证券代码：600917 证券简称：重庆燃气 公告编号：2024-015 重庆燃气集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 835,233,694 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | 53.1542 | | 总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次公司 2024 年第二次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表 决方式审议有关议案，会议由重庆燃气集团股份有限公司董事长车德臣主持。根 据《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定，本次会议的召 集、召开合法有效。 | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- ...

量 套 所 命中区民族路101号 6(023)88061777 | 传直 ng@chinaiinasheng.c 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和执业精神,见证本次股 东大会,并对公司提供的有关文件和资料进行了核查和验证。现就本次股东大会 的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、股东大会的表决程序等 事项出具法律意见如下: 第星律師事務所 ING IINGSHENG LAW FIRM 重庆市渝中区民族路101号商务楼18层 曲话 +86(023)88061777 | 传直· iingsheng@chinajingsheng. 一、本次股东大会的召集、召开程序及召集人资格 重庆静昇律师事务所 关于重庆燃气集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 法律意见书 致:重庆燃气集团股份有限公司 重庆静昇律师事务所接受重庆燃气集团股份有限公司(以下简称"公司")的 委托,指派单任、韩欢欢律师(以下简称"本所律师")出席了公司于2024年 3 月 21 日 14时 30 分在重庆市江北区鸿恩路 7 号公司 404 会议室召开的 2024 年 第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")。现 ...

重庆燃气集团股份有限公司章程 （已经公司 2024 年第二次临时股东大会通过） 2024 年 3 月 - 1 - 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 党委会 第六章 董事会 第一节 董事 第二节 独立董事 第五节 董事会专门委员会 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 - 2 - 第三节 董事会 第四节 董事会秘书 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 劳动管理和职工工会组织 第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十三章 修改章程 第十四章 附则 - 3 - 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一章 总则 第一条 为规范国有企业公司治理，维护公司、股东和 ...

公司基本信息 - 证券代码为 600917，证券简称为重庆燃气 [1] - 投资者关系活动类别为分析师/投资者会议，时间是 2024 年 3 月 12 日 10:00，地点在公司 402 会议室，参与单位有华创证券、西南证券 [1] - 公司接待领导包括董事会办公室总经理谭杰等 [1] 2023 年业绩情况 - 实现营业收入 102.47 亿元，同比增加 17.26% [1] - 营业利润 5.65 亿元，同比增加 28.86% [1] - 归属于上市公司股东的净利润 4.93 亿元，同比增加 9.65% [1] - 加权平均净资产收益率同比增加 1.37 个百分点，整体指标完成较好，部分原因是燃气销售量稳定增长、顺价情况较好 [1] 客户情况 - 购销类客户分为居民和非居民客户，非居民包括工业、商业和集体用气客户 [2] - 客户总数约 586 万户，居民客户占绝大多数 [2] 天然气采购合同 - 采购周期为 2024 年 4 月至 2025 年 3 月，按惯例在采购周期结束前一个月内谈判下一周期合同，目前正与上游企业开展相关工作 [2] 接驳业务情况 - 2023 年接驳数量 25.56 万户，主要为新房业务 [2] - 2020 - 2022 年接驳业务毛利率波动，主要因 2020 年初装费取消，剩余摊销的初装费毛利逐年下降 [2] - 接驳业务单价受市发改委定价，具体单价和成本受客户选择材质影响 [2] 分红规划 - 严格执行《公司章程》规定的利润分配政策和决策程序，每年现金分红，实际分红比例超 30%，分红政策稳定 [2] 控股股东变更影响 - 2023 年 2 月控股股东变更为华润燃气，公司全方面融入华润管理体系和文化体系，围绕四个重塑开展工作，业务发展和管理能力将提升，核心竞争力增强，推动高质量发展 [3]

