被提名人资格 - 具备5年以上相关工作经验[1] - 不属于特定股东及亲属[2][3] - 近12个月无影响独立性情形[3] - 近36个月无相关处罚及批评[3] - 兼任公司不超三家且任职不超六年[5] 其他信息 - 提名人是公司董事会[1] - 声明日期为2025年3月27日[6]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律、经济、会计等相关工作经验[1] - 需具备会计专业教授职称及5年以上全职工作经验[5] 独立性限制 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人股东及其亲属不具独立性[2] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[2] - 最近12个月内有特定情形人员不具独立性[3] 任职资格限制 - 最近36个月内受证监会行政处罚或司法刑事处罚人员无任职资格[3] - 最近36个月内受交易所公开谴责或3次以上通报批评人员无任职资格[3] 兼任限制 - 兼任独立董事的境内上市公司数量未超3家[4] 声明时间 - 声明时间为2025年3月23日[8]

业绩总结 - 国投中鲁2024年度财报审计报告于2025年3月27日出具，为无保留意见[4] 数据相关 - 国投财务公司存款年初余额130,445,406.13元，本年增86,510,152,419.19元，减536,400,901.04元，年末余额104,196,924元，收手续费667,564.01元[7] - 国投财务公司短期借款年初余额100,000,000元，本年增200,000,000元，减100,000,000元，年末余额200,000,000元，付利息976,888.88元[7]

业绩数据 - 2024年公司出口销售额占营业收入比例达83%[3] 交易相关 - 授权期限内累计交易规模不超9000万美元[2][4] - 交易资金来源于自有资金[5] - 交易品种为与公司经营相关的外币汇率，工具为远期业务[6] 业务期限 - 远期结售汇业务授权期限自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东会召开，额度使用不超12个月[7] 审批进展 - 2025年3月27日经董事会和监事会审议通过，尚需股东大会审议[2][8] 风险与管理 - 套期保值业务可部分规避汇率风险，但有市场、流动性等风险[2][9] - 公司制订完善管理办法，控制外汇敞口，慎重选交易对手[10] - 按相关会计准则对金融衍生品业务核算、列报及披露[11]

（二）履职独立性情况 作为公司的独立董事，本人具备中国证监会《上市公司 独立董事管理办法》《公司章程》及《国投中鲁独立董事工 作制度》所要求的独立性。本人未在公司担任除独立董事以 外的其他职务，也未曾从公司及其主要股东或有利害关系的 机构和人员处获取额外的未予披露的其他利益，与公司及公 司主要股东之间不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的 关系，不存在任何影响本人独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 国投中鲁果汁股份有限公司 2024 年度独立董事履职报告 作为国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称国投中鲁或 公司）独立董事，本人严格遵循《公司法》《证券法》《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的 规定，密切关注公司经营情况，依法合规、忠实勤勉履行独 立董事职责，切实维护公司整体利益和中小股东合法权益。 现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人倪元颖，农业工程硕士，教授，博士生导师。曾任 北京食品工业研究所工程师。现任中国农业大学食品科学与 营养工程学院二级教授，学校B类领军人才，国务院特殊津 贴专家，国家果蔬加工工程技术研 ...

国投中鲁果汁股份有限公司 环境、社会和公司治理(ESG)报告 国投中鲁果汁股份有限公司 公司地址：北京市西城区阜成门外大街2号万通金融中心B座21层 公司电话：010-88009021 电子邮箱：600962@sdiczl.com 目录 01 03 05 11 关于本报告 董事长致辞 关于我们 ESG管理 专题一：党建赋能，担当作为促发展 17 专题二：初心如磐，绘制乡村新画卷 19 | 环境篇 | | | --- | --- | | 低碳引领，共创持续发展新篇 | 23 | | 完善环境管理 | 25 | | 呵护生态系统 | 28 | | 应对气候变化 | 30 | | 践行绿色运营 | 33 | 培养人才队伍 笃行员工关怀 铸就科创引领 夯实品质管理 践行社会责任 社会篇 勠力同心，构建幸福美好家园 35 37 39 42 45 51 国投中鲁果汁股份有限公司 2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告 | 治理篇 扎实笃行，铸就规范治理根基 | 53 | | --- | --- | | 完善公司治理 | 55 | | 合规稳健经营 | 57 | | 全面风险防控 | 59 | | --- | -- ...

综合授信 - 公司拟申请不超25亿元综合授信额度[2] - 2025年3月27日相关议案通过审议[2] - 授信期限自2024年股东大会通过至2025年股东会召开[2] - 业务品种含本外币短、长期借款等[2] - 议案尚需提交股东大会审议[2][4]

董事会换届 - 公司第八届董事会2025年5月19日任期三年届满[1] - 2025年3月27日召开会议审议通过换届选举议案[1] - 第九届董事会由9名董事组成，任期三年[1] 董事候选人 - 提名5名非独立董事和3名独立董事候选人[1] - 候选人均未受过处罚惩戒，未持股[2] - 刘斌未取得资格证，承诺参加培训[10]

业绩数据 - 2024年国投财务公司存款预计不超8亿实际3亿，贷款预计不超4亿实际2亿[7] - 2025年国投财务公司存款预计不超8亿，贷款预计不超4亿[8] - 2023年国投财务总资产463.65亿等多项业绩数据[9] - 2024年国投财务总资产416.28亿等多项业绩数据（未经审计）[10] 股权结构 - 国投集团直接持有公司44.57%股份，国投财务为国投集团控股子公司[11] 会议决策 - 2025年3月27日公司会议审议通过2025年度日常关联交易预计议案[4] 协议情况 - 公司与国投财务《金融服务协议》有效期至2026年年度股东会决议日[13] - 国投财务存贷利率参照市场协商确定[13] - 协议期内存款和贷款额度不超股东大会批准额度[14]

证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2025-013 国投中鲁果汁股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）。 本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日（京财会许可【2011】0056 号） 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简 称信永中和)合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人。签署过证券服务业务 审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 30.15 亿元，证券业务收入为 9 ...