董事会会议 - 公司于2025年11月24日召开第五届董事会第十一次会议[1] 人事提名 - 董事会同意提名陈伟为第五届董事会非独立董事候选人[1] - 陈伟任期自股东大会审议通过至第五届董事会届满[1] 人员信息 - 截至公告披露日，陈伟未持有公司股票[1] - 陈伟历任湖南省国资委多岗位及多家公司职务[3] - 陈伟现任湖南盐业集团有限公司党委副书记等职[3] 后续安排 - 此事项需提交公司股东大会审议[2]

审计机构变更 - 公司拟将2025年度审计机构由信永中和变更为天健事务所[2] - 变更议案已通过多会议审议，尚需股东大会审议[17][18][19][20] 天健事务所情况 - 2024年末合伙人241人，注会2356人，签过证券审计报告注会超904人[3] - 2024年度业务收入29.69亿元，审计收入25.63亿元，证券业务收入14.65亿元[4] - 2024年参与上市公司年报审计756家，收费7.35亿元，同行业客户578家[4][5] - 2024年末累计计提和保险赔偿限额超2亿元[6] - 近三年受行政处罚4次等，67名人员受罚多次[7][8] 审计收费 - 2025年度审计服务收费75万元，较2024年92万元下降[12] 原审计机构 - 信永中和为公司提供审计服务1年，上年度意见为标准无保留意见[13]

雪天盐业集团股份有限公司 章程 二〇二五年十一月 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公 司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 和其他有关规定， 制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限 公司（以下简称公司）。 公司发起设立；在湖南省市场监督管理局注册登记，取得营业执照， 统一社会信用代码914300005870340659。 第三条 公司于2018年2月9日经中国证券监督管理委员会核准,首次 向社会公众发行人民币普通股15,000万股,于2018年3月26日在上海证券交 易所上市。 第四条 公司注册名称：雪天盐业集团股份有限公司，英文名称 Snowsky salt industry Group CO.,LTD。 第五条 公司住所：长沙市雨花区时代阳光大道西388号，邮政编码 410000。 第六条 公司注册资本为人民币164,011.3256万元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 代表公司执行公司事务的董事长为公司的法定代表人。 担任法定代表人的董事或 ...

公司治理变更 - 2025年11月24日公司拟撤销监事会，由董事会审计委员会行使其职权[2] - 因实施股权激励回购注销，公司注册资本缩减至164,011.3256万元[6] - 《公司章程》中“股东大会”调整为“股东会”，删除“监事”“监事会”等表述[6] 股份变动 - 2025年6月实施2021年股权激励限制性股票回购注销计划，10月27日完成注销598,394股[5] - 注销完成后，公司总股本变更为1,640,113,256股，注册资本变更为1,640,113,256元[5] 股东&董事相关规定 - 董事、监事、高级管理人员任职期间等有股份转让限制[11] - 股东对公司股东会、董事会决议效力有争议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[12] - 董事候选人中独立董事候选人应至少占三分之一[26] 会议审议规则 - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%等事项[16] - 公司对外担保多项情况须经股东会审议通过[17] - 交易多项指标达一定比例需董事会或股东会审议[16][31][32] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[41] - 公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年可分配利润的10%[43] - 公司利润分配方案由董事会制定及审议通过后报股东大会批准[42][43]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会12月12日14点30分在湖南长沙召开[4] - 网络投票起止时间为2025年12月12日，各平台有具体时段[5][6] - 本次股东大会审议撤销监事会等3项议案[8] 其他信息 - 股权登记日为2025年12月9日[14] - 登记时间为2025年12月10日9:00 - 16:00，地点在公司法务证券部[16]

第五届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 法律责任。 证券代码：600929 证券简称：雪天盐业 公告编号：2025-054 雪天盐业集团股份有限公司 一、监事会会议召开情况 雪天盐业集团股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会第 九次会议于 2025 年 11 月 24 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2025 年 11 月 19 日以电话和邮件方式向全体监事发出。本次会议应参 加表决的监事 5 名，实际参加表决的监事 5 名。会议由监事会主席李振 汉先生主持，会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）等有关法律法规和《雪天盐业集团股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于撤销监事会、变更注册资本暨修订<公司章 程>的议案》 根据《公司法》《上市公司章程指引》等规定，公司拟撤销监事 会，原监事会成员职务免除，同时取消监事会主席等职务。监事会撤 销后，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监 ...

