审计委员会情况 - 截至报告期末，公司董事会审计委员会由5名委员构成[1] - 2024年召开会议7次，研究审议12项议题和18项报告事项[2] 审计工作开展 - 按季度听取财务分析和审计报告，审议多期报告[5] - 监督评价外部审计履行情况，审核内部审计计划[7][9] 公司整体情况 - 内部审计工作针对性和有效性提高，风险管理体系健全[12][14]

报告审议 - 通过2024年度监事会多项履职评价报告并纳入工作报告提交股东大会[1][2] - 通过2024年年度报告及2025年第一季度报告[2] 预案与议案 - 通过2024年度利润分配预案、关联交易专项报告需提交股东大会[4] - 通过聘请2025年度会计师事务所的议案需提交股东大会[6]

证券代码：600928 证券简称：西安银行 公告编号：2025-021 西安银行股份有限公司 2024 年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金股利 1.00 元人民币（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基 数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通 过后方可实施。 本公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第 一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配预案内容 2024 年度，西安银行股份有限公司（以下简称"公司"）聘请安 永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度会计报表按 国内准则进行了审计并出具了无保留意见的审计报告。按照审计报告， 本公司 2024 年度实现母公司口径净利润 25.57 亿元，经董事会审议， 拟定 2024 年度利润分配预案如下： （一）本公司法定盈余公积金已超过注册资本的 50%， ...

定对象发行可转换公司债券决议及授权延期的议案》，同意并拟提请 股东大会批准，将本次向不特定对象发行可转换公司债券决议和授权 董事会并由董事会转授权经营管理层全权办理相关事宜的有效期再 延长十二个月，即延长至 2026 年 5 月 23 日。除延长决议和授权的有 效期外，本次向不特定对象发行可转换公司债券相关的其他内容不变。 上述事项尚需提交公司股东大会审议。 2025 年 4 月 29 日 特此公告。 西安银行股份有限公司董事会 证券代码：600928 证券简称：西安银行 公告编号：2025-023 西安银行股份有限公司关于延长向不特定对象 发行可转换公司债券决议及授权有效期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 2023 年 3 月 23 日和 2023 年 5 月 24 日，西安银行股份有限公司 （以下简称"公司"）分别召开第六届董事会第九次会议和 2022 年年 度股东大会，审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券相关 事宜。根据上述会议决议，公司向不特定对象发行可转换公司债券决 议的有效期及授权董 ...

关于西安银行股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明（2025）专字第70024719_B01号 西安银行股份有限公司 西安银行股份有限公司董事会： 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是西安银行的责任。我们 对汇总表所载资料与我们审计西安银行2024年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财 务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致之处。除了对西安银行2024 年度财务报表出具审计报告而执行的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计 程序。 为了更好地理解西安银行2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表 应当与经审计的财务报表一并阅读。 本专项说明仅供西安银行为2024年度报告披露使用，不适用于其他用途。 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：许旭明 中国注册会计师：陈 露 中国 北京 2025 年 4 月 29 日 我们审计了西安银行股份有限公司（以下简称"西安银行"）的2024年度财务报表，包 括2024年12月31日的合并及公司 ...

西安银行股份有限公司 已审财务报表 2024年度 目 录 | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 | - | 8 | | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | 9 | - | 10 | | 合并利润表 | 11 | - | 12 | | 合并股东权益变动表 | 13 | - | 14 | | 合并现金流量表 | 15 | - | 16 | | 公司资产负债表 | 17 | - | 18 | | 公司利润表 | 19 | - | 20 | | 公司股东权益变动表 | 21 | - | 22 | | 公司现金流量表 | 23 | - | 24 | | 财务报表附注 | 25 | - | 182 | | 补充资料 | | | | | 1. 非经常性损益明细表 | | 1 | | | 2. 净资产收益率和每股收益 | 2 | - | 3 | | 3. 杠杆率信息 | | 3 | | | 4. 监管资本 | | 3 | | 审计报告 安永华明（2025）审字第70024719_B01号 西安银行股份有限公司 西安银行股份有限公司全体股东： 一 ...

西安银行股份有限公司 内部控制审计报告 2024年12月31日 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了西安银行股份有限公司（以下简称"西安银行"）2024年12月31日的财务报告内 部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价 指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是西安银行董事会的 责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 内部控制审计报告 安永华明（2025）专字第70024719_B02号 西安银行股份有限公司 西安银行股份有限公司全体股东： 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内 部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，西安银行于2024年12月31日按照《企业内部控制基本 ...

公司独立董事情况 - 西安银行现任独立董事共三名，分别是李晓、于春玲、曹慧涛[1] - 三名独立董事均不在公司担任除独立董事之外的其他职务[1] - 三名独立董事与公司及主要股东、实际控制人无利害关系，符合独立性要求[1] - 三名独立董事不存在影响独立履职的情况[1]

西安银行股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （李晓） 2024年，作为西安银行股份有限公司（以下简称"西安银行"或 "公司"）的独立董事，本人能够严格按照《银行保险机构公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》和《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件的相关 规定以及《西安银行股份有限公司章程》和《西安银行股份有限公司 独立董事工作规则》的相关要求，勤勉尽职，切实履行独立董事职责。 现将本人2024年度履职情况报告如下： 一、基本情况 本人李晓，1963 年 4 月出生，中国国籍，博士研究生学历，教 授，博士生导师。历任吉林大学经济学院讲师、副教授、教授、博士 生导师、副院长、院长。现任吉林大学"匡亚明学者"卓越教授，兼 任珠海市横琴粤澳深合区智慧金融研究院院长(首席经济学家）,广州 商学院名誉校长,富奥汽车零部件股份有限公司独立董事，西安银行 独立董事。 本人不在公司担任除独立董事之外的其他职务，本人与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响本人进行独立客观判断的关系。本人具备相关法律法规、监管规 定和公司章程关于独立董事 ...