业绩总结 - 公司2023年营业收入预计为567亿元，净利润预计为9.59亿元[3] - 公司回购业务占公司1/3体量，回购业务由B业务改为C业务，加深消费者粘性[2] - 公司品类结构优化促进毛利率提升，黄金产品毛利率低于同行主要因素为投资性产品占比较高[2] - 2022年第四季度营业总成本为4602129万元，同比下降7.16%[10] - 2023年第三季度净利润率为1.74%，较2022年同期提升0.11%[10] 用户数据 - 公司加盟渠道机制良好，电商渠道表现亮眼，电商渠道收入2017-2022年CAGR为45.07%[4] 未来展望 - 2025年中国黄金公司预计每股收益为0.85元，较2022年增长85.9%[11] - 2025年中国黄金公司预计净资产为52亿元，较2022年增长26.2%[11] - 2025年中国黄金公司预计营业总收入为795.99亿元，较2022年增长68.8%[11] - 2025年中国黄金公司预计净利润率为1.8%，较2022年增长12.5%[11] - 2025年中国黄金公司资产负债率预计为36.7%，较2022年下降3.1%[11] - 2025年中国黄金公司预计现金比率为1.37，较2022年增长13.2%[11] - 2025年中国黄金公司预计流动比率为2.74，较2022年增长8.7%[11] - 2025年中国黄金公司预计资产总计为1393.7亿元，较2022年增长19.8%[11] - 中国黄金公司2025年预计净利润为142.5亿元，较2022年增长86.3%[11] - 中国黄金公司2025年预计经营活动现金流为1366亿元，较2022年增长14.3%[11]

(二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职 务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事规则》的相关规 定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管 干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公 司独立董事、独立监事的通知》的规定: 独立董事提名人声明 提名人中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司董事会,现 提名王昊为中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司第二届董 事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业专长、教 育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意 出任中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司第二届董事会独 立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为, 被提名人具备独立董事任职资格,与中国黄金集团黄金珠宝 股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声 明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关 法律、行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法 律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所 必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的 规定; (五)中共 ...

(二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职 务的规定; 独立董事提名人声明 提名人中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司董事会,现 提名曹鎏为中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司第二届董 事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业专长、教 育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意 出任中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司第二届董事会独 立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为, 被提名人具备独立董事任职资格,与中国黄金集团黄金珠宝 股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声 明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关 法律、行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法 律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所 必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的 规定; (十)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证 券交易所规定的情形。 三、被提名人具备独立性,不属于下列情形; (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系 亲属和主要社会关系(直系亲属是指配偶、父母、 ...

证券代码：600916 证券简称：中国黄金 公告编号：2024-006 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 第一届董事会第三十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第 三十六次紧急会议通知于 2024 年 3 月 4 日以电子邮件方式向全体董事发出，会 议于 2024 年 3 月 6 日（星期三）在北京以现场结合通讯形式召开。本次会议应 出席董事 9 人，实际出席 8 人，独立董事贺强先生因个人公务原因，未出席本次 会议。会议由董事长刘科军先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中 华人民共和国公司法》和《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司章程》的规定， 所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经会议有效审议表决形成决议如下： （一）审议通过《关于公司募集资金投资项目延期及部分募集资金投资项目 新增实施主体的议案》。 表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本次募集资金投资项目延期及部分募集资 ...

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 独立董事工作细则 北 京 二零二四年三月 第一章 总则 第一条 为进一步完善中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称公司） 的治理结构，充分发挥独立董事在公司规范运作、信息披露、公司治理等方面的积 极作用，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的 意见》（国办发〔2023〕9 号）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理 办法》）等法律、法规、规范性文件及《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本细则。 第二条 本细则所指独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交 易所业务规则、《公司章程》和本细则的要求， ...

证券代码：600916 证券简称：中国黄金 公告编号：2024-004 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 关于公司募集资金投资项目延期 及部分募集资金投资项目新增实施主体的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 6 日（星期三）召开第一届董事会第三十六次紧急会议及第一届监事会第二十 三次紧急会议，审议通过了《关于公司募集资金投资项目延期及部分募集资金投 资项目新增实施主体的议案》。本次募集资金投资项目延期及部分募集资金投资 项目新增实施主体事项在提交公司董事会审议前已经公司独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过，公司参会独立董事对该议案发表了明确同意的审 核意见。本次募集资金投资项目延期及部分募集资金投资项目新增实施主体，符 合公司实际经营状况和未来发展需要，有利于募集资金投资项目顺利实施。本次 项目延期事项仅涉及项目进度变化，本次部分项目新增实施主体有利于提高募集 资金使用效果，均不影响募集资金投资项目的 ...

证券代码：600916 证券简称：中国黄金 公告编号：2024-003 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 第一届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第 二十三次紧急会议通知于 2024 年 3 月 4 日以电子邮件方式向全体监事发出，会 议于 2024 年 3 月 6 日（星期三）在北京以现场结合通讯形式召开。本次会议应 出席监事 4 人，实际出席 3 人。监事会主席王万明先生因工作原因未能出席本次 监事会。会议由蒋云涛先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华 人民共和国公司法》和《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司章程》的规定，所 作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经会议有效审议表决形成决议如下： 本次募集资金投资项目延期及部分募集资金投资项目新增实施主体，是公司 根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，符合公司实际经营状况和未来发展需 要，有利于募集资金投资项目顺利实施。本次项目延 ...

独立董事候选人声明 本人王晏,已充分了解并同意由提名人中国黄金集团黄 金珠宝股份有限公司董事会提名为中国黄金集团黄金珠宝 股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本人公开声明, 本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司独立董事独立性的关 系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需 的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的 规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职 务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事规则》的相关规 定; (九)中国银保监会《银行业金融机构董事（理事）和 高级管理人员任职资格管理办法》《保险公司董事、监事和 高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理 办法》等的相关规定; (十)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证 券交易所规定的情形。 (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管 干部辞 ...

独立董事候选人声明 本人缪慧频,已充分了解并同意由提名人中国黄金集团 黄金珠宝股份有限公司董事会提名为中国黄金集团黄金珠 宝 股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本人公开声 明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人 担任中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司独立董事独立性 的关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需 的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的 规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职 务的规定: (三)中国证监会《上市公司独立董事规则》的相关规 定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管 干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公 司独立董事、独立监事的通知》的规定; (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部 在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定; (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等 学校反腐倡廉建设的 ...

本人曹鎏,已充分了解并同意由提名人中国黄金集团黄 金珠 宝 股 份 有 限 公 司 董 事 会 提 名 为 中 国 黄 金 集 团 黄 金 珠 宝 股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本人公开声明, 本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司独立董事独立性的关 系,具体声明如下: 独立童三侯选人声明 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需 的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的 规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职 务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事规则》的相关规 定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管 干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公 司独立董事、独立监事的通知》的规定; (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部 在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定; (六)中共中央纪委、教育部 ...