股份转让限制 - 董事和高管任期内及届满后6个月内，每年转让股份不超所持总数25%，不超1000股可全转[7] - 因离婚分割股份减持，任期内及届满后6个月内，各自每年转让不超所持总数25%[12] 新增股份转让 - 董事和高管所持公司股份年内增加，当年可转让新增无限售条件股份25%，新增有限售条件股份计入次年基数[8] 信息申报披露 - 董事和高管任职、信息变化、离职等2个交易日内申报个人和持股信息[9] - 股份变动2个交易日内申报披露[10] - 计划减持首次卖出15个交易日前报告披露，每次披露时间区间不超3个月[10] - 减持完毕或未实施、未完毕，2个交易日内向交易所报告公告[11] - 股份被强制执行，收到通知2个交易日内披露拟处置情况[12] 交易限制 - 不得在年报、半年报公告前15日，季报、业绩预告、快报公告前5日买卖股票[4] - 不得进行短线交易[5] 办法相关 - 术语含义与《公司章程》相同[15] - 未尽事宜或冲突按法律法规和《公司章程》执行[16] - 由公司董事会负责解释和修订[16] - 经董事会审议通过之日起实施[16]

资金管理原则 - 坚持集中管理、预算统筹、优化效益、防范风险原则[2] 备用金与委托理财 - 备用金仅限员工正常业务使用，不得跨年度核销[7] - 当期资产负债率大于50%等四种情况未经批准不得委托理财[8] 收支与现金管理 - 收支管理需业务真实性审核、分级授权审批、原始凭证复核[13] - 现金支付适用范围含职工工资等，结算起点1000元以下零星开支[16] - 现金库存限额控制在五个工作日生产经营所需现金量以内[18] - 生产经营现金收入应在取得后五个工作日内送存开户银行[19] 银行账户管理 - 未经公司批准，各单位不得私自开立银行账户[21] - 基本存款账户应在公司指定直联银行中选择开立[23] 密钥盾与单据管理 - 密钥盾管理执行“一人一盾一证书”原则[24] - 出纳负责资金相关单据的购买、保管等并专设登记簿记录[26] - 作废单据按规定保存，超保管期限销毁按《会计档案管理办法》执行[28] - 收取重要单据留复印件或影像资料，不跳号、不随意开空白支票[29] 印鉴章管理 - 银行预留印鉴章保管贯彻不相容职务分离原则[30] - 建立银行预留印鉴章使用登记制度，外出至少2人办理[31] 监督与责任 - 公司及各单位接受监督检查，财务部门加强审核监控[33] - 审计部有权监督检查资金业务[33] - 贪污等触犯法律行为移交司法部门，其他违规追究人员责任[34][35] 制度说明 - 本制度由财务管理部负责解释及修订[37] - 本制度经董事会审议通过之日起施行[38]

融资制度 - 公司融资管理制度于2025年6月通过审议[1] 融资目的与原则 - 融资目的为满足资金需求、降低成本等[2] - 融资遵循效益性、合理性等五项原则[3][4] 融资管理与渠道 - 融资管理遵循集中管理等原则[4] - 融资渠道分内源和外源融资[8] 融资方式与程序 - 融资方式有银行贷款、发行股票等[8] - 银行贷款需多道程序，股债融资按规定进行[11][12] 违规与处罚 - 违规行为包括转移挪用资金等[14][15] - 处罚措施有纠正行为、承担违约责任等[16]

业绩数据 - 2024年生产发行46部影片，占国产片总票房70.19%，年度票房前十占9席，获超140个国内外奖项[3] - 2024年研发投入超6000万元，同比增长20.73%[9] - 2024年实施两次现金分红，共派发现金红利8588.2万元（含税），占当期归母净利润61.14%，上市以来累计派现23.97亿元，占累计归母净利润52.71%[28][29] 用户数据 - 2024年接待超20次投资者调研，组织5次分析师会议，回复450个IR热线电话、300个上交所E互动问题，回复率100%[23] 未来展望 - 2025年近90个项目在开发中，含近50个原创项目[32] - 2025年计划接待不少于20次投资者调研，组织或参与不少于4次分析师会议，IR热线/邮件和上证e互动问询回复率达100%[52][53] - 2025年计划举办不少于3次业绩说明会与投资者沟通[55] - 2025年年度股东大会利用上交所在线投票提醒服务，下半年参与“我是股东 - 走进上市公司”活动[57] - 2025年董事会拟定年度股息支付率不低于40%的分红计划[59] - 2023 - 2025股东回报计划年底完成，董事会将优化回报机制并制定新三年计划[63] 新产品和新技术研发 - 与北邮共建联合实验室，加强AI技术在影视领域的研发应用[39] - 开发多规格产品如20m/23m/26m以丰富CINITY产品线与应用场景[41] - 依据研发成果开发3.8米和5.4米的“CINITY HOME”用于多样场景[42] 市场扩张和并购 - 截至2024年底，国内开业180个CINITY影厅，含18个CINITY LED影厅，海外30多个CINITY影厅开业或在建[11] 其他新策略 - 2025年启动发行机制改革，加强进口片和国产片推广，搭建技术服务平台[33][34][35] - 2025年打造中影影院管理品牌，推动影院投资向管理模式转变[36] - 2024年董事会征求持股72%股东对现金分红频率的意见，提出2024年首次中期利润分配方案并在2025年春节前分红[30] - 完成10项治理政策修订并获股东大会批准披露[45] - 修订16项治理政策增强信息披露相关性与有效性[45] - 2025年CFG不会减持公司股份并将长期持股[50]

