证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2024-034 岳阳林纸股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 17 号> 的通知》（财会〔2023〕21 号），规定了"关于售后租回交易的会计处理"的 内容，自 2024 年 1 月 1 日起施行。 （三）本次会计政策变更的相关程序 本次公司会计政策变更属于根据财政部发布的相关规定和要求进行变更，无 需提请董事会和股东大会批准。 重要内容提示： 一、会计政策变更情况概述 （一）执行《企业会计准则解释第 16 号》 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 16 号> 的通知》（财会〔2022〕31 号），规定了"关于单项交易产生的资产和负债相 关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的内容，自 2023 年 1 月 1 日 起施行。 （二）执行《企业会计准则解释第 17 号》 二、具体情况及对公司的影响 1 ...

经自查，公司三位在任独立董事均不存在下列情形： 1、在岳阳林纸或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社 会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄 弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等）； 2、直接或者间接持有岳阳林纸已发行股份 1%以上或者是岳阳林纸前十名股 东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； 3、在直接或者间接持有岳阳林纸已发行股份 5%以上的股东或者在岳阳林纸 前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； 4、在岳阳林纸控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父 母、子女； 5、与岳阳林纸及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业 务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的 人员； 岳阳林纸股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，岳阳林 纸股份有限公司（以下简称"公司"）在任独立董事杨鹏先生、胡海峰先生、曹 越先生就各自的独立性情况进行了自查，填报了《独立董事独 ...

湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 410007 电话：（0731）82953-778 传真：（0731）82953-779 网站：www.qiyuan.com 湖南启元律师事务所 关于 岳阳林纸股份有限公司2020年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票的 法律意见书 致：岳阳林纸股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"启元"或"本所"）接受岳阳林纸股份有限公 司（以下简称"岳阳林纸"、"公司"或"上市公司"）的委托，担任岳阳林纸 2020 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"、"本激励计划"或"激励计划"） 的专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）等现行法律、法规和规范性文件的有关规定以及《岳 阳林纸股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《2020 年限制性股票激 励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"），按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现就公司回购注销 2020 ...

岳阳林纸股份有限公司 关于对诚通财务有限责任公司的风险持续评估报告 （2023 年年度） 岳阳林纸股份有限公司（以下简称"公司"）按照《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第5号——交易与关联交易》的要求，通过查验诚通财务有限责 任公司(以下简称"诚通财务")《金融许可证》《营业执照》等证件资料，并审 阅诚通财务的定期财务报告，对诚通财务的经营资质、业务和风险状况进行了持 续评估，具体情况报告如下： 一、诚通财务基本情况 诚通财务系经中国银行业监督管理委员会银监复[2012]236号文件批准的非 银行金融机构，并于2012年5月28日获得中国银行业监督管理委员会（现称"国 家金融监督管理总局"）北京监管局批准的中华人民共和国金融许可证，于2012 年6月14日在国家工商行政管理总局（现称"国家市场监督管理总局"）登记注 册。 二、诚通财务风险管理基本情况 经评估，公司认为诚通财务2023年全年风险管理制度健全、内部控制制度完 善，执行有效。在资金管理方面诚通财务较好地控制了资金流转风险；在信贷业 务方面诚通财务建立了相应的信贷业务风险控制程序，整体风险控制在合理的水 平。 三、诚通财务经营管理及风险管理情况 ...

证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2024-024 岳阳林纸股份有限公司 2023年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 分配比例：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。 根据《关于支持上市公司回购股份的意见》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司 2023 年度以集中竞价交 易方式回购公司股份累计支付资金 3,790.83 万元（不含交易费用），视同上市 公司现金分红。 本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、利润分配方案内容 重要内容提示： 为：公司 2023 年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股 本。 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 2024年4月2日，公司第八届董事会第二十六次会议以6票同意、0票反对、0 票弃权审议通过了《岳阳林纸股份有限公司2023年度利润分配预案》，并将本预 案以《岳阳林纸股份有限公司2 ...

证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2024-031 岳阳林纸股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 岳阳林纸股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 2 日召开了第八 届董事会第二十六次会议、第八届监事会第十六次会议，审议通过了《关于回购注 销部分限制性股票的议案》，根据《岳阳林纸股有限公司 2020 年限制性股票激励 计划(草案）》与相关政策要求影响，本次需回购注销限制性股票 13,959,946 股。 本 次 回 购 注 销 实 施 完 毕 后 ， 公 司 总 股 本 由 1,800,976,109 股 变更为 1,787,016,163 股，注册资本将由 1,800,976,109 元变更为 1,787,016,163 元，具 体内容详见公司于 2024 年 4 月 4 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《岳阳林纸股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号： ...

证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2024-025 岳阳林纸股份有限公司 2024年度为子公司银行授信提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 公司第八届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司 2024 年度银行授 信计划额度及为子公司银行授信提供担保的议案》，按各子公司 2024 年度的融资 用信计划，公司 2024 年度计划为各全资子公司合计 130,000 万元的银行授信额 度提供保证担保，较上年批准额度减少 82,000 万元，无反担保。其中：诚通凯 胜生态建设有限公司（以下简称"诚通凯胜"）120,000 万元，诚通碳汇经营管 理（湖南）有限责任公司（以下简称"诚通碳汇"）10,000 万元。 （二）本次担保事项履行的决策程序 本次担保额度计划已经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过，《关于 公司 2024 年度银行授信计划额度及为子公司银行授信提供担保的议案》尚需 2023 年年度股东大会审议通过后生效，授权有效期为 ...

证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2024-030 岳阳林纸股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 岳阳林纸股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 2 日召开了第 八届董事会第二十六次会议、第八届监事会第十六次会议，审议通过了《关于回 购注销部分限制性股票的议案》。根据《岳阳林纸股有限公司 2020 年限制性股票 激励计划(草案）》与受相关政策要求影响，公司需回购注销 285 人已获授但尚未 获准解除限售的注销限制性股票 13,959,946 股。具体情况如下： 一、本次回购注销的批准与授权 （一）2020 年 12 月 31 日，公司召开第七届董事会第二十七次会议，审议 通过了《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股 东大会授权董事会办理公司 2020 年限制性股票激励计划有关事项的议案》等相 关议案。公司独立董事就本次激励 ...

岳阳林纸股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人作为岳阳林纸股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年度严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》 以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，忠实、勤勉履行独立董事 职责，积极出席公司相关会议，对公司的经营发展提出合理的建议，充分发挥独 立董事的作用，维护公司股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度的履 职情况报告如下： 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司自律监管指引第1号--规范运作》的要求，作为公司的独立董事，本 人就独立性情况进行了自查，特说明如下：上任以来未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及主要股东、实 际控制人不存在直接或者间接利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号--规范运作》中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的 1 情况。 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 杨 ...

证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2024-033 岳阳林纸股份有限公司 第八届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）岳阳林纸股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十六次 会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《岳 阳林纸股份有限公司章程》的规定。 （二）监事会会议通知和材料发出的时间、方式 本次监事会会议通知和材料于 2024 年 3 月 23 日以电子邮件的方式发出。 （三）监事会会议召开情况 本次监事会会议于 2024 年 4 月 2 日在湖南省岳阳市以现场方式召开。会议 应出席监事 3 人，实际出席 3 人。会议由监事会主席周雄华主持。 二、监事会会议审议情况 （一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《岳阳林纸股份有限 公司2023年度监事会工作报告》。 本报告尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 （二）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《岳阳林纸股份有 限公司 ...