会议召开情况 - 2023年公司召开董事会8次，股东大会3次[2] - 2023年度董事会全年召开8次会议，审议通过重大事项[13] 独立董事履职 - 独立董事应参加董事会8次，亲自出席8次，通讯参加5次[3] - 独立董事参加审计等各委员会若干次[3] - 独立董事应参加股东大会3次，亲自出席2次[3] 交易与承诺 - 2023年度日常关联交易正常合规，未损害股东利益[6] - 子公司关联授信交易正常合规，未损害股东利益[6] - 控股股东承诺不与公司构成竞争业务[8] - 实际控制人承诺与公司无实质性同业竞争[8] 其他情况 - 报告期内无资金占用和对外担保情况[7] - 2023年度内控评价基准日无重大缺陷[9] - 续聘大华所，审计费用分别为53万元、20万元[10] 人事变动 - 推举张成伟为董事候选人[10] - 选举张成伟为董事长[11] 委员会工作 - 审计委员会开展财务报告审议等工作[13] - 薪酬与考核委员会监督高管薪酬发放[13] - 提名委员会审核新董事、高管资格[13]