| | | | | | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 页 | | --- | --- | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 | 15—118 页 | | 四、附件………………………………………………………… 第 | 119—122 页 | | (一) 本所营业执照复印件…………………………………… 第 | ...

目 录 | | | | | 二、附件…………………………………………………………… 第 | 3—6 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | (一) | 本所营业执照复印件………………………………………第 | | 3 页 | | (二) | 本所执业证书复印件………………………………………第 | | 4 页 | | (三) | 本所签字注册会计师执业证书复印件……………… 第 | 5—6 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2024〕2-108 号 岳阳林纸股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了岳阳林纸股份有限公司（以下简称岳阳林纸公司）2023 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是岳阳 林纸公司董事会的责任。 第 1 页 共 6 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 二、注册会计师的责任 天健会计师事务所（特殊普通合伙 ...

岳阳林纸股份有限公司监事会 关于会计政策变更的说明 重要内容提示： 岳阳林纸股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部《企业会计准则解 释第 16 号》《企业会计准则解释第 17 号》的相关规定进行会计政策变更。 一、本次会计政策变更情况概述 （一）执行《企业会计准则解释第 16 号》 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 16 号> 的通知》（财会〔2022〕31 号），规定了"关于单项交易产生的资产和负债相 关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的内容，自 2023 年 1 月 1 日 起施行。 （二）执行《企业会计准则解释第 17 号》 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 17 号> 的通知》（财会〔2023〕21 号），规定了"关于售后租回交易的会计处理"的 内容，自 2024 年 1 月 1 日起施行。 二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响 （一）执行《企业会计准则解释第 16 号》 1、会计政策变更原因及日期 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》，规定了 "关于 ...

C @ 品明体摄 - 厚 植 生 版 文 向 明 心 PH 2023 U # 引才 岳 阳 林 纸 股 份 有 限 公 司 守 品味在上 遇向 守护绿水青山 践行观碳目标 高 百年客玩 千载文章 线 狗万 365体育 狗万 狗 49 FEHHINKE | 董事长致辞 | 5 | | --- | --- | | 责任专题 | 6 | | 公司概况 | 14 | | --- | --- | | 企业大事记 | 16 | | 企业成就与荣誉 | 18 | | ESG 治理 | 22 | | --- | --- | | 利益相关方沟通 | 23 | | 实质性议题分析 | 24 | | 奥反好的狮境 | | --- | | 环境管理 | 28 | | --- | --- | | 应对气候变化 | 31 | | 能源可持续利用与管理 | 32 | | 三废与水资源管理 | 33 | | 负责任的采购 | 38 | | 可持续林业 | 38 | | 绿色产品与绿色服务 | 39 | | 员工保障与发展 | 44 | | --- | --- | | 职业健康与安全 | 51 | | 产品与服务 | 57 | | 客户服务 ...

公司代码：600963 公司简称：岳阳林纸 岳阳林纸股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 岳阳林纸股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报 告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存 在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资 ...

目 录 一、涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明…………………………………………………第 1—2 页 二、2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务情况汇总表……………………………………………………第 3 页 | | 三、附件…………………………………………………………… 第 | 4—7 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | (一) | 本所营业执照复印件………………………………………第 | 4 | 页 | | (二) | 本所执业证书复印件………………………………………第 | 5 | 页 | | (三) | 本所签字注册会计师执业证书复印件……………… 第 | 6—7 | 页 | 关于岳阳林纸股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 天健审〔2024〕2-111 号 岳阳林纸股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了岳阳林纸股份有限公司（以下简称岳阳林纸公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 ...

证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2024-023 岳阳林纸股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）岳阳林纸股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十六 次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《岳阳林纸股份有限公司章程》的规定。 （二）董事会会议通知和材料发出的时间、方式 本次董事会会议通知和材料于 2024 年 3 月 23 日以电子邮件的方式发出。 （三）董事会会议召开情况 1、本次董事会会议于 2024 年 4 月 2 日在湖南省岳阳市以现场方式召开。 会议应出席董事 6 人，实际出席 6 人。会议由董事长叶蒙主持。全体监事、高管 列席了会议。 1 （一）会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《岳阳林纸股份有限 公司2023年度财务决算及2024年度财务预算报告》。 本报告已经公司第八届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。 董事会同意将本报告提交公司2023年年度股 ...

证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2024-029 岳阳林纸股份有限公司 注：正数为计提 二、计提减值准备具体事项的说明 1、计提存货跌价准备 根据《企业会计准则第 8 号—资产减值》及公司会计政策要求，公司存货采 用成本与可变现净值孰低计量，按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准 备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计 的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正 常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的 成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日， 1 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于 2024 年 4 月 2 日召开第八届董事会第二十六次会议、第八届监事会 第十六次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，该议案无需提交股 东大会审议，相关情况如下： 一、计提减值准备的资产范围与金额 | | | | 单位：元 | | --- | -- ...

证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2024-032 岳阳林纸股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 4 月 29 日 14 点 00 分 召开地点：中国（湖南）自由贸易试验区岳阳片区长江大道西新港多式联运 物流园 001 号 19 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 29 日 至 2024 年 4 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00 ...

经自查，公司三位在任独立董事均不存在下列情形： 1、在岳阳林纸或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社 会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄 弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等）； 2、直接或者间接持有岳阳林纸已发行股份 1%以上或者是岳阳林纸前十名股 东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； 3、在直接或者间接持有岳阳林纸已发行股份 5%以上的股东或者在岳阳林纸 前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； 4、在岳阳林纸控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父 母、子女； 5、与岳阳林纸及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业 务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的 人员； 岳阳林纸股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，岳阳林 纸股份有限公司（以下简称"公司"）在任独立董事杨鹏先生、胡海峰先生、曹 越先生就各自的独立性情况进行了自查，填报了《独立董事独 ...