国投中鲁(600962)

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国投中鲁(600962) - 关于国投中鲁2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告
2025-03-28 11:37
审计报告 - 信永中和会计师事务所于2025年3月27日对国投中鲁2024年度财务报表出具无保留意见审计报告[4] 资金占用 - 与部分公司2024年期初占用金额为13,048.20万元,年末为10,420万元[8] 资金往来 - 2024年初与国投财务有限公司往来资金余额为13,044.54,年末为10,419.69[16] - 2024年初与国投物业管理有限公司往来资金余额为0.02,年末为0.02[16] - 2024年初与国投源通网络科技有限公司往来资金余额为3.80,年末为0.58[16]
国投中鲁:2024年报净利润0.29亿 同比下降50%
同花顺财报· 2025-03-28 11:26
主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益0.1116元 同比下滑49.73% 连续两年下降[1] - 每股净资产3.42元 同比增长4.91% 保持上升趋势[1] - 每股未分配利润0.15元 同比激增275% 由负转正[1] - 营业收入19.87亿元 同比增长33.62% 恢复至超过2022年水平[1] - 净利润0.29亿元 同比下滑50% 较2022年0.92亿元显著收缩[1] - 净资产收益率3.34% 同比下滑53.29个百分点 盈利能力明显减弱[1] 股东结构变化 - 前十大流通股股东持股比例55.06% 较上期减少447.52万股[1] - 国家开发投资集团持股44.57% 保持第一大股东地位且未减持[2] - 乳山市国有资本运营减持46.5万股 持股比例降至3.05%[2] - 两名新进股东朱海龙和李国娟分别持股176万股和164.04万股[2] - 周瑞唐和俞金标完全退出前十大股东 原持股比例合计2.69%[2] 利润分配政策 - 本年度未实施分红送转方案[3]
国投中鲁(600962) - 北京市万商天勤律师事务所关于国投中鲁果汁股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书
2025-01-21 16:00
股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会通知于1月4日公告[5] - 现场会议1月21日14点召开,网络投票时间为9:15 - 15:00[5] - 召集人为公司董事会,主持人为董事长贺军[10][11] 投票情况 - 现场3名代表124,859,317股,网络83名代表1,429,965股[7] - 总持股占表决权股份总数48.1634%[9] 议案表决 - 《关于公司补选董事的议案》同意票数125,899,252股,占比99.6911%[15] - 反对票数334,630股,占比0.2649%[15] - 弃权票数55,400股,占比0.0440%[15]
国投中鲁(600962) - 国投中鲁2025年第一次临时股东大会决议公告
2025-01-21 16:00
会议出席情况 - 出席会议股东和代理人86人[4] - 出席股东持有表决权股份126,289,282股,占比48.1634%[4] - 公司在任董事8人、监事3人,均全部出席[7] 议案表决情况 - A股股东对补选董事议案同意票数125,899,252,比例99.6911%[7] - 5%以下股东对补选董事议案同意票数9,043,783,比例95.8656%[7]
国投中鲁(600962) - 2024 Q4 - 年度业绩预告
2025-01-14 08:10
2024年业绩预计情况 - 2024年年度预计实现归属于母公司所有者的净利润2280万元到3200万元,同比减少60.84%到45.04%[2][4] - 2024年年度预计实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润2357万元到3277万元,同比减少62.59%到47.99%[4] 上年业绩情况 - 上年利润总额7236.88万元,归属于母公司所有者的净利润5821.99万元,扣除非经常性损益的净利润6300.88万元[7] - 上年每股收益0.2220元[8] 业绩变动原因 - 子公司Zhonglu (Europe) Sp. z O.O.因原料减产成本高企、销售疲软经营亏损[9] - 公司主要产品售价下行、成本增加,产品毛利率下降,毛利额减少[9] 业绩预告说明 - 业绩预告未经注册会计师审计,具体财务数据以经审计后的2024年年度报告为准[11]
国投中鲁(600962) - 国投中鲁2025年第一次临时股东大会会议须知与会议资料
