信息披露时间 - 年度报告在会计年度结束之日起四个月内披露[10] - 中期报告在上半年结束之日起两个月内披露[10] - 季度报告在第三个月、第九个月结束后的一个月内披露，一季度报告不得早于上一年度年报[10] 重大事项披露 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等需立即披露[18] - 董事等人员变动或无法履职需立即披露[18] - 5%以上股份股东或实控人情况变化需立即披露[18] 信息披露制度 - 信息披露事务管理制度由证券部制订，董事会实施，监事会监督[6] - 信息披露文件包括定期报告、临时报告、招股说明书等[8] 定期报告要求 - 定期报告内容需经董事会审议通过[9][13] - 年度报告财务会计报告需经符合规定的会计师事务所审计[10] 业绩预告与数据披露 - 预计经营业绩亏损或大幅变动应及时预告[15] - 定期报告披露前业绩泄露等异常需披露财务数据[16] 股份相关关注 - 任一股东所持5%以上股份被质押等情况需关注[8] 重大事件披露 - 董事会或监事会决议等时点及时披露重大事件[21] - 重大事件难以保密需披露现状及风险因素[21] 权益变动披露 - 涉及公司收购等股本重大变化应披露权益变动情况[23] 文件编制与审核 - 定期报告编制需经证券部等审核审议[26] - 股东大会等决议文稿由证券部撰稿，董秘初审后披露[28] - 临时报告编制由证券部负责，不同名义发布不同层级审核[28] 文件签发 - 向有关部门递交文件和宣传文稿需董事长最终签发[30] 关联交易 - 董事等应报送关联人名单及关系说明，执行审议程序[17] 信息通报 - 董事等知悉重大事件通报董秘，董秘呈报董事长[32] 人员职责 - 董事会保证信息披露真实准确完整[34] - 监事会对定期报告签署确认意见并审核[36] - 高管及时向董事会报告重大事件信息[37] - 证券部负责信息披露事务管理等职责[38] - 董秘组织和协调信息披露事务[40] - 财务等部门对信息披露有配合义务[41] 变更报告 - 信息披露负责人变更2个工作日内报告董秘[42] 沟通限制 - 公司与机构和个人沟通不得提供内幕信息[44] 解聘会计师事务所 - 解聘需董事会决议后通知，股东大会表决允许陈述意见，披露说明原因[47] 暂缓或豁免披露 - 信息披露暂缓或豁免需满足未泄漏等条件[48] 档案管理 - 对外信息披露文件档案由董秘管理，证券部承办[51] 责任承担 - 董事等对信息披露负责，不同人员对不同报告承担主要责任[53] 重大差错 - 信息披露重大差错包括数据不真实等情况[54] - 责任部门和责任人包括会计等方面[56] 差错处罚 - 对重大差错责任人给予扣除绩效分等处罚，内部处分5个工作日内备案[56][58] 处理情形 - 信息披露重大差错或违规有从重、从轻等处理情形[58][59] 责任追究程序 - 董秘责成调查，认定责任后提交董事长审批，结果报董事会备案[59] 培训备案 - 董秘负责信息披露事务管理制度培训，年度情况报上交所备案[63]

募集资金情况 - 2020 年配股公开发行股票，配售 301,407,655 股，每股 3.90 元，募集资金 11.75 亿元[3] - 2022 年向不特定对象发行可转换公司债券，发行 1,375 万张，每张面值 100 元，募集资金 13.75 亿元[6] 资金使用情况 - 截至 2024 年 6 月 30 日，2020 年配股募投项目本年度使用 3171.77 万元，累计使用 11.70 亿元，投入进度 101.29%[36] - 截至 2024 年 6 月 30 日，2022 年可转债募投项目本年度使用 1.1170220905 亿元，累计使用 9.6554363929 亿元[7][40] - 2023 年 8 月用 3.98 亿元可转债募集资金置换自筹资金[19] - 截至 2024 年 6 月 30 日，使用 2022 年可转债募集资金暂时补充流动资金 1.90 亿元[21] 项目进展情况 - 2020 年配股 3 个募投项目截至 2024 年 6 月已建成投产[17] - 2022 年可转债募投项目截至 2024 年 6 月部分达预定可使用状态，部分在调试[18] 项目效益情况 - 受市场影响，年产 15,000 吨三层法高纯铝提纯等项目未达预计效益[37] - 高性能高压电子新材料项目本年度实现效益 1124.91473 万元[40] - 高性能高纯铝清洁生产项目本年度实现效益 2548.443911 万元[40] - 所有项目本年度实现效益 3673.358641 万元[40] 其他情况 - 公司审计部门每半年对募集资金使用情况进行专项审计[9] - 本报告期内无超募等资金使用情况[26][27][28][31] - 报告期内协定存款最高余额 3.48 亿元，期末余额 2.07 亿元，利息 202.43 万元[25]

