本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | | | 重要内容提示： 淮北矿业控股股份有限公司(下称"公司")于 2022 年 9 月 14 日公开发行的 可转换公司债券(下称"淮 22 转债"或可转债)将于 2023 年 9 月 14 日开始支付 自 2022 年 9 月 14 日至 2023 年 9 月 13 日期间的利息。根据《淮北矿业控股股份 有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（下称"募集说明书"）有关条款 的规定，现将有关事项公告如下： 一、可转债发行上市概况 （一）债券简称：淮 22 转债 （六）上市日期：2022 年 10 月 20 日 1 淮北矿业控股股份有限公司 关于"淮 22 转债"2023 年付息公告 年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每 满一年可享受的当期利息。 年利息的计算公式为：I=B×i I：指年利息额； "淮 22 转债"付息债权登记日：2023 年 9 月 13 日 "淮 22 转债"除息日：2023 年 9 月 14 日 "淮 22 转债"兑息日: ...

公司基本信息 - 公司中文名称为淮北矿业控股股份有限公司[11] - 公司中文简称为淮北矿业[11] - 公司外文名称为Huaibei Mining Holdings Co., Ltd.[11] 公司财务状况 - 公司资产总额863.48亿元，较去年末增加23.13亿元；归属母公司净资产349.90亿元，较去年末增加16.00亿元[27] - 公司2023年上半年营业收入为373亿人民币，同比下降2.92%[14] - 公司2023年上半年归属于上市公司股东的净利润为35.88亿人民币，同比增长1.09%[14] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为61.46亿人民币，同比下降11.16%[14] 主营业务 - 公司主营业务为煤炭采掘、洗选加工、销售，煤化工产品的生产、销售等业务[19] - 公司煤炭产品主要包括炼焦精煤和动力煤，炼焦精煤主要用途是炼制焦炭，而动力煤主要用途是为供热、发电、建材、化工行业等提供动力热源[20] - 公司现拥有煤炭生产矿井17对，核定产能3,555万吨/年；焦炭核定产能440万吨/年；动力煤选煤厂5座，入洗能力1,050万吨/年；炼焦煤选煤厂4座，入洗能力2,900万吨/年[20] 环保情况 - 公司在2023年上半年度报告中，焦炉和火电厂的废气排放达到大气特别排放限值标准[46] - 公司建有多个储煤筒仓，实现原料煤封闭储存，改善了煤场周边道路卫生及厂区环境空气质量[47] - 公司持续投入环保资金用于环境治理，重点推进深度水处理扩容升级改造、地面除尘站升级提标改造等项目[61] 子公司情况 - 公司新增了多家子公司，包括淮北矿业广聚物流产业园运营有限公司、安徽淮勇建设工程有限公司等[135] - 本报告期内减少子公司的情况较少，仅有淮北相城商贸有限公司和保靖县瑞安民用爆破器材有限公司被吸收合并注销[136] 财务报表处理 - 公司财务报表的真实、准确、完整由公司负责人和会计机构负责人保证[3] - 公司未进行利润分配，也未进行资本公积金转增股本[4] - 公司2023年上半年度报告未披露业绩实现情况[94]

| 股票代码：600985 | 股票简称：淮北矿业 | | 编号：临 | 2023—035 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110088 | 债券简称：淮 22 | 转债 | | | 淮北矿业控股股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为规范募集资金管理和使用，提高资金使用效率，保护投资者权益，根据中 国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 和上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定，现 将公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 经中国证监会证监许可〔2022〕1744 号文核准，公司于 2022 年 9 月 14 日 向社会公开发行 3,000 万张可转换公司债券，发行价格按每张 100 元票面价值平 价发行，募集资金总额为 300,000 万元，扣除承销保荐费及其他发行费用 1,936.70 万 ...

淮北矿业控股股份有限公司（下称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日以电子邮 件方式发出了召开第九届监事会第十六次会议的通知，会议于 2023 年 8 月 29 日以现场方式召开，应参会监事 5 人，实参会监事 5 人，会议的召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论，审议并通过了以下事项： 淮北矿业控股股份有限公司 第九届监事会第十六次会议决议公告 一、公司 2023 年半年度报告及摘要 公司监事会根据《证券法》及其他法律法规的相关要求，对董事会编制的 2023 年半年度报告进行了严格审核，认为： | 股票代码：600985 | 股票简称：淮北矿业 | | 编号：临 | 2023—034 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110088 | 债券简称：淮 22 | 转债 | | | 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性法律责任。 2.公司编制的上述专项报告真实反映了公司 2023 年半年度募集资金存放与 实际使用情况，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 ...