2025-01-09 16:00
股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会1月21日14:00召开[10] - 现场会议在北京市西城区万通金融中心B座7层会议室[10] - 网络投票1月21日,交易系统9:15 - 15:00,互联网9:15 - 15:00[10] 董事会变动 - 公司董事会成员九人,拟补选一名董事[15] - 拟选举刘中为董事,任期至第八届董事会届满[15] 其他规则 - 股东提问不超2分钟,次数不超2次[6] - 重复表决以第一次结果为准[6] - 股东大会由董事会召集,董事长贺军主持[10]
国投中鲁(600962) - 国投中鲁第八届董事会第23次会议决议公告
2025-01-03 16:00
证券代码:600962 证券简称:国投中鲁 公告编号:2025-001 国投中鲁果汁股份有限公司 第八届董事会第 23 次会议决议公告 (二)审议通过《关于公司召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《国投 中鲁关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-003)。 本议案已经公司提名、薪酬与考核委员会审议通过,尚需提交股东大会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 国投中鲁果汁股份有限公司(以下简称国投中鲁或公司)第八届董事会第 23 次会议于 2025 年 1 月 3 日(星期五)以书面传签方式召开。会议通知已于 2024 年 12 月 27 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 8 人,实际出 席董事 8 人。公司监事、高级管理人员通过审阅会议资料方式列席本次会议。会 议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《国投中鲁公司章程》 《国投中鲁董事会议事规则 ...
国投中鲁:国投中鲁关于下属两家全资子公司之间吸收合并完成的公告
2024-12-26 08:37
证券代码:600962 证券简称:国投中鲁 公告编号:2024-037 国投中鲁果汁股份有限公司 关于下属两家全资子公司之间吸收合并完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、吸收合并情况概述 国投中鲁果汁股份有限公司(以下简称国投中鲁或公司)于 2024 年 9 月 27 日召开第八届董事会第 19 次会议审议通过了《关于国投中鲁下属两家公司进行 企业间吸收合并的议案》,同意全资子公司山东鲁菱果汁有限公司(以下简称山 东鲁菱)吸收合并全资子公司乳山中诚果汁饮料有限公司(以下简称乳山中诚)。 相关具体内容详见公司分别于 2024 年 9 月 28 日、2024 年 12 月 20 日在上海证 券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《国投中鲁关于下属两家全资子公司之 间进行吸收合并的公告》(公告编号:2024-026)及《国投中鲁关于下属两家全 资子公司之间吸收合并进展的公告》(公告编号:2024-033) 。 二、吸收合并进展情况 近日,公司收到乳山市行政审批服务局通知,本次吸收合并的工商变更登 ...
国投中鲁:国投中鲁第八届董事会第22次会议决议公告
2024-12-26 08:37
会议信息 - 国投中鲁第八届董事会第22次会议于2024年12月26日书面传签召开[2] - 会议通知于2024年12月19日邮件送达董事[2] - 应出席董事8人,实际出席8人[2] 议案审议 - 审议通过修订《国投中鲁果汁股份有限公司内部审计管理办法》议案[3] - 表决结果8票同意,0票反对,0票弃权[3] - 议案已通过公司审计委员会审议[3]
国投中鲁:国投中鲁内部审计管理办法
2024-12-26 08:37
审计考核与备案 - 集团公司审计部对公司内部审计机构负责人履职考核权重占60%[5] - 内部审计机构负责人任免后10日向上级组织人事和集团审计部备案[5] 审计报告报送 - 公司内部审计报告5日内逐级报集团公司审计部[6] 审计频率 - 对所属控股企业每5年轮审至少1次[13] - 对各单位主要领导人员任期内经济责任审计至少1次[13] - 对重大投资项目每年至少审计1次[13] - 对重点境外项目或企业每年至少审计1次[13] 审计流程时间 - 审计组7 - 14日提交报告初稿,被审计单位5日反馈意见[19] - 被审计单位5日对征求意见稿提书面意见,逾期无异议[19] - 被审计单位30日报送整改情况报告[23] 审计报告审批 - 控股企业及领导经济责任审计报告由分管领导审核、董事长审批[21] 制度更新 - 旧审计管理办法废止,新办法董事会通过生效[29]