会议召开情况 - 2023年召开1次年度股东大会、7次董事会会议[5] - 2023年召开2次提名委员会会议和2次薪酬与考核委员会会议[6] 人事变动 - 2023年聘任茅涛为财务总监[16] - 2023年提名黄其龙为非独立董事[18] 交易与决策 - 2023年3月完成出售股权退出关联方共同投资企业交易[10] - 2023年继续聘任中审众环会计师事务所为审计机构[15] 其他情况 - 2023年未实施股权激励和员工持股计划[20] - 2023年未发生应披露关联交易[10]

业绩总结 - 2023年度净利润443,250,935.32元[3] - 2023年末母公司可供分配利润3,083,655,648.34元[3] 利润分配 - 拟每股派现0.40元，合计派现172,421,556.40元[2][3] - 现金分红比例38.90%[3] - 方案待股东大会审议[2][5][6][7]

财务审计 - 审计马应龙公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 事务所信息 - 中审众环会计师事务所出资额3820万元[9] - 成立日期为2013年11月6日[9] - 批准执业日期为2013年10月28日[11] - 执业证书编号为42010005[11]

审计安排 - 2023年续聘中审众环为财务及内控审计机构[2] - 2023年度财务审计费用80万元，内控审计费用35万元[2] 审计流程 - 2023年4月6日审计委员会审议续聘议案[3] - 2024年3月18日听取2023年经营及审计进展汇报[3] - 2024年4月11日审议通过多项2023年度报告议案[4] 审计结果 - 中审众环出具标准无保留意见审计报告[6] - 董事会审计委员会认为中审众环审计表现良好[7]

独立董事评估 - 公司对独立董事张勇慧、毛鹏、齐珺独立性评估并出具意见[1] - 独立董事符合独立性要求[1] 时间信息 - 董事会出具意见时间为2024年4月11日[2]

证券代码：600993 证券简称：马应龙 公告编号：临 2024-004 关于使用闲置自有资金委托理财额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资对象：安全性高、流动性好、发行主体优质的低风险理财产品以及货 币型基金等。以上投资品种不涉及股票及其衍生产品、偏股型证券投资基金和以 股票投资为目的及无担保债券为投资标的的产品。 投资额度：使用不超过 16 亿元的闲置自有资金进行委托理财，授权期限 内任一时点的交易金额（含前述委托理财的收益进行再投资的相关金额）不超过 上述投资额度。 授权期限：自本次董事会审议通过之日起至下次年度董事会召开之日止。 马应龙药业集团股份有限公司 履行的审议程序：公司第十一届董事会第十二次会议审议通过了《关于使 用闲置自有资金委托理财额度的议案》，该事项无需提交股东大会审议。 特别风险提示：因金融市场容易受宏观经济、财政及货币政策、市场波动 等因素影响，投资理财的实际收益存在不确定性。 一、委托理财情况概述 （一）投资目的 为充分使用公司闲置自有资金，盘活存量资源，发 ...

业绩总结 - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4][6] - 公司财务报告内部控制有效[5] - 纳入评价范围单位资产总额占比97.05%[10] - 纳入评价范围单位营收占比96.65%[10] 未来展望 - 下一年公司将完善内控制度，加强内控管理[20] 其他新策略 - 内控缺陷认定标准与以前年度一致[15]

监事会一致认为，公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、 公司章程和内部管理制度的各项规定；2023 年年度报告的内容和格式符合中国 证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公 司当年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与编制和审 议 2023 年年度报告的人员有违反保密规定的行为。 详细内容请见公司于 2024 年 4 月 13 日在《中国证券报》、《上海证券报》和 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《马应龙 2023 年年度报告摘要》 及《马应龙 2023 年年度报告》。 证券代码：600993 证券简称：马应龙 公告编号：临 2024-002 马应龙药业集团股份有限公司 第十一届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 马应龙药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第八次 会议于 2024 年 4 月 11 日上午 11 点在公司会议室以现场方式召开，3 名监事均 出席了会议，会议通知及会议材 ...

业绩总结 - 2023年度营收31.37亿元，同比降11.20％[6] - 2023年净利润4.43亿元，同比降7.38％[6] - 2023年末股东权益37.38亿元，增长6.96%[6] - 2023年末资产总额48.30亿元，下降5.08%[6] - 2023年经营现金流净额6.04亿元[7]

公司治理 - 2023年召开1次年度股东大会、7次董事会会议，独立董事均出席并赞成[4] - 董事会下设审计等委员会，审计委员会召开5次会议，独立董事均参加[5] 人事变动 - 2023年聘任茅涛为财务总监，独立董事同意[14] - 第十一届董事会第七次会议提名黄其龙为非独立董事，独立董事同意[17] 交易与承诺 - 2023年3月完成2022年12月认可的出售股权关联交易[9] - 报告期内无应披露关联交易、承诺变更、被收购情况[9][10] 审计相关 - 2023年继续聘任中审众环会计师事务所，独立董事认可[13] - 无会计准则变更外的会计政策变更或重大差错更正[15]