董事会会议召开情况 - 会议于2025年6月23日以现场和视频结合方式召开 符合法律法规和公司章程规定 [1] - 会议通知于2025年6月18日通过书面和邮件形式发送给全体董事 [1] - 应出席董事6名（含3名独立董事） 实际全部出席 其中董事陈阳委托董事长王永乐代为表决 [1][2] 董事会换届选举议案 - 逐项通过第八届董事会非独立董事候选人提名：王永乐、陈阳 任期三年 [2] - 逐项通过第八届董事会独立董事候选人提名：苑士华、王致用、杨为乔、王克运 任期三年 [3] - 所有议案均获得6票同意 0票反对 0票弃权 全票通过 [2][3][4] - 提名已通过董事会提名薪酬与考核委员会2025年第二次临时会议审核 [2][3] 临时股东会安排 - 通过关于召开2025年第二次临时股东会的议案 全票通过 [4] - 董事会换届选举议案将提交临时股东会审议 采用累积投票制逐项表决 [2][3] - 股东会通知同日披露于上海证券交易所网站 [4] 董事候选人背景 - 非独立董事王永乐现任公司董事长 具有正高级工程师职称 拥有27年军工装备行业管理经验 [7] - 非独立董事陈阳现任中兵投资党委委员、副总经理 具有中级经济师资格 专注财务金融领域14年 [8] - 独立董事苑士华为北京理工大学车辆工程学科带头人 曾获国家技术发明一等奖 享受国务院特殊津贴 [8] - 独立董事王致用现任北京国富会计师事务所党委委员 具有注册会计师资格 从事审计行业28年 [9] - 独立董事杨为乔现任西北政法大学副教授 兼任多家上市公司独立董事 专注金融法学研究25年 [9] - 独立董事王克运具有博士学历 曾任陆军某研究所室主任 [10]