人员情况 - 北京德皓国际从业人员1123名，有中国注册会计师资格者300人，合伙人66人[2] - 项目合伙人丁莉等近三年签署及复核上市公司审计报告数量不同[5] 职业保险 - 截至2024年末，已购买的职业保险累计赔偿限额3亿元[15] 公司背景 - 北京德皓国际创立于2008年12月8日，总部在北京，有13家分支机构[1] 审计情况 - 2024年年度审计就重大会计审计事项达成一致意见[8]

融资相关 - 公司2025年度申请银行综合授信额度，人民币不超161.2亿、美元不超259.3万、欧元不超1250万[2] - 董事会授权管理层在额度内审批融资事项并签署法律文书[3] - 银行综合授信事项需提交2024年年度股东大会审议批准[3]

业绩数据 - 报告期内营业收入141.02亿元，较上年增长9.07%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为16.31亿元，较上年增长17.09%[4] - 截至2024年末，总资产达206.64亿元，同比增长16.59%[5] - 继电器整体市场份额较2023年增长1.7个百分点，全球居首，高压直流继电器市场占有率40%[5] - 自前次重大资产重组已连续十年现金分红，累计24.50亿元，占合并报表累计归母净利润30.22%[6] - 2024年度每10股派送现金红利5.15元（含税），拟派发现金红利536,978,215.19元（含税），占本期净利润32.92%[6] 研发成果 - 全年完成新品研发项目405项，完成率98.3%，“5+”产品开发项目占比近50%[7] - 全年申请专利994项，同比增长51.29%，提交181项国际专利申请[7] 生产投入 - 报告期内技改总投入超9亿元，建柔性化、自动化生产线29条，引进设备61台套[8] 公司治理 - 2024年组织召开3次业绩说明会，保证投资者问题100%回复率[10] - 全年召开董事会会议11次、监事会会议6次、股东大会3次[11] - 报告期内公司共披露132份文件，其中临时公告72份，定期报告4份，中介机构独立董事等出具的意见共计56份[11] - 公司2024年度“提质增效重回报”行动方案各项措施均在顺利实施中[14] - 公司进一步完善“三会”治理体系，强化依法合规运作[11] - 设立专职投资者关系管理岗位，统筹管理投资者关系维护及舆情管理等工作[11] - 建立长效沟通机制，降低信息不对称风险，增强市场对公司价值的认知[11] - 推动公司可持续发展体系建设，高质量披露公司年度可持续发展报告[11] - 常态化编制可视化定期报告[11] - 结合公司实际情况，修订和制定多项相关细则和制度[12] - 通过多种途径向控股股东、实际控制人及董监高传递监管要求，常态化组织合规培训[14]

业绩总结 - 审计单位于2025年3月27日签发宏发科技公司2024年度标准无保留意见审计报告[6] - 2024年初关联资金占用及往来资金余额总计145,164.38万元[21] - 2024年度关联资金占用及往来累计发生金额（不含利息）67,558.77万元[21] - 2024年度关联资金占用及往来资金利息2,104.80万元[21] - 2024年度关联资金占用及往来偿还累计发生金额49,598.17万元[21] - 2024年末关联资金占用及往来资金余额总计165,229.78万元[21] 子公司数据 - 子公司其他应收款2024年初余额61,349.71万元[21] - 子公司其他应收款2024年度累计发生金额（不含利息）1,398.85万元[21] - 子公司其他应收款2024年度资金利息2,104.80万元[21] - 子公司其他应收款2024年度偿还累计发生金额1,593.22万元[21] - 子公司其他应收款2024年末余额63,260.14万元[21] - 子公司其他会计科目2024年初往来资金余额83,814.67万元[12] - 子公司其他会计科目2024年度往来累计发生金额66,159.92万元[12] - 子公司其他会计科目2024年度还款累计发生金额48,004.95万元[12] - 子公司其他会计科目2024年末往来资金余额101,969.64万元[12]

