本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2024-010 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 第十届董事会第二十二次会议决议公告 江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件形式发出通知，召开公司第十届董事会第二十二次会议。会议于 2024 年 4 月 25 日下午在汇鸿大厦 26 楼会议室以现场方式召开。会议应到董事 6 名，实到董事 6 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法 规和《公司章程》的有关规定。会议由董事长陈述先生主持，经与会董事认真审 议，以书面表决形式审议通过如下决议： 一、会议审议并通过以下议案： （一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》 具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《2023 年度董事会工 作报告》。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《2023 年度总经理工作报告》 会议表决结 ...

证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2024-014 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中兴华"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1．基本信息 中兴华成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改制为"中兴华 会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为 "中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013 年公司进行合伙制转制，转制 后的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"。注册地址：北京 市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。首席合伙人李尊农，执行事务合伙人 李尊农、乔久华。 2023 年末合伙人数量 189 人、注册会计师人数 969 人、签署过证券服务业 务审计报告的注册会计师人数 489 人。 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 3．诚信记录 中兴华 2022 年度经审计 ...

证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2024-017 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 关于修订《公司章程》和《期货套期保值业务管理制度》 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开第十届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 和《关于修订<期货套期保值业务管理制度>的议案》。现将有关情况公告如下： 证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2024-017 | 《公司章程》（2023 年 11 月修订） | 《公司章程》（拟修订） | | --- | --- | | 关心的问题。董事会须在股东大会召 | 披露。 | | 开后 2 个月内完成股利（或股份）的派 | （二）股东大会审议利润分配方案前， | | 发事项。 | 公司应当通过多种渠道主动与股东特 | | （三）对公司年度实现盈利但董事会 | 别是中小股东进行沟通和交流，充分 | | 未提出现金分红预案的，董事会应当 | ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2024-023 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 重要内容提示： 本次会计政策变更是江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称"公 司"）根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的相关企业 会计准则解释而进行的相应变更，不存在损害公司及股东利益的情形。 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因及变更日期 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 17 号> 的通知》（财会〔2023〕21 号）（以下简称"解释第 17 号"或"本解释"）， 其中"关于供应商融资安排的披露"内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。 公司按照解释第 17 号的执行时间要求，对公司原会计政策相关内容进行调 整，并从 2024 年 1 月 1 日起开始执行。 公司目前涉及该项变更的主要业务为解释第17号中"关于供应商融资安排的 证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号： ...

江苏汇鸿国际集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（王延龙） 2023 年度，作为江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）等相关法律法 规以及《公司章程》的规定和要求，切实履行职责，认真审议提交股东大会、 董事会的所有议案，与公司经营层充分沟通，积极了解公司生产经营情况，客 观行使独立董事权利，充分发挥独立董事作用，促进公司规范运作，切实维护 公司和全体股东特别是中小股东的利益。现将本人在 2023 年度工作情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人王延龙，现任南京长城土地房地产资产评估造价咨询有限公司董事长。 曾任南京五星资产评估有限公司副总经理，江苏长城工程顾问有限公司法定代 表人。兼任江苏省房地产与经纪协会副会长，江苏省土地估价与不动产登记代 理协会副会长、教育学术委员会主任，江苏省资产评估协会副会长、惩戒委员 会主任，江苏省价格 ...

募集资金情况 - 公司向特定对象非公开发行488,997,552股，每股发行价4.09元，募集资金总额1,999,999,987.68元[15] - 扣除费用后实际募集资金净额1,977,510,990.13元[15] - 资金于2015年11月23日全部到位[15] 资金使用与增资 - 2015年向汇鸿冷链增资8600万元[19] - 2016年向汇鸿冷链增资3亿元，增资后注册资本增至5.9042亿元[19] - 2016年向汇鸿中天增资2.8940亿元，新设汇鸿浆纸[19] - 2016年6月向汇鸿宝贝投资2亿元[19] 项目投资与变更 - 供应链云平台建设项目投资总金额1.3504亿元，建设期延长至2022年12月[19][21] - 浆纸O2O供应链服务升级改造项目建设期延长至2022年6月30日[19][21] - 2016年孕婴童用品综合运营服务项目实施主体变更为汇鸿宝贝[44] - 2016年浆纸O2O供应链服务升级改造项目实施主体变更为汇鸿浆纸[44] - 2018年变更汇鸿冷链和医药物流项目部分募集资金用途，合计345,746,365.52元[52] 资金转出与销户 - 截至2022年6月30日，汇鸿中天及汇鸿浆纸转出浆纸项目剩余资金5971.258951万元[21] - 公司将供应链云平台建设项目结项，转出节余募集资金7961.166101万元[21] - 2020年6月30日，孕婴童项目募集资金专用账户剩余资金223,279,518.51元转出并销户[48] - 2022年6月30日，浆纸项目募集资金专用账户剩余资金59,712,589.51元转出并销户[49][53] - 2023年，供应链云平台项目结项，节余募集资金79,611,661.01元转出并销户[50][54] - 截至2023年12月31日，公司募集资金专户均已销户，专用账户余额81,697,718.14元转入自有资金账户[50] 其他资金情况 - 2023年公司各账户上年年末余额合计82,054,640.72元，存款息净收入618,077.42元[30] - 2023年公司投入募集资金总额61,133,072.32元，累计投入1,977,510,990.13元[39] - 2015年募投项目先期投入自有资金46,467.81万元，已置换金额46,467.81万元[39] - 2019 - 2022年公司多次审议通过使用闲置资金购买理财产品的议案[40][41][42][43] - 2023年度公司不存在使用募集资金购买理财产品等违规情况[43]

