股东会召集与召开程序 - 公司于2025年6月6日召开七届二十二次董事会会议审议通过召开临时股东会议案[3] - 2025年6月7日通过上海证券交易所网站发布会议通知 载明会议时间地点审议事项及召开方式[3] - 现场会议于2025年6月23日15时在包头市青山区民主路公司二楼视频会议室召开[3] - 网络投票通过上交所系统进行 交易系统投票时间为9:15-9:25/9:30-11:30/13:00-15:00 互联网投票时间为9:15-15:00[3][4] 出席会议人员情况 - 会议召集人为公司第七届董事会[4] - 股权登记日设定为2025年6月17日[4] - 参与现场投票与网络投票的股东及代理人共962名 代表有表决权股份1,022,723,788股 占公司总表决权股份的60.0967%[4] - 其他出席人员包括公司董事监事高级管理人员及聘请律师等[4] 议案表决情况 - 采用现场投票与网络投票相结合的表决方式[5] - 会议审议了《关于提请召开2025年第一次临时股东会议案》及补充流动资金议案等多项议案[5] - 所有议案均获得表决通过 表决程序符合公司法及公司章程规定[5][6] - 议案已事先经七届十九次董事会七届二十二次董事会及七届十四次监事会七届十六次监事会审议通过[6] 法律意见结论 - 股东会召集召开程序符合公司法股东会规则等法律法规及公司章程规定[6] - 会议召集人及出席人员资格符合相关法律法规要求[4][6] - 表决程序合法有效 表决结果具有法律效力[5][6]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年6月23日以现场和视频结合方式召开 符合法律法规和公司章程规定 [1] - 会议通知于2025年6月18日通过书面和邮件形式发送给全体董事 [1] - 应出席董事6名（含3名独立董事） 实际全部出席 其中董事陈阳委托董事长王永乐代为表决 [1][2] 董事会换届选举议案 - 逐项通过第八届董事会非独立董事候选人提名：王永乐、陈阳 任期三年 [2] - 逐项通过第八届董事会独立董事候选人提名：苑士华、王致用、杨为乔、王克运 任期三年 [3] - 所有议案均获得6票同意 0票反对 0票弃权 全票通过 [2][3][4] - 提名已通过董事会提名薪酬与考核委员会2025年第二次临时会议审核 [2][3] 临时股东会安排 - 通过关于召开2025年第二次临时股东会的议案 全票通过 [4] - 董事会换届选举议案将提交临时股东会审议 采用累积投票制逐项表决 [2][3] - 股东会通知同日披露于上海证券交易所网站 [4] 董事候选人背景 - 非独立董事王永乐现任公司董事长 具有正高级工程师职称 拥有27年军工装备行业管理经验 [7] - 非独立董事陈阳现任中兵投资党委委员、副总经理 具有中级经济师资格 专注财务金融领域14年 [8] - 独立董事苑士华为北京理工大学车辆工程学科带头人 曾获国家技术发明一等奖 享受国务院特殊津贴 [8] - 独立董事王致用现任北京国富会计师事务所党委委员 具有注册会计师资格 从事审计行业28年 [9] - 独立董事杨为乔现任西北政法大学副教授 兼任多家上市公司独立董事 专注金融法学研究25年 [9] - 独立董事王克运具有博士学历 曾任陆军某研究所室主任 [10]

独立董事任职条件 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 特定持股及亲属情况不具独立性[2] - 近36个月受处罚或谴责人员无任职资格[3] 独立董事任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[3] - 在公司连续任职不超六年[3] 其他 - 已通过资格审查[4] - 声明时间为2025年6月17日[5]

监事会相关 - 公司第七届监事会即将任期届满[1] - 监事会改革事项未完成，将延期换届选举[1] - 第七届监事会全体成员继续履职，不影响公司运营[1] 监管要求 - 2024年12月27日证监会要求2026年1月1日前章程设审计委员会，不设监事会或监事[1] 公告信息 - 公告日期为2025年6月24日[3]

独立董事任职条件 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[1] - 持股或任职相关人员不具独立性[2] - 近12个月有不具独立性情形人员不具备独立性[3] 候选人不良记录情况 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受交易所谴责或多次通报批评有不良记录[3] 其他限制 - 兼任境内上市公司不超三家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] 时间信息 - 提名时间为2025年6月17日[6]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 特定持股及任职亲属不具独立性[2] - 近12个月有不独立情形者不具独立性[3] 任职资格限制 - 近36个月受处罚或谴责者无资格[3] - 兼任境内上市公司不超3家[3] - 连续任职不超六年[3] 其他 - 候选人已通过资格审查[5] - 声明日期为2025年6月17日[5]

被提名人资格 - 具备5年以上相关工作经验[1] - 不属于特定股份相关自然人股东及其亲属[2] - 最近12个月内无影响独立性情形[3] - 最近36个月内未受相关处罚和谴责[3] - 兼任境内上市公司不超三家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] 提名信息 - 提名时间为2025年6月17日[6]

独立董事任职要求 - 需5年以上法律、经济等相关工作经验[1] - 兼任境内上市公司数不超3家[4] - 连续任职不超六年[4] - 具备注会资格且有5年以上会计全职经验[5] 独立性与不良记录判定 - 特定持股与任职亲属不具独立性[2] - 近12个月有影响情形不具独立性[3] - 近36个月受处罚或谴责有不良记录[3] 其他 - 声明日期为2025年6月17日[7]

独立董事提名 - 被提名人有5年以上相关工作经验且具注册会计师资格[1][5] - 被提名人无影响独立性情形及相关处罚通报[2][3] - 被提名人兼任公司数未超三家且任职未超六年[5] - 提名人于2025年6月17日作声明[5]

独立董事任职资格 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[1] - 特定持股与任职人员及其配偶等不具独立性[2] - 近12个月有不独立情形人员不具备独立性[3] 候选人不良记录 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评有不良记录[3] 其他要求 - 被提名人兼任境内上市公司不超三家[5] - 被提名人在公司连续任职不超六年[5] 提名人与声明时间 - 提名人是内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会[1] - 声明时间为2025年6月17日[6]