二、公司董事会对强调事项段中涉及事项的意见 董事会审阅了大华所出具的公司2023年度内部控制审计报告,认为:大华 所出具的带强调事项段无保留意见涉及的事项符合公司实际情况,其在公司 2023年度内部控制审计报告中增加强调事项段是为了提醒内部控制审计报告使 用者关注有关内容,不影响公司财务报告内部控制的有效性。董事会同意大华 所对公司2023年度内部控制审计报告中强调事项段的说明。 三、公司已采取及拟采取的措施 四创电子股份有限公司董事会关于带强调事项段 无保留意见内控审计报告涉及事项的专项说明 大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"大华所")对四创电子股 份有限公司(以下简称"公司"或"四创电子") 2023 年度内部控制进行了审 计,并对公司出具了带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告(大华内字【2024】 0011000110 号)。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司董事会对 带强调事项段无保留意见涉及事项进行专项说明如下: 一、内部控制审计报告中强调事项段的内容 我们提醒内部控制审计报告使用者关注,公司年中对部分预投产项目的市场 前景、技术变化等外部环境信息获取、分析、传递不及时 ...

安徽天禾律师事务所 关于四创电子股份有限公司 长期股权激励计划暨首期实施方案 回购注销部分限制性股票 之 法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于四创电子股份有限公司 长期股权激励计划暨首期实施方案回购注销部分限制性股 票之法律意见书 天律意 2024 第 00841 号 致:四创电子股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共 和国证券法》(以下简称"《证券法》")《上市公司股权激励管理办法》(以 下简称"《管理办法》")《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》 (以下简称"《试行办法》")《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》 (以下简称"《工作指引》")等有关法律、法规及规范性文件和《四创电子股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,本所接受四创电子股 份有公司(以下简称"四创电子"或"公司")的委托,作为四创电子长期股权 激励计划暨首期实施方案(以下简称"本激励计划")的专项法律顾问,指派本 所马慧、孔洋洋律师(以下简称"本所律师")以特聘专项法律顾问的身份,参 加四创电子本激励计划的相关工作,本所律师按照律师行业公认的业务标准、道 德规范和 ...

会议召开情况 - 2023年公司召开董事会8次，股东大会3次[2] - 2023年度董事会全年召开8次会议，审议通过重大事项[13] 独立董事履职 - 独立董事应参加董事会8次，亲自出席8次，通讯参加5次[3] - 独立董事参加审计等各委员会若干次[3] - 独立董事应参加股东大会3次，亲自出席2次[3] 交易与承诺 - 2023年度日常关联交易正常合规，未损害股东利益[6] - 子公司关联授信交易正常合规，未损害股东利益[6] - 控股股东承诺不与公司构成竞争业务[8] - 实际控制人承诺与公司无实质性同业竞争[8] 其他情况 - 报告期内无资金占用和对外担保情况[7] - 2023年度内控评价基准日无重大缺陷[9] - 续聘大华所，审计费用分别为53万元、20万元[10] 人事变动 - 推举张成伟为董事候选人[10] - 选举张成伟为董事长[11] 委员会工作 - 审计委员会开展财务报告审议等工作[13] - 薪酬与考核委员会监督高管薪酬发放[13] - 提名委员会审核新董事、高管资格[13]

关联交易预计 - 2024年预计向关联人销售商品、提供劳务金额79100万元，上年29336.81万元[6] - 2024年预计向关联人购买商品、接受劳务金额13245万元，上年9726.99万元[6] - 2024年预计租赁关联方房屋及设备承租1025万元、出租100万元，上年承租1578.26万元、出租287.17万元[8] - 2024年预计在关联人财务公司存款不高于109686万元，贷款135000万元，上年存款34081.62万元，贷款117810万元[7][8] 交易审议情况 - 2024年4月18日相关会议审议通过《关于预计2024年度日常关联交易的议案》[3] - 该议案已通过独立董事会议审议，将提交2023年年度股东大会审议[4][5] 关联方信息 - 中国电科持有中电博微100%股权，是公司实际控制人；中电博微持股公司41.93%[9][10] - 中国电科注册资金2000000万人民币，中电博微100000万人民币，三十八所7418万人民币[9][10] 其他 - 年初至披露日，公司与关联人累计销售7683.44万元、采购3086.42万元[6] - 向关联人销售预计业务量增加致预计金额高于上年[6] - 公司与关联方交易按市场化原则定价[19] - 财务公司为公司提供金融服务，价格按最优惠水平执行[19]

股东大会时间 - 2024年5月22日14点召开2023年年度股东大会[3] - 2024年5月22日9:15 - 15:00为网络投票时间[6] - 2024年5月16日为股权登记日[15] - 2024年5月21日下午17时为办理出席会议手续截止时间[18] 会议相关 - 会议审议12项议案[8][9] - 5、7、8、10号议案对中小投资者单独计票[12] - 7、8号议案关联股东回避表决，关联股东为中电博微电子等[12] 其他 - 会议会期半天，费用自理[20] - 公司联系地址在安徽合肥高新区[20] - 公司联系电话为0551 - 65391324[20]

审计委员会情况 - 2023年度董事会审计委员会召开5次会议[2] - 第七届审计委员会由5名委员组成，潘立生任主任[1] 审计机构相关 - 2023年续聘大华事务所，费用53万、20万[5] - 2022年已支付审计服务费73万[6] 会议审议事项 - 多次会议同意将报告提交董事会审议[2][4] 审计评价 - 认为公司财报真实准确，内控运作合规[7]

四创电子股份有限公司 七届二十八次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四创电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月8日发出召开七 届二十八次董事会的会议通知，会议于2024年4月18日下午14时在合肥市高新区 公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，会议 由董事长张成伟主持，监事及公司高管人员列席了会议。会议的召集和召开符 合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下事项： 一、审议通过《2023年度董事会工作报告》 证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临 2024-011 同意9票，反对0票，弃权0票，本报告尚须提交股东大会审议。 同意9票，反对0票，弃权0票。 三、审议通过《2023年度财务决算报告》 同意9票，反对0票，弃权0票。本预案尚须提交股东大会审议。详见上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）《2023年度利润分配方案公告》（编号：临 2024-013）。 六、审议通过《2023年年度报告全文和摘要》 公司《2 ...

财务数据 - 财务公司注册资本580,000万元人民币[2] - 2023年末总资产1,185.24亿元，负债1,072.00亿元，所有者权益113.24亿元[10] - 2023年营业收入23.41亿元，净利润11.93亿元[10] - 2023年末公司在财务公司贷款余额11.781亿元，存款余额3.41亿元[12] 制度与合规 - 建立13大类189项制度形成内控体系[9] - 具有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》[13] - 未发现违反《企业集团财务公司管理办法》规定[13] 监管指标 - 流动性比例不得低于25%[10] - 贷款余额不得高于存款余额与实收资本之和的80%[10] - 集团外负债总额不得超过资本净额[10] - 票据承兑余额不得超过资产总额的15%[10]

金融服务协议 - 公司拟与财务公司签协议，提供存、贷款等服务[2][5] - 综合授信额度27.35亿元，各子公司有分配额度[2][9] - 公司及子公司日最高存款结余有规定[2][8] - 财务公司注册资本580,000万元[7] - 协议有效期三年[9] 审议情况 - 2024年4月相关会议审议通过议案[11] 交易情况 - 关联交易待股东大会批准，关联股东回避表决[4][5][11] - 关联交易利于开拓融资渠道等且未损股东利益[3][10]

业绩相关 - 四创电子2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] 内部控制 - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[5] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见[6] - 公司年中部分预投产项目相关内部控制存在缺陷[9]