内蒙古第一机械集团股份有限公司 根据《公司法》《证券法》等法律法规以及《独立董事工作 制度》《公司章程》等规定，本人作为内蒙古第一机械集团股份 有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2023 年度本人任职 期间，忠实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，对公 司的生产经营和业务发展提出合理的建议，充分发挥独立董事的 作用，切实维护了公司以及股东尤其是中小股东的合法权益。现 将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 本人王洪亮，1973 年出生，中共党员，法学博士，教授。 现任清华大学法学院教授，大连银行独立董事，亚东集团控股有 限公司独立董事，北京仲裁委员会仲裁员。2018 年 10 月起担任 公司独立董事。于 2018 年 10 月 18 日被聘为公司第六届独立董 事，2022 年 7 月 19 日，被聘为公司第七届独立董事。包括公司 在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过 3 家。 本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办 法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职情况 （一）出席董事会和股东大会情况 - 1 - 报告期内，公司共召开 8 次董事会 ...

证券代码：600967 证券简称：内蒙一机 公告编号：临 2024-007 号 内蒙古第一机械集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规的 要求，公司编制了《内蒙古第一机械集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实 际使用情况专项报告》，具体情况如下。 一、募集资金基本情况 （一）2012 年 10 月 17 日，中国证券监督管理委员会出具了《关于核准包头北 方创业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2012】1377 号），批准 包头北方创业股份有限公司向特定投资者非公开发行不超过 5,600 万股（含 5,600 万股）A 股股票。2012 年 12 月 12 日公司发行股份，每股价格为人民币 15 元，发行 股数 55,333,333 股，募集资金总额为 829,999,995.0 ...

证券代码：600967 证券简称：内蒙一机 公告编号：临 2024-008 号 内蒙古第一机械集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所近期监管要求的变化及公司 实际经营情况，经公司七届十二次董事会、七届八次监事会审议通过，拟对公司 章程进行修订，主要修订内容为：一是根据《上市公司独立董事管理办法》和《上 市公司章程指引》要求，进一步完善独立董事及专门委员会的履职内容；二是根 据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》，明确了年度股东大会可 审议通过的下一年中期分红条件和上限；三是根据限制性股权激励计划要求，回 购并注销部分限制性股票，公司股 份 总数由 1,704,251,817 股减少至 1,702,636,737 股，对公司章程中涉及的注册资本、股份总数变化情况进行调整。 本次《公司章程》修订事项尚需提交股东大会审议。修订后的《公司章程》 已于本公告日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.c ...

业绩数据 - 2023年末归属股东净利润8.51亿元，同比增长3.45%[29] - 2023年末归属于股东的净资产114.35亿元，同比增长4.5%[29] - 2023年实现基本每股收益0.50元，较上年增长4.17%[29] - 2023年利润总额9.39亿元[109] - 2023年质量损失率控制在0.21%，实物质量监督合格率99.83%，过程质量监督合格率93.2%[127] - 2023年全年外部质量索赔金额1621万元[131] - 2023年全年注册QC课题378项，完成356项，成果率94.1%，创造经济效益350余万元[132] - 2023年全年实现外贸收入20.74亿元[162] - 北方创业公司2023年签订铁路车辆合同2519辆，实现利润5890万元[163] 用户数据 - 2023年标识解析二级节点注册企业数达1129家，标识注册量350万余次，解析量206万余次[156] - 智慧供应链平台已有700多家供应商入驻，实现2亿多元交易[156] - 智慧供应链平台注册用户达26000余人[156] 未来展望 - 公司战略愿景为打造具有全球竞争力的世界一流公司[38] - 公司战略方向包括活力一机、创新一机、数字一机、效益一机、幸福一机[38] - 公司围绕高端装备制造等加快新产业发展，开拓战略新兴产业[112] 新产品和新技术研发 - 2023年开展科技立项研究179项，科技研发投入强度8.29%，军品新产品贡献率47.6%，民品新产品贡献率42.5%[54] - 公司研发的13吨级重卡集成式电驱动桥完成样机，匹配北奔4×2纯电动环卫车完成全部路试里程[62] - 2023年新增专利237项，拥有有效专利862项[75] - “无车架模块化集成结构防雷车”获专利奖银奖，“轨道车辆转向架”获专利奖优秀奖[76] 市场扩张和并购 - 公司与20多家大客户签订战略合作协议，2023年深化与优质大客户合作，开发新客户[119] - 第133届广交会参展首日接待超30余批次客户并达成合作意向[141] 其他新策略 - 公司优化30项管理制度，搭建三项基础管理框架，开拓七项保障业务，形成特色军品服务保障体系[49] - 公司按计划对质量手册及44个程序文件进行修订完善，制订新时代质量管理体系能力评级工作推进方案[126] - 修订61项安全管理制度，重新签订岗位安全责任书13000余份[171] - 安全环保信息化管控平台含9个模块并已在全公司推广[180] - 公司制定13项相关知识产权保护制度，通过全国知识产权示范企业年度复核工作[65]

内蒙古第一机械集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项报告 2023 年度 信会师报字[2024]第 ZG10622 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn】 cc.mof.gov.cn） 报告编码 : 沪24CBQ 内蒙古第一机械集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项报告 (2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项报 告 | | | --- | --- | --- | | l í | 目录 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 页次 1-2 1-3 | K र FT 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 内蒙古第一机械集团股份有限公司全体股东: 我们审计了内蒙古第一机械集团股份有限公司(以下简称" 内蒙 一机")2023 年度的财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表、2 ...

