人事变动 - 2024年7月19日公司同意聘任冯玲为副总经理、财务总监、董事会秘书[1] - 2024年7月19日指定董事长李金陆代行董事会秘书职责[1] - 2024年9月19日冯玲取得证明后正式履行董事会秘书职责[1]

股东大会信息 - 2024年8月31日刊登股东大会通知[4] - 2024年9月19日14:30召开股东大会[5] - 212人出席，代表股份868,450,557股，占总股本55.2681%[7] 利润分配预案投票情况 - 2024年半年度利润分配预案同意票867,992,356股，占99.9472%[8] - 5%以下股东同意票10,013,227股，占95.6242%[9]

证券代码：600917 证券简称：重庆燃气 公告编号：2024-052 重庆燃气集团股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 212 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 868,450,557 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 55.2681 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次公司 2024 年第五次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方 式审议有关议案，会议由重庆燃气集团股份有限公司董事长李金陆主持。根据《公 司法》《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定，本次会议的召集、召 开合法有效。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 19 日 (二) 股东大会召开的地点：重庆市 ...

会议信息 - 重庆燃气第四届监事会第二十三次（临时）会议于2024年9月18日以电子通讯表决方式召开[1] - 会议通知和材料于2024年9月13日以电子邮件方式发出[1] - 本次会议应到监事5名，实到监事5名[1] 议案表决 - 调整总部组织机构议案同意5票通过[2][3] - 公司管理团队2023年度业绩考核结果与薪酬分配议案同意5票通过[3][4] - 《重庆燃气集团股份有限公司监事会关于2024年集中监督检查的报告》议案同意5票通过[4][5]

证券代码：600917 证券简称：重庆燃气 公告编号：2024-050 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重庆燃气集团股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 2024 年 9 月 19 日 2 表决情况：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。 董事会同意公司对组织机构进行调整，主要调整内容为将市场发 展部（热线服务中心）拆分为市场发展部、客户服务部（热线服务中 心），在职能职责上进一步增强总部部室统筹、管控、指导、监督职 能。 2. 关于公司管理团队 2023 年度业绩考核结果与薪酬分配的议案 表决情况：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。 1 特此公告 重庆燃气集团股份有限公司董事会 重庆燃气集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第四届董事会第二十次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 9 月 18 日以电子通信表决的方式召开，会议通知于 2024 年 9 月 12 日 以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事 11 人，实际参加董 事 11 人。本次会议召开程序符合《中 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会，编号 2024 - 05 [1] - 参与单位为不特定对象（投资者网上提问），时间为 2024 年 9 月 12 日 10:00 - 11:00，地点在上海证券交易所上证路演中心 [1] - 公司接待领导有董事长李金陆、董事兼总经理黄海峰、董事兼副总经理兼财务总监冯玲、独立董事王海兵 [1] 燃气主业布局 - 今年上半年实现新的县级燃气供区突破，完成一个区县项目协议签订，武隆项目取得批复进入新公司筹备阶段，持续推进数个燃气项目调研 [1] 分红情况 - 首次提出半年度利润分配预案，拟按每 10 股 0.15 元向全体股东进行现金分红，需经公司 2024 年第五次临时股东大会审议批准 [1] 一季度亏损原因 - 2024 年第一季度亏损，一是受房地产整体不景气影响，接驳毛利下滑；二是受供暖期输差影响，一季度输差成本较高；上半年进入非采暖季后，采购成本、输差率回落，实现扭亏 [2] 综合能源业务 - 业务包括分布式能源、分布式光伏、交通充能项目 [2] - 截至 2024 年上半年，累计运营综合能源项目 20 个，含分布式能源项目 14 个、分布式光伏项目 1 个、交通充能项目 5 个，京东方 B12 项目、悦来总部基地分布式能源项目开始试运行 [2] 财务费用情况 - 2024 年上半年财务费用整体为负数，因长期贷款为日元贷款项目，利率 0.75%，受日元汇率持续贬值影响产生汇兑收益 [2]

600917.SH 二○二四年九月 2024 年第五次临时股东大会会议资料 会议须知 为维护全体股东合法权益，确保股东大会的正常秩序和 议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司股东大会规则》《重庆燃气集团股份有 限公司章程》《重庆燃气集团股份有限公司股东大会议事规 则》等规定，特制定本须知。 一、为保证本次会议的正常秩序，除出席会议的股东 （或股东代表）、董事、监事、高级管理人员、见证律师以 及公司邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人员进入 会场。 二、现场出席本次会议的股东（或股东代表）应按照 公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知》要求，持相 关证件于现场会议参会确认登记时间办理登记手续。 重庆燃气集团股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会 议案资料 重庆燃气集团股份有限公司董事会 六、为保证会场秩序，场内请勿吸烟、大声喧哗，对 干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的 行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查 处。 七、会议结束后，出席会议人员若无其他问题，应在 工作人员 ...

证券代码：600917 证券简称：重庆燃气 公告编号：2024-044 重庆燃气集团股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重庆燃气集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第四届董事会第十九次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 8 月 29 日在公司 404 会议室以现场会议和电子通信表决相结合的方式召 开，会议通知于 2024 年 8 月 19 日以电子邮件方式发出。本次会议应 参加表决董事 11 人，实际参加董事 11 人。会议由公司董事长李金陆 先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开 程序符合《中华人民共和国公司法》和《重庆燃气集团股份有限公司 章程》的规定。 本次会议以记名投票表决方式审议了以下议案： 1. 关于公司 2024 年半年度报告的议案。 表决情况：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见同日在上海证券交易所网 http://www.sse.com.cn 刊 登的《重庆燃气集团股份有限公司 2 ...

会议信息 - 重庆燃气第四届监事会第二十二次会议于2024年8月29日召开[1] - 本次会议应到监事5名，实到5名[1] 议案表决 - 《2024年半年度报告》等六项议案表决均全票通过[2][5][7][10][11][13]

董监高股份转让限制 - 任期内和届满后6个月内，每年减持不超所持总数25%，不超1000股可一次全转[7] - 新增无限售股当年可转让25%，新增限售股计入次年可转让基数[8] - 因权益分派致持股增加，可同比例增加当年可转让数量[8] - 离职后半年内不得转让股份[5] - 公司或本人违法违规被调查等未满6个月不得转让[5] - 本人证券期货违法未足额缴纳罚没款不得转让（特殊除外）[5] - 本人被交易所公开谴责未满3个月不得转让[5] - 公司可能触及重大违法强制退市，特定期间不得转让[5] 信息申报与管理 - 董监高任职等信息变化2个交易日内申报个人及账户信息[9][10] - 减持计划首次卖出15个交易日前通知并备案，每次披露时间区间不超3个月[10] - 公司办理股份手续时，向交易所申请将董监高股份登记为限售股[14] - 董事会秘书管理董监高身份及持股数据，每季度检查买卖披露情况[21] 违规处理 - 董监高违法违规买卖，董事会秘书立即报告[22] - 违规责任人担责，说明并备案，重大影响向投资者致歉[23] 制度相关 - 制度为二级制度，董事会制定、解释及修订[17] - 制度自董事会审议通过之日起执行，修改亦同[17] 申报表信息 - 持股变动申报表填变动前后持股数等信息[20] - 减持计划申报表填计划减持数量等信息[22]