公司代码：600888 公司简称：新疆众和 新疆众和股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 新疆众和股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业 内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监 督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效 性进行了评价。 一.重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披 露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层 负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本 报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目 标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

T&P 新疆天阳律师事务所 新疆众和回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权之法律意见书 新疆天阳律师事务所 关于 新疆众和股份有限公司 回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权 之 法律意见书 天阳证发字[2024]第 02 号 乌鲁木齐市水磨沟区红光山路 888 号绿城广场写字楼 2A 座 7层 邮编:830002 电话(0991) 3550178 传真:(0991) 3550219 1 T&P 新疆天阳律师事务所 新疆众和回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权之法律意见书 目 录 | 第一节 律师声明事项 | | | --- | --- | | 第二节 法律意见书正文 | | | 一、本激励计划的实施情况 | | | 二、关于本次回购注销事项 | 7 | | 三、结论意见 | 9 | | 第三节 结尾 10 | | 2 T&P 新疆天阳律师事务所 新疆众和回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权之法律意见书 新疆天阳律师事务所关于新疆众和股份有限公司 回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权之法律意见书 天阳证发字[2024]第 02 号 致:新疆众和股份有限公司 新疆天阳律师事务所(以下简称"本所" ...

| 证券代码：600888 | 证券简称：新疆众和 | 公告编号：2024-020 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110094 | 债券简称：众和转债 | | | 新疆众和股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 3 月 22 日(星期五)上午 10:00-11:30 会议召开地点： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 3 月 16 日(星期六) 至 3 月 21 日(星期四)16:00 前登录上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 xjjw600888@joinworld.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 新疆众和股份有限公司 ...

| 证券代码：600888 | 证券简称：新疆众和 | 公告编号：2024-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110094 | 债券简称：众和转债 | | 新疆众和股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 24 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 578,379,341 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 42.8515 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会的召集和召开、表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、 法规及规范性文件的规定。本次会议采取现场加网络投票方式，公司董事长孙健 先生主持会议。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情 ...

T&P 新疆天阳律师事务所 新疆众和 2024年第二次临时股东大会 新疆天阳律师事务所 关于新疆众和股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 法律意见书 天阳证股字[2024]第 04 号 新疆天阳律师事务所 二〇二四年二月 T&P 新疆天阳律师事务所 新疆众和 2024年第二次临时股东大会 新疆天阳律师事务所 关于新疆众和股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 法律意见书 天阳证股字[2024]第 04 号 致:新疆众和股份有限公司 新疆天阳律师事务所(下称"本所")接受新疆众和股份有限公司(下称"公 司")的委托,委派本所李大明律师、尹杰律师出席公司 2024年第二次临时股东 大会,根据《中华人民共和国公司法》(下称"《公司法》")、《中华人民共和国证 券法》(下称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》和《新疆众和股份有限公 司章程》(下称"《公司章程》"),按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤 勉尽责精神,对有关的文件和事实进行核查与验证,现出具法律意见如下: 一、本次临时股东大会的召集、召开程序 1、公司董事会于 2024 年 1 月 24 日分别在《上海证券报》《中国证券报》 和上 ...

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 143 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 51,664,634 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 3.8278 | 注：出席会议的股东和代理人中有 3 名股东持有"众和转债"，根据《新疆众和股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》相关条款，持有"众和转债"的股东在该 议案的表决中应当回避，该 3 名股东 265,952 股不计入出席会议的股东所持有表决权的股份 总数。 | 证券代码：600888 | 证券简称：新疆众和 | 公告编号：2024-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110094 | 债券简称：众和转债 | | 新疆众和股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、 议案审议情况 (一) ...

证券代码：600888 证券简称：新疆众和 公告编号：2024-018 新疆众和股份有限公司 关于向下修正可转债转股价格暨转股停复牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因"众和转债"实施修正条款,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始 | 停牌 | 停牌 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 日 | 期间 | 终止日 | | | 110094 | 众和转债 | 可转债转股停牌 | 2024/2/5 | 全天 | 2024/2/5 | 2024/2/6 | 一、"众和转债"基本情况 （1）修正权限及修正幅度 在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续 30 个交易日 中至少有 15 个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 90%时，公司董事会有权提 出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议。 公司在决定是否对转股价格进行调整 ...

2024 年第二次临时股东大会资料 新疆众和股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会资料 2024 年 2 月 - 1 - 2024 年第二次临时股东大会资料 新疆众和股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会议程 一、会议时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 2 月 8 日上午 11:00 时（北京时间） （2）网络投票时间为：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开 当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投 票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00 二、现场会议地点：新疆乌鲁木齐市喀什东路 18 号本公司文化馆二楼会议室 三、会议议程： （一）主持人致开幕词； （二）选举总监票人、监票人、唱票人、计票人，并由主持人宣布； （三）审议以下议案： - 2 - 1.《公司关于与特变电工、特变集团 2024 年度日常关联交易的议案》； 2.《公司关于与财务公司签订 2024 年度金融服务协议暨关联交易的议案》； 3.《公司关于与成都富江、河南远洋 2024 年度日常关联交易的议案》； 4.《公司关于 2024 年度开 ...

国信证券股份有限公司 关于新疆众和股份有限公司 2024 年度预计日常关联交易的 核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"、"保荐人"或"保荐机构"） 作为新疆众和股份有限公司（以下简称"新疆众和"或"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对新疆众和 2024 年度 预计日常关联交易的事项进行了认真、审慎调查。核查的具体情况如下： 一、2024 年度预计日常关联交易情况 （一）本次日常性关联交易概述 1、与特变电工股份有限公司、新疆特变电工集团有限公司 2024 年度日常关 联交易 公司拟向控股股东特变电工股份有限公司（以下简称"特变电工"）下属公 司新疆天池能源销售有限公司（以下简称"天池能源销售公司"）采购动力煤， 接受特变电工下属公司特变电工新疆能源有限公司（以下简称"能源公司"）运 输、装卸服务；向特变电工（含除天池能源销售公司、能源公司之外的其他分子 公司）采购工业硅、化工原料、工业用水、变压器及相关设 ...

2024 年第一次临时股东大会资料 新疆众和股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会资料 2024 年 1 月 - 1 - 2024 年第一次临时股东大会资料 2024 年第一次临时股东大会资料 新疆众和股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议程 一、会议时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 2 月 2 日上午 11:00 时（北京时间） （2）网络投票时间为：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开 当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投 票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00 二、现场会议地点：新疆乌鲁木齐市喀什东路 18 号本公司文化馆二楼会议室 三、会议议程： （一）主持人致开幕词； - 2 - （二）选举总监票人、监票人、唱票人、计票人，并由主持人宣布； （三）审议以下议案： 1.《公司关于向下修正"众和转债"转股价格的议案》。 （四）股东发言； （五）现场投票表决； （六）计票人与监票人进行现场投票计票； （七）监票人宣布现场投票计票结果； （八）通过交易所系统统计现场及网络投票的最终结果； ...