公司股价与交易表现 - 截至2025年10月31日收盘，公司股价报收于29.79元，较前一交易日上涨0.44% [1] - 公司当日开盘价为30.15元，最高价为30.38元，最低价为29.59元，成交额达13.99亿元，换手率为2.81% [1] - 公司最新总市值为566.13亿元 [1] 公司治理与股东会决议 - 公司于2025年10月31日召开2025年第二次临时股东会，出席会议股东共773人，代表有表决权股份总数的32.68% [1] - 股东会审议通过了关于修订《公司章程》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理办法》等四项议案，均为普通决议案且全部获得通过 [1] - 会议以累积投票方式选举王建华、高波、杨宜方、吕晓兆、赵强、张旭东为公司第九届董事会非独立董事，选举胡乃连、黄一平、李厚民、蒋琪为独立董事，候选人全部当选 [1] - 本次股东会已由北京市天元律师事务所上海分所见证，并出具法律意见书，认为会议召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及结果合法有效 [1] 相关行业ETF表现 - 黄金股ETF（产品代码：159562）跟踪中证沪深港黄金产业股票指数，近五日涨跌为1.13% [6] - 该ETF最新份额为12.4亿份，增加了1100.0万份，市盈率为23.91倍，主力资金净流出826.2万元 [6] - 该ETF估值分位为47.97% [7]

董事会及执行董事委任 - 第九届董事会执行董事包括王建华先生、高波先生、杨宜方女士、吕晓兆先生和赵强先生 [1] - 第九届董事会非执行董事为张旭东先生 [1] - 第九届董事会独立非执行董事包括胡乃连先生、黄一平博士、李厚民博士和蒋琪博士 [1] - 所有董事任期自临时股东会批准之日起为期三年 [1] 董事会领导层任命 - 王建华先生获任为公司董事长 [1] - 高波先生、杨宜方女士及吕晓兆先生获任为公司副董事长 [1] 高级管理层变动 - 高波先生获聘任为公司总裁 [1] - 杨宜方女士将于2025年10月31日从公司总裁调任为执行董事兼副董事长 [1] - 赵强先生、周新兵先生、陈志勇先生获聘任为公司副总裁 [1] - 黄学斌先生获聘任为公司副总裁及财务总监 [1] 公司秘书及授权代表安排 - 董淑宝先生获聘任为公司董事会秘书 [1] - 黄学斌先生获聘任为公司秘书（香港）及公司授权代表 [1] - 杨宜方女士获聘任为公司授权代表 [1] 企业管治提升 - 黄一平博士获委任为首席独立非执行董事，自2025年10月31日生效，旨在采纳更高水准的企业管治 [1]

董事会及高管构成 - 第九届董事会执行董事为王建华、高波、杨宜方、吕晓兆和赵强 [1] - 第九届董事会非执行董事为张旭东，独立非执行董事为胡乃连、黄一平、李厚民和蒋琪 [1] - 董事会选举王建华为董事长，高波、杨宜方及吕晓兆为副董事长 [1] 高级管理层任命 - 高波获聘任为公司总裁 [1] - 赵强、周新兵、陈志勇获聘任为公司副总裁 [1] - 黄学斌获聘任为公司副总裁及财务总监 [1] 公司秘书及授权代表安排 - 董淑宝获聘任为公司董事会秘书 [1] - 黄学斌获聘任为公司秘书（香港）及公司授权代表 [1] - 杨宜方获聘任为公司授权代表 [1] 特定职务变动及生效日期 - 杨宜方将从公司总裁调任为执行董事兼副董事长，此调任自2025年10月31日起生效 [1] - 黄一平博士已获委任为公司首席独立非执行董事，自2025年10月31日起生效 [1]