制度修订 - 公司于2024年8月修订董事会秘书工作制度[1] - 工作制度自公司董事会审议通过之日起实施[19] 任职要求 - 董事会秘书需具备财务、管理、法律等专业知识及资格证书[5] - 最近三年受处罚或多次被批评者不得担任[5] - 候选人应参加培训并取得合格证书[16] 聘任流程 - 聘任后需向上海证券交易所提交推荐书、简历等资料[6] - 空缺超3个月董事长代行职责并6个月内完成聘任[7] 职责范围 - 负责公司信息披露、投资者关系管理等事务[9] - 协助公司董事会加强治理机制建设[10] - 负责公司股权管理事务，包括保管股东持股资料等[11]

报告与会议时间 - 公司2024年半年度报告将于8月30日发布[3] - 2024年半年度业绩说明会8月30日16:00 - 17:00召开[3][6] 会议相关信息 - 业绩说明会在上证路演中心网络互动召开[3][6] - 投资者8月23日至29日16:00前可预征集提问[3][7] 参会与联系信息 - 董事长等人员参加业绩说明会[7] - 刘建昊、朱莉敏为联系人，电话0991 - 6689800，邮箱xjjw600888@joinworld.com[3][7][8] - 投资者可通过上证路演中心查看业绩说明会情况及内容[9]

报告公司投资评级 - 报告对公司的投资评级为“买入（维持）”，目标价格为9.27元，当前股价为6.61元[1] 报告的核心观点 - 需求有望触底企稳，静待行业复苏。公司为全球领先的铝电解电容生产商，预计消费电子和汽车电子营收将环比提升，工业设备领域预计景气复苏滞后一个季度[5] - 铝价波动影响有限，铝箔及电极箔市场平稳。尽管上半年铝价波动较大，但电子铝箔、电极箔市场较为平稳，价格与铝价相关性较弱[5] - 联营公司煤制气项目获批，资源优势有望进一步发挥。公司持有天池能源14.22%的股权，天池能源准东20亿立方米/年煤制天然气项目近期获得国家发改委预审通过，有望加快资源优势的发挥和释放[5] 根据相关目录分别进行总结 盈利预测与投资建议 - 公司总股本为137,667万股，流通A股为136,690万股，A股市值为91亿元。行业为有色金属，国家/地区为中国[1] 1周、1月、3月、12月表现 - 公司股票的绝对表现分别为-0.75%、-6.24%、-16.2%、-15.78%，相对表现分别为-0.72%、-2.38%、-8.36%、-2.66%，沪深300指数表现分别为-0.03%、-3.86%、-7.84%、-13.12%[2] 公司主要财务信息 - 2022年至2026年的营业收入分别为77.35亿元、65.35亿元、78.73亿元、81.55亿元、83.77亿元，同比增长分别为-6.0%、-15.5%、20.5%、3.6%、2.7%。营业利润分别为16.29亿元、16.42亿元、15.31亿元、16.86亿元、17.51亿元，同比增长分别为80.6%、0.8%、-6.7%、10.2%、3.8%。归属母公司净利润分别为15.48亿元、15.61亿元、14.13亿元、15.48亿元、16亿元，同比增长分别为81.5%、0.9%、-9.5%、9.6%、3.4%。每股收益分别为1.12元、1.13元、1.03元、1.12元、1.16元。毛利率分别为17.0%、15.5%、15.4%、17.3%、17.7%。净利率分别为20.0%、23.9%、17.9%、19.0%、19.1%。净资产收益率分别为20.4%、17.3%、13.6%、13.2%、12.4%。市盈率分别为5.9、5.8、6.4、5.9、5.7。市净率分别为1.1、0.9、0.8、0.7、0.7[4]

资金募集 - 公司发行1375万张可转换公司债券，募集资金总额13.75亿元，净额13.5925589623亿元[5] 现金管理 - 拟用不超4亿闲置2022年度可转债募集资金，期限不超12个月，额度内循环使用[3][8] - 投资安全性高、有保本约定产品，收益归公司用于补足募投项目资金[3][9] 决策与监督 - 董事会授权董事长决策，财务部实施，监事会和保荐机构均同意[9][13][14]

资金募集 - 公司发行1375万张可转债，募资13.75亿元，净额13.5925589623亿元[1] 资金余额 - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额3.1658394764亿元，不含补流1.896225亿元[3] 现金管理 - 拟用不超4亿闲置募资现金管理，期限不超12个月[6] - 投资产品为保本、安全、流动性好的产品[7][8] - 收益归公司，用于补足募投项目，到期归还专户[11] 决策情况 - 2024年8月13日会议通过现金管理议案[16] - 保荐机构认为决策合法合规，无异议[17][18] 风险控制 - 公司采取财务部跟踪、审计监察部监督等风控措施[15]

会议情况 - 2024年8月9日发出第九届监事会2024年第四次临时会议通知[2] - 2024年8月13日以通讯表决方式召开会议[2] - 应参会监事5名，实际收到有效表决票5份[2] 议案审议 - 审议通过《公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》[3] - 表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票，同意票占100%[3]

会议信息 - 会议于2024年8月9日发通知，8月13日召开[3] - 应参会董事11名，实际参会11名[3] 议案表决 - 《公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》表决同意11票，反对0票，弃权0票[4] - 同意票占董事会有效表决权的100%[4]