业绩总结 - 2024年公司实现营业收入198,701.84万元，同比增加33.65%；利润总额4,129.05万元，同比减少42.94%；归母净利润2,925.37万元，同比减少49.75%[17] - 2024年公司合并口径营业收入198,701.84万元，实现预算收入的111.99%，比上年增加33.65%[39] - 2024年公司合并口径利润总额4,129.05万元，完成预算的82.46%，比上年减少42.94%[39] - 2024年公司合并口径归属于上市公司股东的净利润2,925.37万元，比上年减少49.75%[39] - 2024年公司合并口径总资产281,409.70万元，比上年增加16.54%[39] - 2024年母公司营业收入155,013.23万元，比上年增加63.01%[40] - 2024年母公司净利润2,029.75万元，比上年增加105.04%[40] - 2025年公司预计实现营业收入18.92亿元[41] 未来展望 - 2025年是“十四五”收官之年，公司将以股东利益为核心助力高质量发展[25] - 公司将规范开展董事会换届选举，修订《公司章程》及配套制度[26] - 2025年拟开展累计额度不超过9,000万美元的远期结售汇业务[45] - 2025年拟向银行等金融机构申请不超过人民币25亿元的综合授信额度[47] 新产品和新技术研发 - 推进生产线技术改造，上线财务数智化BIP系统提升运营效率[26] 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 2024年公司修订完善合规管理等领域50余项制度[23] - 2024年公司创新发布ESG报告一页长图，建立三层管理架构，制定ESG管理办法[24] 会议相关 - 股东大会2025年4月18日14:00召开，地点在北京市西城区阜成门外大街2号万通金融中心B座7层公司会议室[10] - 网络投票时间为2025年4月18日，交易系统投票9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票9:15 - 15:00[10] - 股东提问时间不超过2分钟，提问次数不超过2次[7] - 现场会议股东需提前30分钟签到并验证文件[5] - 会议需审议《2024年度董事会工作报告》等非累积投票议案[12] - 会议需审议关于选举董事、独立董事的累积投票议案[13] - 公司分别于2025年3月29日和2025年4月9日披露相关股东大会通知及公告[9] - 股东大会召集人为公司董事会，主持人为董事长贺军[10] - 同一表决权重复表决以第一次投票结果为准[7] 组织架构 - 截至2024年末公司有董事8名，其中独立董事3名，女性董事2名，职工董事1名[16] - 2024年公司董事会下设发展战略与投资、提名薪酬与考核、审计三个专门委员会[16] - 2024年公司董事会共召开9次会议，审议通过34项议案，听取3项履职报告[18] - 2024年审计委员会召开9次会议，发展战略与投资委员会召开2次会议，提名、薪酬与考核委员会召开6次会议[19][20] - 2024年公司组织召开1次股东大会，审议通过多项重要议案且决议均有效执行[21] - 2024年监事会召集召开5次监事会，审议通过21项议案[30] - 2024年度每位监事列席公司9次董事会和1次股东大会进行监督检查[33] 薪酬与费用 - 2025年度审计费用预计为89万元，其中财务报告审计费用76万元、内控报告审计费用13万元，同比去年持平[53] - 第九届独立董事年度薪酬标准为每位6万元（含税）[55] - 授权公司总经理在50万保费范围内办理责任险购买等事宜[57] 董事会换届 - 第八届董事会任期将于2025年5月19日届满[62][70] - 第九届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，非独立董事6名[62][70] - 贺军、刘中、陈昊、尉大鹏和胡博文为第九届董事会非独立董事候选人，任期三年[62] - 董事会提名倪元颖女士、李玲女士和刘斌先生为公司第九届董事会独立董事候选人[70] - 李玲女士为会计专业人士[70] - 独立董事候选人均被上海证券交易所无异议审核通过[70] - 独立董事任期自公司2024年度股东大会审议通过之日起三年[70] 其他 - 2024年公司出口占营业收入的比例达83%[45] - 2024年度公司不进行现金股利分配，亦不实施其他形式的利润分配[43] - 信永中和会计师事务所为公司2024年度财务报告出具标准无保留意见审计报告[34] - 三位独立董事述职报告于2025年3月29日刊登在上海证券交易所网站[28] - 2024年公司监事会认为董事会各项决策程序合法，未发现违规行为[33] - 2024年公司监事会认为关联交易遵循原则，决策程序合法，无内幕交易[34] - 2024年公司监事会认为内部控制体系完善，评价报告真实客观[34] - 2024年公司全年共披露各类公告和上网文件69份，实现零更正、零补充、零问询[23] - 2024年5月公司首次参加国投集团在上海证券交易所举行的集体路演[23]