公司治理 - 2025年10月31日召开第二次临时股东会和第九届董事会第一次会议，完成董事会换届选举及人员聘任[1] - 第九届董事会由十名董事组成，任期三年，自2025年第二次临时股东会审议通过之日起算[2][9] 人员聘任 - 聘任高波为公司总裁，赵强、周新兵、陈志勇、黄学斌为副总裁，黄学斌兼任财务总监[5] - 聘任董淑宝为公司董事会秘书，黄学斌为公司秘书（香港）[5] - 聘任高飞为公司证券事务代表[7] - 聘任杜慧为公司内部审计机构负责人（审计部经理）[8] 委员会成员 - 战略与可持续发展委员会主任委员为王建华，委员包括高波等六人[4] - 审计委员会主任委员为黄一平，委员包括张旭东、蒋琪[4] - 提名委员会主任委员为李厚民，委员包括高波等五人[4] - 薪酬与考核委员会主任委员为胡乃连，委员包括高波等五人[4] 人员履历 - 董淑宝2012 - 2022年历任公司证券法律部多职，2022年至今任董事会秘书[18] - 高飞2010 - 2024年任洛阳栾川钼业集团多职，2025年6月至今任公司董事会办公室副主任[18] - 杜慧1999 - 2024年先后任职多家公司，2024年3月至今任公司审计部经理[19][20]

会议信息 - 2025年第二次临时股东会于10月31日在北京市丰台区召开[3] - 773人出席，持有表决权股份621,128,002股，占32.68%[3] - 9名董事出席，董事会秘书出席，3位副总裁列席[5] 议案结果 - 《公司章程》等4项议案同意票占比超99.95%[6][7][8] 选举结果 - 王建华当选非独立董事，得票占比86.413237%[8] - 胡乃连当选独立董事，得票占比97.455875%[9] 议案类型 - 议案1为特别决议案，议案2至6为普通决议案[10]

董事会会议 - 公司第九届董事会第一次会议于2025年10月31日召开，10位董事均出席[1] 人员选举 - 王建华当选第九届董事会董事长[1][2] - 高波、杨宜方、吕晓兆当选副董事长[3][4] - 选举产生第九届董事会各专门委员会主任委员、委员[5][7] 人员聘任 - 聘任高波为公司总裁[8][9] - 聘任赵强等为副总裁，黄学斌兼任财务总监[11][12] - 聘任董淑宝为董事会秘书，黄学斌为秘书（香港）[13][14] - 聘任高飞为证券事务代表[16][17] - 聘任杜慧为内部审计机构负责人[18][19] 任期情况 - 上述人员任期与本届董事会任期一致[1][3][6][8][11][13][16][18]

股东会信息 - 公司2025年第二次临时股东会于10月31日13点召开，地点为北京市丰台区万丰路小井甲7号[8] - 出席股东会股东及代理人773人，持有表决权股份621,128,002股，占比32.6839%[9] - 本次股东会召集人为公司董事会[12] 议案表决 - 《关于修订<赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司章程>的议案》同意股数620,898,302股，占比99.9630%[16] - 《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》同意股数620,887,002股，占比99.9612%[17] - 《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》同意股数620,888,202股，占比99.9614%[18] - 《关于修订公司<对外担保管理办法>的议案》同意股数620,842,702股，占比99.9541%[21] 董事选举 - 第九届董事会非独立董事候选人王建华获同意票536,736,813票，占比86.4132%[22] - 第九届董事会非独立董事候选人高波获同意票536,828,670票，占比86.4280%[23] - 第九届董事会非独立董事候选人杨宜方获同意票533,613,360票，占比85.9104%[26] - 第九届董事会非独立董事候选人吕晓兆获同意票521,615,787票，占比83.9788%[27] - 第九届董事会非独立董事候选人赵强获同意票536,981,481票，占比86.4526%[28] - 第九届董事会非独立董事候选人张旭东获同意票535,291,643票，占比86.1806%[31] - 第九届董事会独立董事候选人胡乃连获同意票605,325,732票，占比97.4559%[32] - 第九届董事会独立董事候选人黄一平获同意票611,384,901票，占比98.4314%[33] - 第九届董事会独立董事候选人李厚民获同意票611,688,809票，占比98.4803%[36] - 第九届董事会独立董事候选人蒋琪获同意票611,690,210票，占比98.4805%[37]

公司治理 - 公司于2025年10月31日以现场表决方式召开第九届第一次董事会会议 [1] - 会议审议了包括《关于选举公司第九届董事会董事长议案》在内的文件 [1] 财务与经营状况 - 2025年1至6月份公司营业收入构成为采矿业占比74.56% 有色金属资源综合回收利用业占比23.06% 其他业务占比2.39% [1] - 截至新闻发稿时公司市值为566亿元 [1]

