重庆燃气集团股份有限公司董事会 审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履行监督职责情况报告 重庆燃气集团股份有限公司（以下简称"公司"或"重庆燃 气"）聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"毕马威华振"）作为对公司 2023 年度出具年度审计报 告的会计师事务所。根据财政部、国务院国有资产监督管理 委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》，公司董事会审计委员会 （下称审计委员会）切实对毕马威华振在 2023 年度的审计 工作情况履行了监督职责。具体情况如下： 一、2023 年年度审计会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成 立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙 的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普通 合伙），2012 年 7 月 10 日取得工商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。毕马威华振总所位于北京，注册地址为 北京市东城区东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层。毕 马威华振的首席合伙人邹俊，中国 ...

地址：重庆市江北区鸿恩路7号 邮编：400020 邮箱：dbcqgas@163.com 环境 、社会及治理(ESG)报告 重庆燃气集团股份有限公司 Environmental, Social, and Governance (ESG) Report 24小时客户服务电话：966777 关于本报告 报告简介 时间范围 数据来源 称谓说明 获取方式 报告范围 编制依据 统计报告或财务报告。 研究 [2016]105 号） | 23 | 绿色运营 | | | --- | --- | --- | | | 节能低碳 | 24 | | | 保护环境 | 25 | | | 绿色发展 | 27 | | 33 | 伙伴共创 | | | --- | --- | --- | | | 开放合作 | 34 | | | 共享交流 | 34 | | | 行业发展 | 35 | | | 责任共建 | 35 | 15 供气保障 | 安全保供 | 16 | | --- | --- | | 安全生产 | 18 | | 客户服务 | 21 | 本报告是重庆燃气集团股份有限公司发布的第一本环境、社会及治理报 告，此前已经连续发布 9 本社会责任报告。 ...

证券代码：600917 证券简称：重庆燃气 公告编号：2024-026 重庆燃气集团股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 重庆燃气集团股份有限公司第四届监事会第十九次会议于 2024 年 4 月 28 日在公司 404 会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开，会 议通知和补充通知及材料已于 2024 年 4 月 12 日及 4 月 27 日以电子邮件 方式发出。本次会议应到监事 5 名，实际参加表决监事 5 人。会议由公 司监事会主席李金艳女士主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 本次会议以记名投票表决方式审议了以下议案： 一、关于 2023 年年度报告的议案 监事会意见：经审阅重庆燃气集团股份有限公司 2023 年年度报告及 其相关资料，公司监事会认为公司 2023 年年度报告所披露的内容真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 表决情况：同意 5 票、弃权 0 票、反对 0 票 ...

公司治理 - 2023年召开13次董事会，独立董事均亲自出席[4] - 2023年召开2次战略、2次薪酬考核和1次独董专门会议，独董均出席[5] - 2023年聘任毕马威华振为审计机构[12] 人事变动 - 提名毕正亮为董事人选[15] - 聘任陈小云为副总经理[15] - 聘任毕正亮为董秘、副总经理、财务总监[15] 政策调整 - 2023年10月1日起管网折旧年限统一变更为30年[13][14] 议案审议 - 2023年审议通过调整2020年激励计划同行业样本企业等议案[16] 未来展望 - 2024年独董将遵守规定、加强沟通、学习法规、关注重点事项[20]

证券代码：600917 证券简称：重庆燃气 公告编号：2024-029 重庆燃气集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 31 日 14 点 30 分 召开地点：重庆市江北区鸿恩路 7 号公司 404 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月31日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 31 日 至 2024 年 5 月 31 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当 ...

业绩总结 - 2023年度母公司净利润262,668,673.45元[1] - 2023年末母公司货币资金余额782,037,417.80元[1] 利润分配 - 拟每10股派送现金0.98元(含税)，合计153,991,320元(含税)[2] - 利润分配预案已通过董事会和监事会审议，待股东大会审议[4]

审计机构聘任 - 公司聘任毕马威华振为2023年度审计机构，经审议和批准[2] 审计机构人员 - 截至2023年12月31日，毕马威华振有合伙人234人等[1] 审计小组情况 - 审计小组约20人，有执业资格职称人员约12名[3] 审计工作进度 - 2023年12月19日完成审计计划阶段工作[5] - 2024年12月下旬开始年报正式审计，拟出标准无保留意见报告[5]

重庆燃气集团股份有限公司 2023 年度审计委员会履职情况报告 审议通过了《公司 2023 年第三季度报告》。 （五）2023 年 11 月 28 日，召开 2023 年第五次会议， 审议通过了《关于聘任 2023 年度审计机构》的议案。 （六）2023 年 12 月 19 日，召开 2023 年第六次会议， 审议通过了《关于聘任 2023 年度审计机构》《关于变更管网 折旧年限》的议案。 根据《上海证券交易所董事会审计委员会运作指引》《公 司章程》及《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，公 司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）忠实勤勉、 认真负责，按照职责权限，尽职尽责地完成了本年度工作， 现对2023年度履职情况报告如下： 一、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司审计委员会根据《公司法》《上市公司 治理准则》《公司章程》及《董事会审计委员会工作细则》 等有关规定，积极履行职责。2023 年度，公司审计委员会共 召开了 7 次会议，共审议通过了 20 个议案，具体情况如下： （一）2023 年 1 月 6 日，召开 2023 年第一次会议，审 议通过了《天健会计师事务所关于重庆燃气 2022 年 ...

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 贾朝茂，1957 年 6 月生，中国国籍，在职本科，经济师。 2008 年 3 月至 2013 年 1 月任成都城投地产有限公司总经理 兼党总支书记、工会主席；2013 年 1 月至 2016 年 9 月任成 都城市燃气有限责任公司党委书记、董事长；2016 年 9 月退 休。2018 年 1 月至 2024 年 1 月任公司独立董事。 2024 年 1 月，本人达到独立董事连续任职期限，辞去公 司独立董事职务。 （二）独立性情况说明 重庆燃气集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为重庆燃气集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，本人遵照《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及业务规则，以 及《公司章程》《公司独立董事制度》的规定，忠实勤勉地 履行职责，审慎行使独立董事权利，充分发挥独立董事的独 立性和专业性，监督公司规范化运作，切实维护了公司以及 全体股东，尤其是中小股东的利益。现将本人在 2023 年度 履行职责的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附 属企业 ...

业绩总结 - 多计多收气费1182件，影响气量1218950立方米，涉及金额2858545.83元，已清退[3] 用户数据 - 截止4月26日12时，受理燃气计量收费投诉22696件[3] 未来展望 - 全面整改多计多收问题，逐户核查气量气费[6] 其他新策略 - 再造抄表计量、计费收费流程，落实“月抄、月清、月推”[6] - 升级计量收费系统，实现自动比对分析、预警和核查[6] - 清理服务事项，制订规程，强化管控和质量管理[7] - 开展员工培训，完善服务评价考核制度[8]