投资者关系活动基本信息 - 活动类别为分析师/投资者会议 [1] - 参与单位为国海证券（钟琪）、财通基金（曹熠） [1] - 活动时间为2024年7月23日10:00 [1] - 活动地点为公司402会议室 [1] - 公司接待领导为董事会办公室副总经理、证券事务代表华翔和张松涛 [1] 公司业务情况 气源构成 - 公司地处川渝地区，采购气源主要为中石油、中石化等管道气，气源结构稳定 [1] 客户分类 - 2024年上半年公司客户总数约595.80万户，分为居民客户和非居民客户，居民客户占绝大多数，非居民客户包括工业、商业和集体用气客户 [1] 控股股东相关 - 2023年2月原控股股东破产重整后，华润燃气成为公司控股股东，公司融入华润管理和文化体系，围绕“四个重塑”推动高质量发展 [3] 销气量增长展望 - 公司未披露未来3 - 5年销气量增长预测，销气量增长与当地经济增长、城市化率提升、大气污染防治等因素相关 [3] 综合能源服务业务 - 业务模式为自有资金投资运营、合同能源管理，分为“两布一充”项目 [3] - 天然气分布式能源开发医院、公共建筑等领域用户，有多个医院、办公楼等项目 [3] - 分布式光伏利用公共建筑、工业厂房屋顶，已拓展办公楼、医院等项目 [3] - 交通充能利用现有加气站建设充电、换电等设施，周家湾、跳蹬等加气站增设充电功能，部分站点配套换电、储能系统 [3] 分红规划 - 公司已披露2024 - 2027三年分红规划，坚持现金分红为主，每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的30% [3]

会议信息 - 重庆燃气集团2024年第四次临时股东大会召开[2] - 会议采用现场和网络投票结合方式[6] 人事变动 - 毕正亮不再担任公司董事[7] - 拟选举叶明为独立董事[9] - 拟选举黄海峰、赵琰、冯玲为董事[13] 投票方式 - 董事选举议案实行累积投票制[13]

会议信息 - 重庆燃气第四届董事会第十八次会议于2024年7月19日召开[1] - 本次会议应参加表决董事8人，实际参加8人[1] 议案表决 - 公司高管变更议案8票同意、0票反对、0票弃权[2] - 公司董事变更议案8票同意、0票反对、0票弃权[3] - 召开2024年第四次临时股东大会议案8票同意、0票反对、0票弃权[4]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会8月5日14点30分在重庆江北区鸿恩路7号公司404会议室召开[3] - 网络投票8月5日，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[6] - 审议非累积投票议案2项，累积投票议案1项，应选董事3人[8] 登记与联系信息 - 股权登记日为2024年7月29日[16] - 现场登记8月2日9:00 - 12:00、14:30 - 17:00[21] - 联系单位为公司董事会办公室，谭杰，电话023－67952837[22] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与议案组下应选董监人数相等投票总数[31] - 投资者100股在选举董事、独立董事、监事议案分别有500、200、200票表决权[31][32]

独立董事任职资格 - 需具备5年以上法律等履职必需工作经验[1] - 持股1%以上或前十股东自然人及其亲属不具独立性[2] - 持股5%以上或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[2] - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚不得担任[2] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评不得担任[2] 独立董事任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[3] - 在公司连续任职不超六年[3] 独立董事后续处理 - 任职后不符资格将辞去职务[5]

人事变动 - 聘任黄海峰为总经理，冯玲、常蛟为副总经理[1] - 冯玲兼任财务总监、董事会秘书，董事长代行其职责[1][2][3] - 免去李金陆、毕正亮相关职务[1] 董事调整 - 黄海峰、赵琰、冯玲提名为董事，叶明为独立董事[1] - 毕正亮不再担任董事，相关事项待股东大会审议[1][3] 人员履历 - 黄海峰曾任职华润燃气武汉区域公司[6] - 冯玲曾任职成都燃气集团[7] - 常蛟曾任职华润燃气控股安全管理部[8]

证券代码：600917 证券简称：重庆燃气 公告编号：2024-042 重庆燃气集团股份有限公司 第四届监事会第二十一次（临时）会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 重庆燃气集团股份有限公司第四届监事会第二十一次（临时）会议 于 2024 年 7 月 19 日在公司 404 会议室以现场会议和通讯表决相结合的 方式召开，会议通知已于 2024 年 7 月 12 日以电子邮件方式发出。本次 会议应到监事 5 名，实际参加表决监事 5 人。会议由公司监事会主席李 金艳女士主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。 二、关于公司董事变更的议案 表决情况：同意 5 票、弃权 0 票、反对 0 票。 表决结果：通过。 三、关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案 表决情况：同意 5 票、弃权 0 票、反对 0 票。 表决结果：通过。 本次会议以记名投票表决方式审议了以下议案： 一、关于公司高管变更的议案 表决情况：同意 5 票、弃权 0 票、反对 0 票。 表决结果：通过。 2 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年上半年营业总收入497,104.41万元，同比增长0.05%[3] - 2024年上半年营业利润19,395.31万元，同比增长4.50%[3] - 2024年上半年利润总额20,167.06万元，同比下降1.48%[3] - 2024年上半年归属于上市公司股东的净利润14,822.18万元，同比下降11.15%[3] - 2024年上半年基本每股收益0.090元，同比下降15.09%[3] - 2024年上半年加权平均净资产收益率2.75%，较上年同期下降0.62个百分点[3] - 2024年上半年末总资产1,097,012.23万元，较期初增长6.02%[3] - 2024年上半年末归属于上市公司股东的所有者权益539,154.50万元，较期初增长0.12%[3] 燃气业务线数据关键指标变化 - 报告期内燃气销售量18.08亿方，同比下降1.17%[4] - 报告期末总服务客户数为595.80万户[4]

独立董事提名人声明与承诺 提名人华润燃气投资（中国）有限公司，现提名叶明为重庆 燃气集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任重庆燃气 集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与重庆燃气集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的 关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律等履行独 立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 三、被提名人具备独立性，不属于下列情 ...

利润分配 - 2023年年度利润分配方案2024年5月31日经股东大会通过[3] - 以1,571,340,000股为基数，每股派0.098元，共派153,991,320元[4] 时间安排 - A股股权登记日2024/6/18，除权（息）及发放日2024/6/19[2][7] 红利发放 - 无限售流通股委托中国结算上海分公司发放，部分股东公司直放[8][9] 税负情况 - 不同股东类型税负不同，如个人股东持股1月内20%等[10][11][12]