（二）独立性情况说明 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司自律监管指引第1号--规范运作》的要求，作为公司的独立董事，本 人就独立性情况进行了自查，情况如下：上任以来未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及主要股东、实际 控制人不存在直接或者间接利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第1号--规范运作》中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情 况。 二、独立董事年度履职概况 岳阳林纸股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人作为岳阳林纸股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年度严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》 以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，忠实、勤勉履行独立董事 职责，积极出席公司相关会议，对公司的经营发展提出合理的建议，充分发挥独 立董事的作用，维护公司股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度的履 职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （ ...

岳阳林纸股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，结合国资委对中央企业年度财务决算的统一工作要求及公司 2023 年年报工 作安排，天健所对公司 2023 年度财务报告及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部 控制的有效性进行了审计，同时对公司控股股东及其他关联方占用资金情况、涉 及财务公司关联交易的存贷款等金融业务情况等进行核查并出具了专项报告。 经审计，天健所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定 编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。天健所出具了标准无保 留意见的审计报告。 在执行审计工作的过程中，天健所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、 审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、 年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。 三、董事会审计委员会对会计师事务所监督情况 根 ...

岳阳林纸股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 2023 年度，岳阳林纸股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会 （以下简称"审计委员会"）根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《岳阳 林纸股份有限公司章程》和公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，勤 勉尽责地履行了审计委员会的工作职责。现将 2023 年度履职情况向董事会汇报 如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第八届董事会审计委员会任期为 2022 年 1 月 20 日至 2025 年 1 月 19 日，委员由独立董事曹越、杨鹏及董事刘岩组成，均具有能够胜任审计委员工作 职责的专业知识和商业经验，且不在公司担任高级管理人员，其中主任委员由具 有专业会计资格的独立董事担任。 二、董事会审计委员会履职情况 2023 年公司董事会审计委员会积极履行职责：召开了 7 次委员会会议；履 行年报审计职能，监督及评估外部审计机构工作、指导公司内部审计工作，审议 公司财务、关联交易事项，监督内部控制的建设，发表相关事项的专业意见等。 （一）董事会审计委员会会 ...

目 录 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 天健审〔2024〕2-110 号 岳阳林纸股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了岳阳林纸股份有限公司（以下简称岳阳林纸公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核查了后附的 岳阳林纸公司管理层编制的《2023 年度营业收入扣除情况表》（以下简称扣除 情况表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供岳阳林纸公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为岳阳林纸公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解岳阳林纸公司 2023 年度营业收入扣除情况，扣除情况表应 当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 岳阳林纸公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理（2023 年 12 月修订）》 （上证函〔2 ...

岳阳林纸股份有限公司监事会 关于会计政策变更的说明 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 16 号> 的通知》（财会〔2022〕31 号），规定了"关于单项交易产生的资产和负债相 关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的内容，自 2023 年 1 月 1 日 起施行。 （二）执行《企业会计准则解释第 17 号》 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 17 号> 的通知》（财会〔2023〕21 号），规定了"关于售后租回交易的会计处理"的 内容，自 2024 年 1 月 1 日起施行。 二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响 （一）执行《企业会计准则解释第 16 号》 1、会计政策变更原因及日期 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》，规定了 "关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会 计处理"的内容。 重要内容提示： 岳阳林纸股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部《企业会计准则解 释第 16 号》《企业会计准则解释第 17 号》的相关规定进行会计政策 ...

岳阳林纸股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人作为岳阳林纸股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年度严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》 以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，忠实、勤勉履行独立董事 职责，维护公司股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度的履职情况报 告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人取得中国人民大学管理学（会计学）博士学位，从事会计领域专业，在 从事的专业领域积累了丰富的经验。 2018 年 10 月至今担任公司独立董事。现任湖南大学工商管理学院教授，中 伟新材料股份有限公司、邵阳维克液压股份有限公司、拓维信息系统股份有限公 司独立董事，长沙水业集团有限公司、株洲市水务投资集团有限公司外部董事。 （二）独立性情况说明 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司自律监管指引第1号--规范运作》的要求，作为公司的独立董事，就 各自的独立性情况进行了自查，特说明如下：上任以来未在公司担任除独立董事 以外的任何职务，也未在公司主要股东公 ...

