证券代码：600917 证券简称：重庆燃气 公告编号：2024-036 重庆燃气集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 866,706,885 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 55.1571 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次公司 2023 年年度股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式审 议有关议案，会议由重庆燃气集团股份有限公司董事长李金陆主持。根据《公司 法》《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定，本次会议的召集、召开 合法有效。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 ...

2023 年年度股东大会 法律意见书 1 里 na@chinaiings 重庆静昇律师事务所 关于重庆燃气集团股份有限公司 重庆静昇律师事务所接受重庆燃气集团股份有限公司(以下简称"公司")的 委托,指派单任、韩欢欢律师(以下简称"本所律师")出席了公司于2024年 5 月 31 日 14 时 30 分在重庆市江北区鸿恩路 7 号公司 404 会议室召开的 2023 年 年度股东大会(以下简称"本次股东大会")。现根据《中华人民共和国公司法》 〈以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理 委员会《上市公司股东大会规则》(以下简称"《规则》")的有关规定以及《重 庆燃气集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,本所律 师为公司本次股东大会出具法律意见书。 本法律意见书仅用于见证公司本次股东大会,不得用于其他用途。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和执业精神,见证本次股 东大会,并对公司提供的有关文件和资料进行了核查和验证。现就本次股东大会 的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、股东大会的表决程序等 事项出具法律意见如下: 致:重庆燃气集团股份有限 ...

证券代码：600917 证券简称：重庆燃气 公告编号：2024-035 重要内容提示： http://roadshow.sseinfo.com/） 重庆燃气集团股份有限公司（以下简称"公司"）已披露了《2023 年年度报告》《2024 年第一季度报告》，为便于广大投资者更全面深 入地了解公司生产经营情况，公司计划于 2024 年 5 月 31 日（星期五） 16:00-17:00 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，就投资 者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度 会议召开时间：2024 年 5 月 31 日(星期五) 16:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 5 月 24 日(星期五) 至 5 月 30 日(星期 四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱（dbcqgas@163.com）进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 重庆燃气集团股份有限公司 关于召开 2023 ...

表决情况：同意 5 票、弃权 0 票、反对 0 票。 表决结果：通过。 证券代码：600917 证券简称：重庆燃气 公告编号：2024-034 重庆燃气集团股份有限公司 第四届监事会第二十次（临时）会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 重庆燃气集团股份有限公司第四届监事会第二十次（临时）会议于 2024 年 5 月 6 日在公司 404 会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式 召开，会议通知已于 2024 年 4 月 24 日以电子邮件方式发出。本次会议 应到监事 5 名，实际参加表决监事 5 人。会议由公司监事会主席李金艳 女士主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。 本次会议以记名投票表决方式审议了《关于选举公司董事长的议案》 的议案。 1 特此公告 重庆燃气集团股份有限公司监事会 二○二四年五月六日 ...

关于重庆燃气集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 法律意见书 致:重庆燃气集团股份有限公司 输中区民族路101号商务楼 023188061777 | 传真 @chinaiingsheng. 重庆静昇律师事务所接受重庆燃气集团股份有限公司(以下简称"公司")的 委托,指派韩欢欢、江林枫律师(以下简称"本所律师")出席了公司于 2024 年5月6日14时30分在重庆市江北区鸿恩路7号公司 404会议室召开的 2024 年 第三次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")。现根据《中华人民共和国 公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》和中国证券 监督管理委员会《上市公司股东大会规则》〈以下简称"《规则》"）的有关规 定以及《重庆燃气集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规 定,本所律师为公司本次股东大会出具法律意见书。 重庆静昇律师事务所 律師事務所 1、 经查验,本次股东大会是经公司董事会召集。 本法律意见书仅用于见证公司本次股东大会,不得用于其他用途。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和执业精神,见证本次股 东大会,并对公司提供的有关文件和资料进行了核查 ...

本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,018,276,945 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 64.8030 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次公司 2024 年第三次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表 决方式审议有关议案，会议由重庆燃气集团股份有限公司董事朱锂坤主持。根据 《公司法》《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定，本次会议的召集、 召开合法有效。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 6 日 (二) 股东大会召开的地点：重庆市江北区鸿恩路 7 号公司 404 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 证券代码：600917 证券简称：重庆燃气 公告编号：2024-032 重庆燃气集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容 ...

证券代码：600917 证券简称：重庆燃气 公告编号：2024-033 重庆燃气集团股份有限公司 1 本次会议以记名投票表决方式审议通过了《关于选举公司董事长 的议案》的议案。 表决结果：7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。 董事会选举李金陆为公司董事长，并担任公司董事会战略委员会 委员、主任委员及董事会提名委员会委员。李金陆简历详见附件。 特此公告 重庆燃气集团股份有限公司董事会 2024 年 5 月 7 日 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重庆燃气集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第四届董事会第十七次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 5 月 6 日在公司 404 会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开，会 议通知已于 2024 年 4 月 24 日以电子邮件方式发出。本次会议应参加 表决董事 8 人，实际参加董事 7 人。董事会推举公司董事朱锂坤先生 主持会议，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开 程序符合《中华人民 ...

内部控制审计报告 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax Internet kpmg.com/cn 半马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 内部控制审计报告 重庆燃气集团股份有限公司 第1页,共2页 KPMG Huazhen LLP, a People's Republic of China partnership nd a member firm of the KPMG global organisational frional Limited, a private English company limited by guarantee 毕马威华振审字第 240 ...

关于重庆燃气集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 毕马威华振专字第 2401520 号 保留意见的审计报告。 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 (以下简称 "汇总表" ) 执行了有限保证的 根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督管 理委员会和中国银行保险监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号) 以及 上海证券交易所 发布的 《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的要求，重庆 燃气编制了汇总表。设计、执行和维护与编制和列报汇总表相关的内部控制、如实编 制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是重庆燃气管理层的责任。 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对汇总表发表鉴证意见。我们根据《中国 注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》 2、 附表 委托单位：重庆燃气集团股份有限公司 审计单位：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 电话：010-8508500 ...

重庆燃气集团股份有限公司 自 2023 年 1 月 1 日 至 2023 年 12 月 31 日止年度财务报表 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 kpmg.com/cn Internet 半马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86(10)8508 5000 传真 +86(10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 审计报告 毕马威华振审字第 2408027 号 重庆燃气集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了后附的重庆燃气集团股份有限公司(以下简称"重庆燃气")财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注 ...