会议相关 - 第五届董事会第十一次会议于2025年11月24日通讯表决，8名董事全参会[2] - 拟定于2025年12月12日召开2025年第一次临时股东大会[7] 议案相关 - 《撤销监事会等议案》《提名陈伟为非独立董事候选人》《聘任天健为审计机构》均8票同意待股东大会审议[4][6]

核心观点 - 公司荣获第八届湖南省省长质量奖 彰显其在行业周期波动中通过“极致降本”与“新质成长”双轮驱动实现高质量发展的实践路径获得认可 [2] 极致降本与成本管控 - 公司推进管理改革与成本管控 发布《落实过紧日子七条规定》 开展对标学习 将“极致降本”理念贯穿生产经营全过程 [2] - 今年1—9月 集团非生产性支出同比下降45.07% 基层员工提出改善建议近500条 采纳实施率达76% 形成全员降本增效氛围 [2] - 通过集采中心实现精准采购管控 2025年1—11月煤炭集采创效超4000万元 [2] - 截至目前 公司通过深化改革实现治理效能跃升 降本创效超3.6亿元 [4] 质量管理与数字化转型 - 公司建立全链条质量追溯体系 大力推进数字化转型 [2] - 九二盐业智慧工厂实现碱产品合格率100% 制盐能耗再降2% [2] - 食盐电子防伪追溯系统入选工信部“数字三品”典型案例 [2] - 精益管理推动主产品综合能耗较上年下降2.15% 减少二氧化碳排放量5.4万吨 [4] 高端化与差异化产品战略 - 公司持续加快高端化、差异化和特色化产品战略 建成全国首条井矿盐零添加独立生产线 [3] - 创新推出纯度高达99.7%的“松態997”生态系列产品 荣获全国首张“生态井矿盐”认证证书 [3] - 近两年推出生态盐、海藻碘低钠盐、三餐四季等系列产品 覆盖家庭全场景健康用盐 [3] - 2024年盐产品毛利率提升1.14% 2025年前10个月中高端盐销售占比接近15% 品牌价值达184.99亿元 [3] 品牌建设与技术创新 - 公司通过生成式AI技术推出品牌智能体——“盐知晓” 夯实“健康用盐方案解决者”行业定位 [3] 新质生产力与第二增长曲线 - 公司前瞻布局新质生产力 衡阳绿色低碳盐碱产业园构建“盐－盐化工－新材料”一体化链条 [3] - 参股子公司美特新材联合共建钠电研究院攻克关键技术 5000吨锂电正极材料智能生产线建成投产 [3] - 2025年7月 与复旦大学团队共建未来纤维研究院 拓展盐资源高附加值利用新路径 [3] - 通过前瞻性布局新产业领域 公司正积极开辟第二增长曲线 驱动未来增长 [3]

文章核心观点 - 公司荣获第八届湖南省省长质量奖 其成功经验在于通过极致降本增效和逆势布局新项目 实现提质增效的高质量发展 在行业下行周期中逆势破局 [1] 成本控制与精益管理 - 集团层面贯彻极致降本理念 今年1—9月非生产性支出较去年同期下降45.07% [1] - 基层员工提出近500条改善建议 采纳实施率达76% 形成全员降本氛围 [1] - 成立集采中心实施差异化采购策略 2025年1—11月煤炭集采创效超4000万元 中标价格较最高限价平均降幅达5.73% [2] - 推行精益班组管理 130余项精益课题创效近3000万元 主产品综合能耗较上年下降2.15% [2][9] 质量管控与数智化转型 - 整合质量与食品安全等多体系 建立质量安全一票否决制和全链条质量追溯体系 [1] - 推进智慧工厂和BI智能决策系统建设 建立食盐电子防伪追溯系统和实验室信息管理系统 [2] - 食盐质量追溯系统入选工信部"数字三品"典型案例 实现从生产到消费的全链条质量可控可溯 [2] 产品高端化与品牌建设 - 建成全国首条井矿盐零添加独立生产线 推出纯度高达99.7%的"松態997"生态系列产品 获全国首张"生态井矿盐"认证证书 [5] - 加快高端化、差异化产品研发 推出生态盐、海藻碘低钠盐等系列产品 2025年前10个月中高端盐销售占比接近15% [7] - 2024年盐产品毛利率提升1.14% 小包盐市占率稳居行业前三 [7] - 品牌价值达184.99亿元 连续四年入选"中国品牌500强" 2023年获中国顾客满意度指数食盐品类第一名 [7] 新业务布局与产业升级 - 布局衡阳绿色低碳盐碱产业园 采用国际先进技术构建"盐－盐化工－新材料"一体化链条 跻身省级"十大产业项目" [8] - 参股子公司联合共建湖南首家钠电研究院 发力钠电正极和固态电池材料技术 旗下5000吨锂电正极材料智能生产线投产 钠电正极材料实现吨级销售 [8] - 与复旦大学团队等共建未来纤维研究院 拓展智能纤维新方向 推动盐资源向高附加值产业延伸 [8] - 国际化布局加速 产品出口覆盖15个国家 专为新加坡定制的"K·SALT"低钠盐成功打开高端市场 [7]

公司公告核心事件 - 雪天盐业控股股东湖南盐业集团已履行完毕关于解决湘西自治州盐业有限责任公司同业竞争的承诺 [1] - 湘西盐业已主动终止食盐、工业盐加工与销售业务，不再与公司构成直接竞争关系 [1] - 相关承诺事项已完成 [1] 湘西盐业业务现状 - 当前湘西盐业的业务主要为房屋租赁、建筑材料及政策允许的农副产品的销售 [1] - 湘西盐业已主动终止食盐、工业盐加工与销售业务 [1]