岳阳林纸股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 岳阳林纸股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"天健"）为公司 2023 年度财务及内部控制审计机构。根 据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的要求，公司对天健在公 司 2023 年度财务及内部控制审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为 天健资质等方面合规有效，保持了良好的独立性，认真履职、勤勉尽责、公允表 达意见，具体情况如下： 一、资质条件 天健会计师事务所（特殊普通合伙）是首批具有 A+H 股企业审计资格的全国 性大型会计审计服务机构，拥有丰富的执业经验和专业能力。包括上市公司、大 型央企、省属大型国企、外商投资企业等在内的客户 7000 余家，其中上市公司客 户超过 670 家，按承办上市公司审计家数排名，在从事证券服务业务会计师事务 所中位居全国第一。截至 2023 年末，注册会计师人数 2200 余人，签署过证券服 务业务审计报告的注册会计师 836 人。 二、执业记录 1、基本信息 | 项目组成员 | 姓名 | 近三年签署或复核上市公司审计报告情况 | | -- ...

岳阳林纸股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 5 月 26 日、2023 年 7 月 21 日召开了第八届董事会第十四次会议、2023 年第一次临时股东大会，审 议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司用自有资金 以集中竞价交易方式回购公司股份，用于减少公司注册资本，回购资金总额不低 于人民币 5,000.00 万元（含）且不超过人民币 1.00 亿元（含），回购价格不超过 10.24 元/股，回购期限自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。 具体内容详见公司分别于 2023 年 5 月 29 日、2023 年 7 月 22 日、2023 年 7 月 25 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》 《证券时报》的《岳阳林纸股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份 的公告》（公告编号：2023-025）、《岳阳林纸股份有限公司关于回购股份通知债权 人的公告》（公告编号：2023-042）、《岳阳林纸股份有限公司关于以集中竞价交易 方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2023-044）。 证券代码：6 ...

证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号:2024-021 岳阳林纸股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）岳阳林纸股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十五 次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《岳阳林纸股份有限公司章程》的规定。 （二）董事会会议通知和材料发出的时间、方式 经全体董事同意，本次董事会会议于 2024 年 3 月 25 日以通讯表决方式召开。 会议应出席董事 6 人，实际出席 6 人。会议由董事长叶蒙主持。 二、 董事会会议审议情况 （一）会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订公司< "三重一大"决策制度实施办法>的议案》。 （二）会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于实施填料重 钙改扩建项目的议案》。 同意投资 2,935 万元建设年产 8 万吨填料重钙改扩建项目。 （三）会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通 ...

一、关联交易概述 岳阳林纸股份有限公司（以下简称"公司"）将控股子公司湖南双阳高科化 工有限公司（以下简称"双阳高科"）39.51%股权转让给公司直接控制人中国纸 业投资有限公司（以下简称"中国纸业"）；双阳高科同步实施增资，公司放弃双 阳高科本次增资的优先认缴权。本次交易完成后，公司将不再对双阳高科拥有控 制权，不再将其纳入并表范围。2024 年 1 月，双阳高科通过公开征集方式征得 1 名战略投资方即湖南铼基企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"湖南铼基"）， 根据以上各方约定，确定本次交易的增资价格和股权转让价格均为 6.2167 元/每 1 元注册资本。上述关联交易的具体内容详见公司分别于 2023 年 10 月 10 日、 2024 年 1 月 31 日在上海证券交易所网站披露的《岳阳林纸股份有限公司关于转 让控股子公司部分股权及放弃增资的优先认缴权暨关联交易的公告》（公告编号： 2023-061）、《岳阳林纸股份有限公司关于转让控股子公司部分股权及放弃增资的 优先认缴权暨关联交易的进展公告》（公告编号：2024-009）。 二、交易的进展情况 2024 年 2 月 2 日，公司与中国纸业签署了《 ...