审计机构人员情况 - 北京德皓国际从业人员1123名，有中国注册会计师资格者300人，合伙人66人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师140人[2] 审计机构变更 - 2024年3月28日公司董事会相关会议审议通过变更会计师事务所及支付报酬议案[4] - 2024年4月25日该议案经2023年年度股东大会审议通过[4] - 2024年3月28日公司董事会审计委员会同意变更北京德皓国际为审计机构[7] 审计相关会议 - 2025年2月25日审计委员会召开审前沟通会议[8] - 2025年3月21日审计委员会沟通2024年审计总结等事项[8] - 2025年3月27日审计委员会审议通过公司2024年年度报告等议案并同意提交董事会[8] 审计意见 - 北京德皓国际认为公司财务报表编制合规，公允反映状况，保持有效内控，出具标准无保留意见审计报告[5] 审计评价 - 公司审计委员会认为北京德皓国际在年报审计中表现良好，按时完成相关工作[9]

人员情况 - 2024年末合伙人66人，注册会计师300人，签过证券服务业务审计报告的140人[2] - 拟签字项目合伙人丁莉近三年签上市公司审计报告15家[4] - 拟签字注册会计师帅亮近三年签上市公司审计报告3家[4] - 项目质量控制复核人刘春近三年签或复核报告30家以上[5] 业绩数据 - 2024年度收入总额46302.57万元，审计业务收入30882.36万元，证券业务收入21106.92万元[2] - 2024年审计上市公司年报客户119家，同行业上市公司审计客户0家[2] 风险保障 - 职业风险基金上年度年末数105.35万元，已购职业保险累计赔偿限额3亿元[4] 监管情况 - 近三年因执业行为受行政监管措施1次，30名从业人员受行政监管22次、自律监管6次[4] 费用与聘期 - 2024年度财务报表审计费用170万元，含财报审计费120万元、内控审计费50万元[5] - 2025年3月27日通过续聘议案，聘期1年，2025年度审计费用协商确定[7]

公司信息 - 证券代码600885，简称为宏发股份；债券代码110082，简称为宏发转债[1] 股东大会 - 2024年年度股东大会拟于2025年4月21日14:30召开，采用现场和网络投票结合[2] - 公司拟使用上证信息股东大会提醒服务，投资者可按提示投票[3] 公告时间 - 公告发布于2025年3月29日[4]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年4月21日14点30分召开[4] - 地点为厦门宏发电声股份有限公司东林厂区二楼会议室[4] 投票信息 - 网络投票2025年4月21日进行[6] - 交易系统投票时间9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 互联网投票时间9:15 - 15:00[6] 议案信息 - 议案2025年3月27日经相关会议审议通过[12] - 特别决议议案为11号议案[12] - 对中小投资者单独计票议案为6 - 12号[12] 时间节点 - 股权登记日为2025年4月15日[15] - 会议登记时间为2025年4月16日8:30 - 11:30、13:30 - 16:30[18]

宏发科技股份有限公司 2024 年年度股东大会资料 （会议时间：2025 年 4 月 21 日） 1 （一）、会议基本情况： 1、召开时间：2025年4月21日 下午2：30 2、股权登记日：2025年4月15日 3、会议召开地点：厦门宏发电声股份有限公司东林厂区二楼生产调度会议室（厦门市集美区东林路 564 号） 4、召集人：公司董事会 （二）、会议出席对象： 1、公司董事、监事和高级管理人员； 2、本次股东大会的股权登记日收市后在中国证券登记公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其 委托代理人均有权参加本次股东大会及表决； 3、公司聘请的见证律师。 （三）、会议议程： 一、主持人宣读会议预备事项 二、主持人宣读表决办法说明 三、审议会议议案 | 序号 | 议案名称 | | | --- | --- | --- | | 1 | 2024 年度董事会工作报告 | | | 2 | 2024 | 年度监事会工作报告 | | 3 | 2024 | 年财务决算报告和 2025 年度财务预算报告 | | 4 | 《2024 | 年年度报告》及其摘要 | | 5 | 2024 | 年度独立董事述职报告 | | 6 | 2 ...

会议安排 - 公司2025年3月17日发第十一届监事会第四次会议通知，3月27日召开[3] - 会议应到监事3名，实到3名[3] 审议结果 - 审议通过2024年度监事会工作报告，3票同意[4] - 审议通过《2024年年度报告》全文、摘要及书面审核意见，3票同意[5][8] 公告信息 - 公告日期为2025年3月29日[10]