控股子公司定义 - 公司控股子公司指持有其50%以上股权等情况的公司[3] 关联交易规则 - 公司董事等持股5%以上股东及其一致行动人等应报送关联人名单[7] - 关联交易遵循合法合规、诚实信用等原则[8] - 公司从严掌握关联交易批准权限，以更严格者为准[8] - 关联交易定价可参考政府定价、指导价等原则[9] 董事会审议规则 - 董事会审议关联交易，关联董事回避表决，非关联董事过半数通过[11] - 出席董事会的非关联董事不足三人，交易提交股东会审议[12] 股东会审议规则 - 公司为关联人担保不论数额均提交股东会审议[12] - 同一标的或同一关联人连续十二个月关联交易累计达标准应按程序决策[12] - 股东会审议关联交易，有利害关系股东不参与投票，表决依普通或特别决议分别由非关联股东所持表决权过半数或三分之二以上通过[14] 特殊情况处理 - 股东会休会期间发生须即时签约的关联交易，董事会审查后可签协议，但需股东会批准生效[14] - 关联交易合同有效期内，因经营变化可签补充协议，经股东会确认或合规程序后生效[14] 制度相关 - 制度未尽事宜依国家法律、上市地监管规则和公司章程执行[16] - 制度与相关规定不一致时，以相关规定为准[16] - 制度由董事会负责解释[17] - 制度中“以上”“内”含本数，“过”不含本数，“关联交易”等在香港规则下与“关连交易”等同[17] - 制度自股东会审议通过之日起生效，修订时亦同[18] - 制度中英文版本有歧义时，以中文版本为准[18]

控股子公司定义 - 公司对控股子公司定义为持有其50%以上股份，或虽不足50%但能控制董事会半数以上成员当选或通过其他安排实现控制[3] 担保决策流程 - 虽不符合担保条件，经全体董事过半数及出席董事会会议三分之二以上董事同意或经股东会审议通过，可提供担保[7] - 董事会审议担保议案需全体董事过半数及出席董事会会议三分之二以上董事审议同意[14] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保需提交股东会审议[16] - 公司及其控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保需提交股东会审议[16] - 公司及其控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计总资产30%后提供的担保需提交股东会审议[16] - 公司及/或其控股子公司对外提供担保单笔金额占公司最近一期经审计总资产25%以上需提交股东会审议[16] - 按担保金额连续十二个月内累计计算超公司最近一期经审计总资产30%的担保需提交股东会审议[16] - 股东会审议特定担保事项须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[17] - 公司为关联方提供担保需经全体非关联董事过半数及出席董事会会议非关联董事三分之二以上审议同意并提交股东会[18] - 按《香港上市规则》任一百分比率测试达5%或以上需董事会审议批准，达25%或以上需股东会审议批准[20] 担保相关要求 - 为控股子公司、参股公司担保，其他股东原则上按出资比例提供同等担保或反担保[7] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保需关注[17] - 单笔担保金额占公司最近一个会计年度经审计税前总利润25%以上等情况需按规定审议[17] - 共同持有实体股东中关连人士可个别或共同行使或控制行使10%或以上表决权时，公司为其提供担保应遵守相关规定[21] 担保责任与追偿 - 发现被担保方债务到期后十五个工作日未履行还款义务等情况，公司应准备启动反担保追偿程序[29] - 公司作为一般保证人，在特定条件下不得对债权人先行承担保证责任[30] - 保证合同中约定按份额承担保证责任，公司应拒绝承担超出份额外的责任[30] 信息披露与保密 - 公司应按上市地证券监管规则和《公司章程》履行对外担保信息披露义务[32] - 按资产比率计算超逾8%的须予披露贷款，公司要公布相关资料[33] - 公司应在担保信息未公开前将知情者控制在最小范围，知悉者有保密义务[33] 违规处理 - 董事等未按规定程序签署对外担保合同或怠于履职致公司损失，公司追究责任[35] - 公司发生违规担保应及时披露，采取措施解除或改正，追究人员责任[35] 办法相关说明 - 办法未尽事宜依相关规定执行，与规定不一致以规定为准[37] - 办法由董事会负责解释[38] - 办法中“以上”“内”含本数，“超过”“过”不含本数[38] - 办法中部分术语在《香港上市规则》语境下含义相同[38] - 办法自股东会审议通过生效，修订亦同[38] - 办法中英文版本有歧义以中文为准[38]