公司对林业碳汇项目的态度 - 公司高度关注省、市林业碳汇相关项目动态 [1] - 公司将根据实际需要积极争取适合公司发展和经营的合作机会 [1]

公司治理与董事会换届 - 公司将于2025年12月17日召开2025年第四次临时股东会，会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决 [1] - 本次股东会核心审议事项为选举公司第九届董事会董事及独立董事，相关议案已由第八届董事会第四十八次会议于2025年12月1日全票审议通过 [3][17][21] - 董事选举将采用累积投票制，股东拥有的选举票数等于其持股数乘以应选董事人数，投票可集中或分散投给候选人 [14][15][16] 新任董事候选人提名 - 公司直接控制人中国纸业投资有限公司提名刘岩、刘立新、吴翀岚为第九届董事会董事候选人 [22] - 控股股东泰格林纸集团股份有限公司提名付晓萍、胡海峰、杨艳为第九届董事会独立董事候选人 [24] - 所有董事及独立董事候选人均经董事会提名委员会审查，被认为具备任职资格且无不良记录，独立董事候选人资格已获上海证券交易所审核无异议 [23][25][26] 候选人背景与关联关系 - 董事候选人刘岩现任中国纸业党委委员、副总经理及公司党委书记、董事长，刘立新现任公司董事、总经理，吴翀岚现任中国纸业运营管理部总经理 [22][31][32][33] - 三位独立董事候选人付晓萍、胡海峰、杨艳分别现任融和电卡（北京）科技有限公司首席执行官、北京师范大学金融系主任、湖南大学工商管理学院教授 [34][35] - 截至公告日，所有董事及独立董事候选人均未持有公司股票，除已披露的职务关联外，与公司其他董事、高管、实际控制人及持股5%以上股东不存在关联关系 [23][26]

板块整体表现 - 造纸板块在12月1日整体上涨0.78%，表现优于上证指数（上涨0.65%）和深证成指（上涨1.25%）[1] - 板块内呈现普涨格局，领涨股为宜宾纸业，涨幅达5.90%[1] - 当日板块主力资金净流出6302.08万元，但游资资金净流入1315.45万元，散户资金净流入4986.63万元[2] 领涨个股分析 - 宜宾纸业收盘价23.53元，涨幅5.90%，成交额1.96亿元，主力资金净流入3020.13万元，净占比15.41%[1][3] - 松炀资源涨幅3.02%，收盘价19.78元，成交额1.59亿元，主力资金净流入1426.59万元，净占比8.97%[1][3] - 齐峰新材上涨1.79%，仙鹤股份上涨1.74%，置兴纸业上涨1.44%，博汇纸业上涨1.42%[1] 下跌及平盘个股 - 恒丰纸业跌幅最大，下跌2.22%，收盘价8.80元[2] - 华旺科技下跌1.76%，华泰股份下跌0.76%，冠蒙高新下跌0.61%[2] - 青山纸业当日平盘，收盘价3.95元，但成交量高达211.08万手，成交额8.39亿元[2] 资金流向特征 - 板块整体呈现主力资金流出但游资和散户资金流入的分化态势[2] - 除宜宾纸业和松炀资源外，博汇纸业主力净流入978.18万元，岳阳林纸主力净流入402.37万元[3] - 多只个股出现主力与游资流向背离的情况，如宜宾纸业主力净流入3020.13万元但游资净流出1434.90万元[3]

独立董事提名 - 泰格林纸集团提名付晓萍、胡海峰、杨艳为岳阳林纸第九届董事会独立董事候选人[1][9][15] 任职资格 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[1][9][18] - 持股及股东亲属限制独立性[3][10][16] - 近36个月内受处罚或谴责有不良记录[4][5][11][17] - 兼任境内上市公司不超三家，连续任职不超六年[5][11][17] 其他 - 声明签署时间为2025年[7] - 杨艳已通过岳阳林纸第八届董事会提名委员会资格审查[18]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律、经济等相关工作经验[2] - 兼任境内上市公司数量未超3家[3] - 在岳阳林纸连续任职未超六年[3] 独立性限制 - 持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属无独立性[2] - 持股5%以上股东或前五名股东任职人员及其亲属无独立性[2] - 最近12个月内有特定情形人员无独立性[3] 任职资格限制 - 最近36个月受证监会行政处罚或司法刑事处罚无资格[3] - 最近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评无资格[3] 声明时间 - 声明人于2025年作出声明[5]

独立董事独立性 - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人及其亲属无独立性[2] - 直接或间接持股5%以上或前五股东任职人员及其亲属无独立性[2] 任职资格限制 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚人员无资格[2] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评人员无资格[2] - 过往任职连续两次未出席董事会被解职人员无资格[3] - 近12个月曾无独立性人员无资格[2] - 涉证券期货违法犯罪无明确结论人员无资格[2] - 有重大失信等不良记录人员无资格[3] 任职数量与期限 - 兼任独立董事境内上市公司不超3家[3] - 在岳阳林纸连续任职不超六年[3]

独立董事任职资格 - 需有5年以上法律、经济、会计等相关工作经验[2] - 需有较丰富会计专业知识和5年以上全职工作经验[4] 独立性限制 - 直接或间接持股1%以上股东及亲属无独立性[2] - 持股5%以上股东任职人员及亲属无独立性[2] - 近12个月有影响独立性情形人员无独立性[3] 任职禁止情形 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚人员无资格[3] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评人员无资格[3] 其他限制 - 兼任境内上市公司不超3家[3] - 在岳阳林纸连续任职不超六年[3] 声明时间 - 2025年9月4日[5]

股东会信息 - 2025 年第四次临时股东会 12 月 17 日 14 点在岳阳林纸办公楼 19 楼会议室召开[2] - 网络投票系统为上交所股东会网络投票系统，12 月 17 日投票[2][3] - 审议选举第九届董事会董事和独立董事的议案[6] 股权登记 - 股权登记日为 2025 年 12 月 10 日，A股 代码 600963[10] 投票规则 - 股东会采用累积投票制改选董事会[17] - 每持有一股拥有与应选董事人数相等的投票总数[17]

会议安排 - 董事会会议通知2025年11月26日发出，12月1日召开[2] - 2025年第四次临时股东会将于12月17日召开[6] 议案审议 - 提名刘岩等为第九届董事会董事候选人议案通过[3] - 提名付晓萍等为第九届董事会独立董事候选人议案通过[4] 人员信息 - 刘岩、刘立新、吴翀岚现任公司相关职务[8][9] - 付晓萍、胡海峰、杨艳现任公司或其他相关职务[10][11]

公司团队建设与人才储备 - 公司在团队建设上持续吸纳碳汇开发、生态修复、金融交易等领域的专业人才 [1] - 公司拥有林学、园林人员超过350人 [1] 公司业务与经验优势 - 公司率先进行碳汇开发并已取得相关经验 [1] - 公司拥有长期的林业经营实践 [1] - 上述经验与实践为公司发展林业碳汇资产开发、生态修复等产业提供支持 [1]