| | | 淮北矿业控股股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 淮北矿业控股股份有限公司（下称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日以电子邮 件方式发出了召开第九届董事会第十八次会议的通知，会议于 2023 年 8 月 29 日以现场结合通讯方式召开，应参会董事 9 人，实参会董事 9 人。会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下事项： 一、公司 2023 年半年度报告及摘要 截至 2023 年 6 月 30 日，公司资产总额 863.48 亿元，较上年末增加 2.75%； 归属于上市公司股东的净资产 349.90 亿元，较上年末增加 4.79%；负债总额 467.23 亿元，较上年末增加 1.50%；资产负债率 54.11%，较上年末减少 0.67 个 百分点。 2023 年 1-6 月，公司实现营业收入 373.00 亿元，较上年同期较少 2.92%； 归属于上市公司股东的净利润 35.88 亿元，较上年同期增加 1.09%；基 ...

关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的 独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上市公司监管指引第 2 号—上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所《上市公司自律监管 指引第 1 号一规范运作》等相关法律法规的规定,作为淮北矿业控股股份有限公 司(下称"公司")独立董事,我们基于独立判断的立场,并经认真审核,现对 公司第九届董事会第十八次会议审议的《公司 2023 年半年度募集资金存放与实 际使用情况的专项报告》发表如下独立意见： 淮北矿业控股股份有限公司独立董事 1. 公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会《上市 公司监管指引第 2 号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交 易所《上市公司自律监管指引第１号—规范运作》等相关规定,不存在募集资金 存放和使用违规的情形,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。 2. 公司编制的上述专项报告真实反映了公司 2023 年半年度募集资金存放与 实际使用情况,内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 综上,我们同意《公司 2023 年半年度募集资金 ...

淮北矿业控股股份有限公司 2023 年半年度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 淮北矿业控股股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交易所《上 市公司行业信息披露指引第二号——煤炭》和《上市公司行业信息披露指引第十 三号——化工》的有关规定和披露要求，现将公司 2023 年半年度主要经营数据 （未经审计）公告如下： | | 项目 | 单位 | 2023 年 1-6 | 月 | 2022 年 | 1-6 | 月 | 变动比率（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 商品煤 | 产量 | 万吨 | 1,132.64 | | 1,243.75 | | | -8.93 | | | 销售量 | 万吨 | 981.70 | | 1,047.60 | | | -6.29 | | | 销售收入 | 万元 | 1,246,115.89 | | 1,239,825.21 | | | 0.51 | | | 销售成本 | 万元 | ...

1. 财务公司按照金融监管部门要求建立了较为完善的风险管理体系,各项监 管指标均符合相关标准。财务公司 2023 年半年度为关联方提供存款、贷款等金 融业务的风险控制措施到位，金融业务风险得到有效管控。 2. 财务公司 2023 年半年度与关联方发生的存款、贷款等金融业务,遵循公 平、公正的原则，交易定价公允、合理,不存在损害公司及股东特别是中小股东 利益的情形。 淮北矿业控股股份有限公司独立董事 关于财务公司为关联方提供金融服务 的风险持续评估报告的独立意见 根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股 票上市规则》《公司章程》等规定,作为淮北矿业控股股份有限公司(下称"公 司"）的独立董事,我们基于独立判断的立场,经认真审核相关资料,现对公司 第九届董事会第十八次会议审议的《关于财务公司为关联方提供金融服务的风险 持续评估报告》发表独立意见如下: 3. 董事会在审议该事项时,公司关联董事回避表决。该关联交易事项的审议、 表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。 (以下无正文) 黄国良 刘志迎 裴仁彦 2023年 8月29日 (此页无正文,为《淮北矿业控股股份 ...

淮北矿业控股股份有限公司 关于财务公司为关联方提供金融服务的 风险持续评估报告 淮北矿业集团财务有限公司（下称"财务公司"）为淮北矿业控股股份有限公司 （下称"公司"）控股子公司，是一家为成员单位提供金融服务的非银行金融机构。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交易》和《企业集团 财务公司管理办法》的要求，公司对下属财务公司2023年半年度为淮北矿业（集团） 有限责任公司（下称"淮北矿业集团"）及其下属成员单位（不含本公司及其合并报 表范围内的下属公司）等关联方提供存款、贷款等金融服务进行风险持续评估，具体 情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司成立于2014年4月16日，是经中国银行保险监督管理委员会批准成立的非 银行金融机构。 经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业 务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担 保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位 之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单 位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业 ...

淮北矿业控股股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 8 月 29 日(星期二)至 9 月 4 日(星期一)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zqtzb@hbcoal.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 公司将于 2023 年 8 月 30 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资 者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 9 月 5 日上午 10:00-11:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的 问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 | 股票代码：600985 | ...