董事会权限 - 收购、出售资产、对外投资6000万元以下项目由董事会审议决定，超6000万元报股东大会批准[7] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知[9] - 特定提议下应召开临时会议，董事长十日内召集主持[10] - 定期会议提前十日书面通知，紧急时提前五日电话通知[12] - 专门委员会会议前3日提供相关资料[13] 会议变更 - 定期会议变更提前三日书面通知，不足三日顺延或获认可按期开[14] - 临时会议变更需全体与会董事认可并记录[14] 董事规定 - 董事连续两次未出席且不委托视为不能履职，建议撤换[13] - 一名董事一次接受委托不超两名董事，独立董事不委托非独董[16] - 董事对定期报告书面确认，不得委托[17] 决议规则 - 董事会决议需全体董事过半数表决同意，对外担保三分之二以上签署[19] - 董事回避时无关联董事过半数通过，不足三人报股东大会[21] - 提案未通过且无重大变化，一个月内不再审议[21] - 部分董事可要求提案暂缓表决[21] 其他事项 - 会议记录保存十年[26] - 秘书会后两工作日将决议报交易所备案[28] - 董事会逐项表决议案，不得搁置[19] - 决议由总经理落实并汇报[23] - 规则股东大会通过生效，董事会解释[31]

内蒙古第一机械集团股份有限公司 2023 度独立董 述年年年 苑士华 本人作为内蒙古第一机械集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，在任职期内严格按照《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》《公司独立董 事工作制度》等规定，本着对全体股东负责的态度，勤勉尽责， 积极参与决策，认真审议各项议案，积极参加公司董事会、股东 大会，认真审议各项议案，及时了解公司的生产经营信息， 全 面关注公司的发展状况，切实维护公司和全体股东尤其是中小股 东的合法权益。 现将本人 2023 年度履行独立董事职责的情况 汇报如下： 一、基本情况 本人苑士华，1958 年出生，中共党员，工学博士，北京理 工大学二级教授。曾任北京理工大学车辆工程学院副院长、北京 理工大学学术委员会委员、北京理工大学职称评审委员会委员、 机械与车辆学院教授委员会主任、北京理工大学机械工程国家重 点学科责任教授小组组长，国防科技工业"511 人才工程"学术 技术带头人。长期从事车辆工程领域的教学、科研和人 ...

内蒙古第一机械集团股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况 评估报告 内蒙古第一机械集团股份有限公司（以下简称"本公 司"或"公司"）聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"立信"）为本公司 2023 年度的中国财务审计 师和内控审计师。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国 证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》，公司对立信 2023 年度审计过程中 的履职情况进行评估。经评估，公司认为，立信在资质等 方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表 达意见。具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建， 1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合 伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱 建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事 证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可 证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员 会（PCAOB）注册登记。 立信总所位于上海，注册地址为上海市黄浦区南京东 1 路 61 号四楼。 立信的首 ...

证券代码：600967 证券简称：内蒙一机 公告编号：临2023-043号 内蒙古第一机械集团股份有限公司 股权激励限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 回购注销原因 1、发生异动情形。内蒙古第一机械集团股份有限公司（以下简称"公司"） 2020年限制性股票激励计划18名激励对象发生异动，根据公司《2020年限制性股 票激励计划（草案修订稿）》（以下简称"《激励计划（草案）》"），其中9 名首次授予激励对象因到龄退休和岗位调动，2名首次授予激励对象因安全管理 履职不力，7名激励对象（包含1名预留授予激励对象）因到龄或免职退出中层领 导岗位，上述人员不再具备激励对象资格，公司需要回购注销其已获授但尚未解 除限售的合计1,060,800股限制性股票。 2、绩效考核情形。根据2022年个人层面绩效考核结果，14名激励对象（其 中首次授予人员13人、预留部分授予人员1人）个人绩效考核等级为C，当年实 际可解除限售额度为计划额度的70%，其余合计81,720股由公司回购处理 ...

证券代码：600967 证券简称：内蒙一机 公告编号：临 2023-042 号 内蒙古第一机械集团股份有限公司 关于全资子公司签订日常生产经营合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 近日，内蒙古第一机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）收到全资子 公司包头北方创业有限责任公司（以下简称"北创公司"）与中国国家铁路集团 有限公司签订了《GQ70 型轻油罐车采购项目合同》，由中国国家铁路集团有限公 司向北创公司采购了 GQ70型轻油罐车，合同总金额 13,203 万元（含税）人民币。 二、合同涉及主要条款 （1）交付时间：2024 年 1 月 31 日前交付完毕。 （2）交付地点：呼和浩特局新贤城站。 （3）质量要求、技术标准：按合同的供货技术条件，以及国家和中国国家 铁路集团有限公司现行技术政策、技术标准执行。 三、合同履行对公司的影响 合同类型：日常经营性合同。 合同总金额：13,203万元（含税）人民币。 合同生效条件：合同经买卖双方签字、盖章后合同生效。 对公司当期业绩的影响：本 ...