江苏汇鸿国际集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，是实施"十四五"规划承 上启下的关键之年，也是全面推进中国式现代化江苏新实践开局起步的关键之 年。年内，为落实党中央国务院、江苏省政府有关国有企业改革深化提升行动 的要求，加快国有经济布局优化和结构调整，推动省属贸易企业增强企业核心 功能，提高核心竞争力，包括公司在内的江苏 5 家省属贸易企业实施重组整合。 公司成为苏豪控股集团子公司，迎来了新的发展使命与征程。 报告期内，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，落实 江苏省国企深化改革提升行动部署安排，面对外部环境的复杂性、严峻性等不 利因素，踔厉奋发，砥砺前行，持续优化整合资源，总体呈现"发展稳中向好、 管控不断优化、供应链运营主业优势加快彰显"的发展态势，切实以自身的高 质量发展为省属贸易企业重组整合贡献力量。 公司董事会规范运作、科学决策，认真贯彻执行公司股东大会通过的各项 决议，依法行使各项权利，进一步推进规范运作，提高履职能力。全体董事恪 尽职守、勤勉尽责，积极有效开展各项工作，有效维护了公司和股东的合法权 益。 一、主要经营指标完 ...

审计情况 - 中兴华会计师事务所于2024年4月25日对汇鸿集团2023年度财务报表签发标准无保留意见审计报告[4] 资金占用情况 - 扬州嘉盛鞋业2023年期初占用资金2451万元，当年偿还2451万元[11] - 江苏开元国际集团常州友谊鞋业2023年期初占用资金3726.99万元，当年偿还3726.99万元[11] - 华泰证券2023年度占用累计发生额（不含利息）3719.7万元，偿还3719.7万元[11] - 江苏开元食品科技2023年期初占用资金200.38万元，当年占用461.08万元，偿还61.46万元[11] - 江苏汇鸿国际集团华贸2023年期初占用资金5万元，当年占用22.54万元，偿还20万元，期末占用7.53万元[11] - 江苏汇鸿国际集团外经2023年期初占用资金0.9万元，当年占用56.33万元，偿还57.23万元[11] - 江苏舜天2023年度占用44.96万元，偿还22.24万元，期末占用22.72万元[11] - 江苏弘业永为2023年度占用40.85万元，偿还40.6万元，期末占用0.25万元[11] - 江苏苏豪泓瑞2023年度应收账款占用37.03万元[14] - 江苏苏汇达上2023年度应收账款占用27.51万元[14] - 江苏海企长城2023年度应收账款占用17.58万元[14] - 江苏汇鸿国际集团中投资2023年度其他应收款占用64000万元，期末占用96176.7万元[15] - 江苏省粮油食品进出口2023年度其他应收款占用35000万元，期末占用58085.18万元[15] - 江苏汇鸿亚森2023年期初占用4012.72万元，占用3000万元，偿还17365.86万元，期末占用9.32万元[15] - 某主体2023年期初其他应收款占用65057.7万元，占用40000万元，偿还70343.07万元，期末占用36027.67万元[17] - 无锡天鹏集团2023年期初其他应收款占用3203.11万元，占用8000万元，期末占用8016.25万元[17] - 江苏汇鸿冷链物流2023年期初其他应收款占用20017.78万元，期末占用20468.57万元[17] - 某主体2023年期初占用299581.06万元，占用207564.47万元，偿还353570.11万元，期末占用60207.94万元[17] 其他金额 - 金额为8276万元[20]

（一）基本信息 中兴华成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改制为"中兴华 会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名 为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013 年公司进行合伙制转制， 转制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"。注册地址： 北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。首席合伙人李尊农，执行事务 合伙人李尊农、乔久华。 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 关于公司对会计师事务所履职情况的评估报告 江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中兴华会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华"）作为公司 2023 年度财务审计机构 及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法规要求，公司对中兴华 2023 年审计过程中的履职情况进 行评估。经评估，公司认为中兴华在资质条件等方面合规有效，履职保持独立 性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 签字注册会计师 ...

业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效，不存在重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[9] - 上年度公司内部控制整体运行情况良好[20] 未来展望 - 2024年完善健全以风险管理为导向、合规管理为重点的内控体系[20] - 2024年强化审计监督体系建设，聚焦上市公司治理及风险防控[20] 其他新策略 - 财务报告内控缺陷认定设利润总额、资产总额等潜在错报金额重大缺陷标准[15] - 非财务报告内控缺陷认定设直接财产损失金额重大缺陷标准[17] - 内部控制缺陷具体认定标准与以前年度一致[13][14]