人事变动 - 聘任黄海峰为总经理，冯玲、常蛟为副总经理[1] - 冯玲兼任财务总监、董事会秘书，董事长代行其职责[1][2][3] - 免去李金陆、毕正亮相关职务[1] 董事调整 - 黄海峰、赵琰、冯玲提名为董事，叶明为独立董事[1] - 毕正亮不再担任董事，相关事项待股东大会审议[1][3] 人员履历 - 黄海峰曾任职华润燃气武汉区域公司[6] - 冯玲曾任职成都燃气集团[7] - 常蛟曾任职华润燃气控股安全管理部[8]

证券代码：600917 证券简称：重庆燃气 公告编号：2024-042 重庆燃气集团股份有限公司 第四届监事会第二十一次（临时）会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 重庆燃气集团股份有限公司第四届监事会第二十一次（临时）会议 于 2024 年 7 月 19 日在公司 404 会议室以现场会议和通讯表决相结合的 方式召开，会议通知已于 2024 年 7 月 12 日以电子邮件方式发出。本次 会议应到监事 5 名，实际参加表决监事 5 人。会议由公司监事会主席李 金艳女士主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。 二、关于公司董事变更的议案 表决情况：同意 5 票、弃权 0 票、反对 0 票。 表决结果：通过。 三、关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案 表决情况：同意 5 票、弃权 0 票、反对 0 票。 表决结果：通过。 本次会议以记名投票表决方式审议了以下议案： 一、关于公司高管变更的议案 表决情况：同意 5 票、弃权 0 票、反对 0 票。 表决结果：通过。 2 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年上半年营业总收入497,104.41万元，同比增长0.05%[3] - 2024年上半年营业利润19,395.31万元，同比增长4.50%[3] - 2024年上半年利润总额20,167.06万元，同比下降1.48%[3] - 2024年上半年归属于上市公司股东的净利润14,822.18万元，同比下降11.15%[3] - 2024年上半年基本每股收益0.090元，同比下降15.09%[3] - 2024年上半年加权平均净资产收益率2.75%，较上年同期下降0.62个百分点[3] - 2024年上半年末总资产1,097,012.23万元，较期初增长6.02%[3] - 2024年上半年末归属于上市公司股东的所有者权益539,154.50万元，较期初增长0.12%[3] 燃气业务线数据关键指标变化 - 报告期内燃气销售量18.08亿方，同比下降1.17%[4] - 报告期末总服务客户数为595.80万户[4]

独立董事提名人声明与承诺 提名人华润燃气投资（中国）有限公司，现提名叶明为重庆 燃气集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任重庆燃气 集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与重庆燃气集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的 关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律等履行独 立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 三、被提名人具备独立性，不属于下列情 ...

利润分配 - 2023年年度利润分配方案2024年5月31日经股东大会通过[3] - 以1,571,340,000股为基数，每股派0.098元，共派153,991,320元[4] 时间安排 - A股股权登记日2024/6/18，除权（息）及发放日2024/6/19[2][7] 红利发放 - 无限售流通股委托中国结算上海分公司发放，部分股东公司直放[8][9] 税负情况 - 不同股东类型税负不同，如个人股东持股1月内20%等[10][11][12]

证券代码：600917 证券简称：重庆燃气 公告编号：2024-036 重庆燃气集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 866,706,885 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 55.1571 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次公司 2023 年年度股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式审 议有关议案，会议由重庆燃气集团股份有限公司董事长李金陆主持。根据《公司 法》《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定，本次会议的召集、召开 合法有效。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 ...

会议信息 - 公司2023年年度股东大会于2024年5月31日14:30召开[5] - 董事会于2024年4月29日刊登股东大会通知[4] 参会情况 - 出席会议股东及代表12人，代表股份866,706,885股，占总股本55.1571%[7] 议案表决 - 多项议案同意票占比超96%，部分达99.9961%[8][11][13][15][26][28][30] - 某议案同意票251,084,155股，占99.9866%，反对100股，弃权33,300股[32] 会议结论 - 表决结果通过，律师认为大会召集等合法有效[33][34]

业绩说明会安排 - 2024年5月31日16:00 - 17:00举行2023年度暨2024年第一季度业绩说明会[3] - 以网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[4] 投资者参与 - 2024年5月24日至5月30日16:00前可预征集提问[4] - 2024年5月31日16:00 - 17:00可在线参与[8] 参会人员 - 董事长兼总经理李金陆、董事毕正亮及一名独立董事参加[7] 联系方式 - 联系部门为公司董事会办公室，电话023 - 67952837，邮箱dbcqgas@163.com[9] 查看说明 - 说明会召开后可通过上证路演中心查看情况[9]

表决情况：同意 5 票、弃权 0 票、反对 0 票。 表决结果：通过。 证券代码：600917 证券简称：重庆燃气 公告编号：2024-034 重庆燃气集团股份有限公司 第四届监事会第二十次（临时）会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 重庆燃气集团股份有限公司第四届监事会第二十次（临时）会议于 2024 年 5 月 6 日在公司 404 会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式 召开，会议通知已于 2024 年 4 月 24 日以电子邮件方式发出。本次会议 应到监事 5 名，实际参加表决监事 5 人。会议由公司监事会主席李金艳 女士主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。 本次会议以记名投票表决方式审议了《关于选举公司董事长的议案》 的议案。 1 特此公告 重庆燃气集团股份有限公司监事会 二○二四年五月六日 ...

关于重庆燃气集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 法律意见书 致:重庆燃气集团股份有限公司 输中区民族路101号商务楼 023188061777 | 传真 @chinaiingsheng. 重庆静昇律师事务所接受重庆燃气集团股份有限公司(以下简称"公司")的 委托,指派韩欢欢、江林枫律师(以下简称"本所律师")出席了公司于 2024 年5月6日14时30分在重庆市江北区鸿恩路7号公司 404会议室召开的 2024 年 第三次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")。现根据《中华人民共和国 公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》和中国证券 监督管理委员会《上市公司股东大会规则》〈以下简称"《规则》"）的有关规 定以及《重庆燃气集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规 定,本所律师为公司本次股东大会出具法律意见书。 重庆静昇律师事务所 律師事務所 1、 经查验,本次股东大会是经公司董事会召集。 本法律意见书仅用于见证公司本次股东大会,不得用于其他用途。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和执业精神,见证本次股 东大会,并对公司提供的有关文件和资料进行了核查 ...