元，净资产1805.07万元[19] - 江西马应龙美康药业注册资本1882万元，2023年末总资产2808.59万元，净资产1982.83万元[20]

马应龙药业集团股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司管理人员的产生，优化董事会组成， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券 交易所股票上市规则》、《马应龙药业集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事 会提名委员会，并制定本议事规则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门委员会，主要 负责对公司董事和经理人员的备选人、选择标准和程序进行 调研分析并向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三到五名董事组成，其中独 立董事应当过半数并担任召集人。 第四条 提名委员会委员、主任委员由董事会选举产生。 第五条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期 届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务， 自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三至第四条规定 增补新委员。 1 第三章 职责权限 第六条 提名委员会的主要职责权限： （一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对 董事会的规模和构成向董事会提出建议； （二）研究董事、经理人员的选择标准 ...

人事变动 - 公司第十一届董事会第十一次会议同意聘任茅涛担任财务总监[1] - 茅涛自2001年起在公司从事财务管理工作[1] 其他信息 - 独立董事意见发布时间为2023年12月28日[2]

第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三到五名董事组成，其中独 立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集 人。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董 事。 第四条 审计委员会委员、主任委员由董事会选举产生。 马应龙药业集团股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会审计监控功能，做到事前审计、专 门审计，确保董事会对经理层的有效指导和监督，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立 董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股 票上市规则》、《马应龙药业集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会审计委 员会，并制定本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，主要 负责公司内外部审计的沟通、监督和核查工作。 第五条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满， 连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动 1 失去委员资格，并由董事会根据上述第三至第五条规定增补 新委员。 第六条 审计委员会下设审计工作办公室，主要负责日 常工作联络、会议组织等工作，常设机构在董 ...

马应龙药业集团股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总 则 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害 关系，或者其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 公司聘任的独立董事原则上最多同时在 3 家境内上市公 司担任独立董事，并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的 职责。 第五条 独立董事在公司董事会中的比例不得低于三分之一，独 立董事中至少包括一名会计专业人士（具有高级职称或注册会计师资 格的人士）。 公司审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中，独立董事 应当过半数并担任召集人，其中审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，且召集人需为独立董事中的会计专业人士。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立 董事应当按照相关法律法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中 国证监会）规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的要求，认真 履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨 ...

证券代码：600993 证券简称：马应龙 公告编号：临 2023-024 二、审议通过了《关于修订<审计委员会议事规则>的议案》 同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票 为进一步规范和完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司 独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及 《马应龙药业集团股份有限公司章程》等有关规定，对《审计委员会议事规则》 的部分条款进行修订，修订后的制度全文详见公司同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《审计委员会议事规则》。 三、审议通过了《关于修订<提名委员会议事规则>的议案》 马应龙药业集团股份有限公司 第十一届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 马应龙药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十一 次会议于 2023 年 12 月 28 日以通讯方式召开，本次会议通知于 2023 年 12 月 22 日以电子邮件方式发出。公司九名董事均在规定时间内对本次会议议案进行了 表决， ...

委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由3 - 5名董事组成，独立董事占多数[4] 会议规则 - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[14] - 会议决议须经全体委员过半数通过[14] 任期规定 - 任期与董事会任期一致，委员任期届满连选可连任[6] 职责范围 - 拟定公司高级管理人员年度绩效考核目标及方案[8] - 组织公司高级管理人员年度考核[8] - 研究审查董事、高管薪酬政策与方案并提建议[8] - 督导监察公司薪酬制度执行情况[8] 资料保存与规则施行 - 会议记录及资料保存期限为十年[14] - 议事规则自董事会审议通过之日起施行[18]

马应龙药业集团股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争 力，明确公司发展规划，完善公司治理结构，提升公司环境、 社会及治理（ESG）水平及可持续发展绩效，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立 董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股 票上市规则》、《马应龙药业集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会战略委 员会，并制定本议事规则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门委员会，主要 负责对公司发展战略、长期规划、重大决策及 ESG 战略进行 调查研究，并向董事会提交决策建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五到七名董事组成，其中应 至少包括一名独立董事。战略委员会设主任委员一名。 第四条 战略委员会委员、主任委员由董事会选举产生。 第五条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期 届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务， 1 自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三至第四条规定 增补新委员。 第六条 战略委员会下设战略研究办公室，负 ...

证券代码：600993 证券简称：马应龙 公告编号：临 2023-023 马应龙药业集团股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 公司控股股东中国宝安持有本公司股份总数 126,163,313 股，占本公司总 股本的 29.27%，累计质押股份 100,000,000 股（含本次）, 占其持有本公司股份 总数的 79.26%，占本公司总股本的 23.20%。 2023 年 11 月 29 日，马应龙药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）接控股股东中国宝安集团股份有限公司（以下简称"中国宝安"） 函告，2023 年 11 月 28 日中国宝安在中国证券登记结算有限责任公司与招商银 行股份有限公司深圳分行办理了本公司 50,000,000 股无限售流通股解除质押手 续，并于同日将 50,000,000 股无限售流通股再次质押给招商银行股份有限公司深 圳分行，具体事项如下： | 股东名称 | 中国宝安集团股份有限公司 | | --- | ...