公司治理制度修订 - 董事会同意修订16项治理制度[1] - 梳理修订《董事会审计委员会工作细则》[2] - 新制定《董事会提名与薪酬委员会工作细则》[2] - 废止《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》[3] 制度披露与审议 - 修订后的16项治理制度全文于2025年7月1日在上海证券交易所网站披露[3] - 《修订部分公司治理制度》议案经第三届董事会第二十次会议审议通过，无需提交股东会审议[3]

会议决策 - 公司2025年6月30日召开第三届董事会第二十次会议[1] - 会议审议通过《调整董事会专门委员会成员》议案[1] - 2024年年度股东大会已审议通过修订《公司章程》议案[1] 委员会调整 - 董事会专门委员会设置调整，同意对审计、提名与薪酬委员会成员调整[1] - 战略委员会（社会责任委员会）成员不变[1] 人员任职 - 审计委员会主任杨有红，成员张树武、李小荣[2] - 提名与薪酬委员会主任张影，成员王蓓、李小荣[2] - 委员任期与第三届董事会任期一致[2] 执行规则 - 职责权限等按《公司章程》和董事会专门委员会工作细则执行[2]

业绩相关 - 2024年出品并上映电影46部，票房占国产片总票房的70.19%，出品影片在年度票房前十中占9位[2] - 2024年研发投入超6000万元，同比增长20.73%[4] - 2024年实施两次现金分红，共计派发现金红利8588.20万元（含税）[11] - 上市以来累计现金分红23.97亿元，占累计实现归属于上市公司股东净利润的52.71%[12] 用户数据 - 2024年接待超20次投资者调研，组织5次分析师会议，接听并处理IR专线电话超450通，答复上证E互动问题超300条，回复率100%[10] - 2024年结合定期报告举办3场业绩说明会[10] - 2024年征询股东持股覆盖公司总股本的72%[12] 未来展望 - 2025年计划接待不少于20次的投资者调研，组织或参与不少于4次的分析师会议，保障IR专线电话邮箱、上证E互动答复率100%[20] - 2025年计划召开不少于3次业绩说明会[20] - 2025年年度股东大会采用上海证券交易所提供的网络投票提醒服务[21] - 2025年下半年参加上海证券交易所主办的“我是股东”——走进上市公司活动[21] - 2025年全年分红派息率不低于40%（含中期分红、年度分红）[22] 新产品和新技术研发 - 当前在创作开发中的项目近90个，其中原创项目近50个[13] 市场扩张 - 截至2024年底，国内已开业CINITY影厅180个，其中CINITY LED影厅18个，海外开业与在建超30家[5] 其他新策略 - “中影青年电影人计划”2024年已上映影片5部[2] - 公司连续7年获评上海证券交易所信息披露A级评价[7] - 公司修订10项治理制度，制定《独立董事专门会议工作细则》[7] - 完成《公司章程》及相关议事规则等10项治理制度的修订[18] - 修订公司信息披露、内幕信息知情人管理等16项治理制度[18] - 2024年公司董事、监事、高级管理人员参加学习活动共31场[9]

现金管理 - 产品为定期存款、结构性存款和理财产品[2] - 目的是提高资金使用效率和增加投资收益[3] 授权情况 - 额度不超15亿元且可滚动使用，期限一年[3][4] - 2025年6月30日董事会审议通过[6] 其他要点 - 资金源于闲置自有资金，防控投资风险[3][7]

会议信息 - 第三届董事会第二十次会议于2025年6月30日通讯召开[2] - 应参会董事10人，实际参会10人[2] 议案表决 - 《使用暂时闲置自有资金进行现金管理》等多项议案全票通过[3][4] 公司调整 - 调整后公司内设职能部门为10个[4] 制度相关 - 《中国电影产业集团股份有限公司舆情管理制度（试行）》试行不超2年[4] 公告时间 - 公告发布于2025年7月1日[7]

公司动态 - 中影(无锡)电影制片有限公司近日成立，法定代表人为章慧霞，注册资本为100万元 [1] - 公司经营范围包括电视剧制作与发行、电影发行与制片、电影摄制服务、道具租借、版权代理、摄像及视频制作服务等 [1] - 该公司由中国电影（600977）旗下中影(北京)电影制片厂有限公司全资持股 [1]