减持情况 - 2024年1月4日至4月4日拟减持不超15713400股，不超总股本1%[13] - 截至2024年3月11日，已减持2289700股，占总股本0.145716%[13] - 2024年1月4 - 3月11日集中竞价减持，价格区间5.92 - 6.37元/股[17] 持股比例 - 权益变动前持股80856629股，占总股本5.145712%[15] - 权益变动后持股78566929股，占总股本4.999995%[15] 未来展望 - 国家开发银行未来12个月内无增持重庆燃气股份计划[31] - 不排除未来12个月继续减持可能[31]

| 企业名称 | 国家开发银行 | | --- | --- | | 企业性质 | 有限责任公司（国有控股） | | 法定代表人 | 赵欢 | | 注册资本 | 42,124,836.5382万元人民币 | | 注册地址 | 北京市西城区复兴门内大街18号 | | 通讯地址 | 北京市西城区复兴门内大街18号 | | 统一社会信用代码 | 911100000000184548 | | 经营范围 | 吸收对公存款;发放短期、中期和长期贷款;委托贷款;依托中小金融 | | | 机构发放转贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债 | | | 券和其他有价证券;代理发行、代理兑付、承销政府债券、金融债 | 1 / 3 本次权益变动为重庆燃气集团股份有限公司（以下简称"重庆燃气" 或"公司"）持股5%以上股东减持后持股比例低于5%的情形，不触及 要约收购。 本次权益变动前后，公司控股股东及实际控制人未发生变化。 本次权益变动后，公司股东国家开发银行持有公司股份78,566,929股， 占公司总股本的4.999995%。 证券代码：600917 证券简称：重庆燃气 公告编号：2024-013 重庆燃气集团股份有 ...

重庆燃气集团股份有限公司章程 （已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过） 2024 年 3 月 - 1 - 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 党委会 第六章 董事会 第一节 董事 第二节 独立董事 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 - 2 - 第三节 董事会 第四节 董事会秘书 第五节 董事会专门委员会 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 劳动管理和职工工会组织 第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十三章 修改章程 第一章 总则 第一条 为规范国有企业公司治理，维护公司、股东和 债权人的合法权益，规范公司的组织 ...

证券代码：600917 证券简称：重庆燃气 公告编号：2024-011 1. 关于制定公司《投资管理制度》的议案。 表决情况：同意 5 票、弃权 0 票、反对 0 票。 重庆燃气集团股份有限公司 表决结果：通过。 第四届监事会第十六次（临时）会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 2. 关于修订公司《章程》并办理营业执照变更登记的议案。 重庆燃气集团股份有限公司第四届监事会第十六次（临时）会议于 2024 年 3 月 5 日在公司 2202 会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式 召开，会议通知和材料已于 2024 年 2 月 27 日以电子邮件方式发出。本次 会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。会议由公司监事会主席李金艳女士主 持，根据相关法律法规、《重庆燃气集团股份有限公司章程》和《监事会 议事规则》的规定。 表决情况：同意 5 票、弃权 0 票、反对 0 票。 本次会议以记名投票表决方式审议了以下议案： 表决结果：通过。 特此公告 重庆燃气集团股份有限公司监事会 表决结果：通过。 3. ...

证券代码：600917 证券简称：重庆燃气 公告编号：2024-009 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 具体内容详见同日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》 《证券日报》和上海证券交易所网 http://www.sse.com.cn 刊登的《重 庆燃气集团股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》。 重庆燃气集团股份有限公司 重庆燃气集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第四届董事会第十三次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 3 月 5 日在公司2202 会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开， 会议通知于 2024 年 2 月 27 日以电子邮件方式发出。本次会议应参加 表决董事 7 人，实际参加董事 7 人。会议由公司董事长车德臣先生主 持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开程序符 合《中华人民共和国公司法》和《重庆燃气集团股份有限公司章程》 的规定。 本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案： 一、关于制定公司《投资 ...

证券代码：600917 证券简称：重庆燃气 公告编号：2024-012 重庆燃气集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 21 日 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 3 月 21 日 14 点 30 分 召开地点：重庆市江北区鸿恩路 7 号公司 404 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年3月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 至 2024 年 3 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...