会议信息 - 公司第四届董事会第十一次会议于2025年6月18日召开[3] - 会议应到董事7人，实际到会7人[3] 议案通过 - 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》获7票同意通过[4] - 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》获7票同意通过[5] - 《关于聘任副总经理的议案》获7票同意通过[6] - 《关于变更财务总监的议案》获7票同意通过[7]

公司基本信息 - 公司于2017年11月17日上市，发行13,824万股，注册资本98,512.1116万元[6][7] - 公司股份总数98,512.1116万股，每股面值1元[13] - 宁波爱柯迪投资管理有限公司持股42.2233%，LEANAUTO HK LIMITED持股17.1789%等[12] 股份交易与限制 - 公司收购股份不得超已发行股份总额10%，并在3年内转让或注销[17] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持同种类股份总数25%[19] - 股东买入超规定比例部分股份，36个月内不得行使表决权[55] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[36] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求时可召开临时股东大会[36] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[54] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3人[70] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[74] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开临时董事会会议[74] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表比例不低于1/3[92] - 监事会每6个月至少召开一次会议[93] 财务与分红 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，前6个月结束2个月内披露中期报告[96] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金[96] - 单一年度现金分配利润不少于当年度可供分配利润15%，最近三年累计不少于三年年均可供股东分配利润30%[98] 交易审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上，应提交董事会审议[71] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需提交股东大会审议[29] - 公司与关联人交易金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，应提交股东大会审议[34]

公司股份回购计划 - 公司计划以集中竞价交易方式回购部分A股股票，回购金额不低于1亿元且不超过2亿元 [1] - 回购资金来源为自有资金或自筹资金 [1] - 回购价格不超过24.17元/股 [1] - 回购期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月 [1]

高管变动 - 公司聘任俞程允先生为副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止 [1] - 公司财务总监奚海军先生因个人身体健康原因辞职，辞职报告自送达董事会之日起生效 [1] - 公司聘任齐桂玉女士为财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止 [1]

权益分派 - 公司以985,121,171股为基数每股派现0.30元，共派现295,536,351.30元[4] - 权益分派股权登记日为2025年6月24日，除权除息日为25日[4] 转股价格调整 - 爱迪转债转股价格从18.03元/股调至17.73元/股，6月25日实施[5] - 爱迪转债6月17 - 24日暂停转股，25日恢复[8]

业绩总结 - 2024年年度A股每股现金红利0.30元（含税）[3] - 本次利润分配派发现金红利295,536,351.30元[5] 数据变动 - 2025年1月1日至6月16日，“爱迪转债”累计转股股数为2,104股[4] - 公司总股本由984,855,067股增加至985,121,171股[4] 股权相关 - 2025年6月4日完成264,000股第六期限制性股票激励计划预留授予股份登记[4] - 股权登记日为2025年6月24日，除权（息）日和现金红利发放日为2025年6月25日[3][6] 税收政策 - 不同持股期限个人股东股息红利税负不同[7][8] - QFII股东按10%税率代扣代缴企业所得税[8]

利润分配方案 - 公司每股派发现金红利0.30元（含税），总股本为985,121,171股，共计派发现金红利295,536,351.30元 [1][2] - 分配方案经2024年年度股东大会审议通过，实施时间为2025年6月24日（股权登记日）和2025年6月25日（除权除息日） [1][2] - 公司总股本因"爱迪转债"转股增加266,104股，由984,855,067股增至985,121,171股，但每股分配比例保持不变 [1][2] 分红实施安排 - 无限售条件流通股股东中，宁波爱柯迪投资管理有限公司等5家股东的现金红利由公司直接发放 [3] - 其他股东的红利委托中国结算上海分公司通过资金清算系统派发，已办理指定交易的投资者可在红利发放日领取 [2] - 未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再行派发 [2] 税收政策 - 个人股东（含证券投资基金）持股1个月以内税负20%，1个月至1年税负10%，超过1年免税 [4] - 有限售条件流通股个人股东税负10%，每股实际派发0.27元 [5] - QFII股东按10%税率代扣企业所得税，每股派发0.27元 [6] - 沪港通香港投资者按10%税率代扣所得税，每股派发0.27元 [6] - 其他居民企业股东自行缴纳企业所得税，每股派发0.30元 [6]

市场扩张和并购 - 2024年10月29日公司董事会审议通过吸收合并全资子公司议案[1] - 吸收合并事项经2024年第三次临时股东大会审议通过[1] - 董事会提请授权管理层办理吸收合并事宜，有效期至事项完毕[2] - 公司与宁波昕飞签协议，确定2025年6月30日为合并基准日[2] - 合并后宁波昕飞注销，公司存续，名称、注册资本不变[2]

现金管理 - 前次用闲置募集资金买多笔杭州银行“添利宝”产品，如5亿年化收益率3.2%或3%或0.75%，收益102.74万元[4] - 2025年3月12日买5500万杭州银行结构性存款，6月11日到期收益32.22万元[6] - 本次现金管理5500万，用向特定对象发行股票闲置募集资金[8] - 2025年3月27日同意最高10亿闲置募集资金现金管理[9] 财务数据 - 2025年3月31日资产总额1492182.57万元，2024年12月31日为1427421.54万元[13] - 2025年3月31日负债总额614688.29万元，2024年12月31日为576934.34万元[13] - 2025年3月31日归属于上市公司股东所有者权益851336.29万元，2024年12月31日为823521.86万元[13] - 2025年1 - 3月经营活动现金流量净额49008.81万元，2024年度为170875.94万元[13] 其他 - 2025年3月27日会议通过闲置募集资金现金管理议案，无需股东大会审议[3] - 针对理财产品制定风险控制措施[10] - 闲置募集资金现金管理不影响募投项目，可提高资金使用效率[13]

利润分配 - 2024年度向全体股东每10股派3元现金股利（含税）[5] - 截至2024年底总股本984,855,067股，拟分配利润295,456,520.10元（含税），占净利润31.45%[5] - 2024年结余未分配利润2,470,946,593.96元留存[5][6] 时间安排 - 2025年4月29日股东大会通过《2024年度利润分配预案》[5] - 2025年6月18日披露权益分派和转股价格调整公告[7] 可转债 - 2025年6月17日前至股权登记日“爱迪转债”停止转股[4] - 欲享受权益分派的持有人可在6月16日（含）前转股[7]