业绩总结 - 2024年公司内部控制运行良好，无重大和重要内控缺陷[4][5][19][20][21][22] - 纳入评价范围单位资产总额占比98.07%，营收占比88.79%[11] 未来展望 - 2025年持续完善内控体系，强化监督防范风险[22] 其他新策略 - 依据法规和制度开展内控评价工作[15] - 内控缺陷认定标准与以前年度一致[16]

董事薪酬方案 - 2025年3月27日董事会审议通过董事薪酬方案[2] - 适用全体在任董事，股东大会通过后生效[3][4] - 非独立董事按岗位领薪，独立董事津贴12万/年/人[5] - 董事离任按实际任期算薪，个税公司代扣[6][7]

独立董事评估 - 公司对2024年度三位独立董事独立性情况进行评估[1] - 三位独立董事未担任其他职务，与公司及主要股东无利害关系[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1]

业绩总结 - 2024年公司营业收入141.02亿元，较上年增长9.07%[3] - 2024年归属于上市公司股东的净利润16.31亿元，较上年增长17.09%[3] - 2024年归属于上市公司股东的扣非净利润15.15亿元，较上年增长13.89%[3] - 截至2024年末，公司总资产206.64亿元，同比增长16.59%[3] - 截至2024年末，归属于上市公司股东的净资产95.04亿元，同比增长13.95%[3] 公司治理 - 2024年8月26日选举产生第十一届董事会，由3名独立董事及6名非独立董事组成[3] - 2024年度董事会召开11次会议[4] - 2024年董事会提请并组织召开3次股东大会[5] 投资者参与 - 2023年度股东大会投资者参与比例为55.51%[5] - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为56.81%[5] 审计与人事 - 2024年聘任北京大华国际会计师事务所担任审计机构[6] - 2024年独立董事津贴标准调至12万元/年（含税）[6] - 2024年8月26日提名刘圳田先生担任财务总监[6] 议案审议 - 2024年3月28日独立董事审核2023年度利润分配等议案并同意[7] - 2024年12月13日独立董事审核2025年度日常关联交易预计议案并同意[7] - 2024年4月23日审计委员会同意提交2024年第一季度报告审议披露[6] - 2024年8月7日审计委员会审议2024年半年度报告及其摘要[6] - 2024年10月30日审计委员会审议2024年三季度报告全文及其正文[6] - 2024年5月24日战略与可持续发展委员会审议通过2023年度可持续发展报告[6] - 2024年8月26日提名委员会审议聘任公司总经理等议案[6]

业绩说明会信息 - 公司计划于2025年04月03日16:00 - 17:00举行2024年度业绩说明会[3][4][6] - 业绩说明会以网络互动形式在上证路演中心召开[4][6] - 投资者可于2025年03月31日至04月02日16:00前提问[3][6] 参会人员及联系信息 - 参加人员包括董事长等[6] - 联系人是章晓琴，电话0592 - 6196768，邮箱zqb@hongfa.com[7] 报告发布 - 公司已于2025年3月29日发布2024年度报告[3]

宏发科技股份有限公司 关于 2025 年度开展远期外汇交易业务的可行性分析报告 一、开展远期外汇交易业务的背景 上述额度的使用期限自公司第十一届董事会第六次会议审议通过之日起12 个月。上述额度在期限内可循环滚动使用,并授权公司董事长或董事长授权人 员 审核并签署目常外汇套期保值业务方案及外汇套期保值业务相关合同及文 件,不再上报董事会进行审批,不再对单一金融机构、单一业务出具董事会决 议;授权财务部门在额度范围内具体实施。 宏发科技股份有限公司(以下简称"公司")及子公司在日常经营过程中涉 及大量贸易项下外汇资金收付的外币业务,为有效规避和防范外汇市场风险,防 止汇率大幅波动对生产经营造成不利影响,公司及子公司拟开展外汇套期保值业 务,提高外汇资金使用效率,降低财务费用。公司及子公司将以真实的业务为基 础开展相关外汇套期保值业务,不进行投机和套利交易。 二、远期外汇交易业务基本情况 (一)交易额度、币种及期限 远期外汇交易币种:包括但不限于美元、欧元、港币等结算币种。 远期外汇交易规模及期限:公司本次开展远期外汇交易业务的金额不超过人 民币 30亿元(或等值外币),期限自董事会审议通过之日起 12个月,在有 ...

宏发科技股份有限公司 会议文件 宏发科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》《公司董事会 审计委员会工作细则》等有关规定，宏发科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真审慎履行审计监督 职责。现就 2024 年度审计委员会履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第十届董事会审计委员会由 3 人组成，分别为独立董事都红雯女士、 独立董事蔡宁女士、非独立董事郭琳女士，独立董事占比超过二分之一，其中都 红雯女士为审计委员会主任委员。 2024 年 8 月 26 日，公司完成了董事会换届选举工作。 公司第十一届董 事会审计委员会由独立董事乔红军先生、独立董事郑海味女士和非独立董事郭琳 女士 3 名成员组成，其中独立董事占比超过二分之一，并由具备专业会计资格 的独立董事乔红军先生担任审计委员会的主任委员。 董事会审计委员会委员任职均符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定 及《公司章程》《审计委员会工作细则》 ...

宏发科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特别提示： 本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 发布的《关于印发〈企业会计准则解释第 18 号〉的通知》的相关规定进行的相 应变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成 果和现金流量产生重大影响。 | 证券代码：600885 | 证券简称：宏发股份 | 编 | 号：临 | 2025—016 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110082 | 债券简称：宏发转债 | | | | 本次会计政策变更后，公司将执行《企业会计准则解释第 18 号》的相关 规定。其他未变更部分，仍按照财政部前期发布的《企业会计准则——基本准 则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以 及其他相关规定执行。 二、本次会计政策变更内容及对公司的影响 根据财政部有关要求，公司自 2024 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则 解释第 ...

债券发行与交易 - 2021年10月28日公开发行2000万张可转换公司债券，总额20亿元[2] - 2021年11月23日可转换公司债券在上交所挂牌交易[2] 转股情况 - 2022年5月5日宏发转债进入转股期[3] - 截至2024年12月31日，因转股股份总数和注册资本增加[3] 章程修订 - 修订《公司章程》中注册资本和股份总数条款[3] - 修订后的《公司章程》待股东大会审议批准后实施[3] - 提请股东大会授权办理《公司章程》变更及备案事宜[3] - 修订事项尚需提交股东大会审议通过[4]

债券代码：110082 债券简称：宏发转债 股票代码：600885 公司简称：宏发股份 公告编号：临 2025-009 宏发科技股份有限公司 关于2025年度担保额度预计暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称：厦门金波贵金属制品有限公司、四川锐腾电子有限公司、厦门金越电器有限公司、浙江宏舟新 能源科技有限公司、西安宏发电器有限公司、厦门宏发密封继电器有限公司、浙江宏发五峰电容器有限公司、浙 江宏发工业自动化控制电子有限公司、厦门宏发电气有限公司、厦门宏远达电器有限公司、厦门宏发开关设备有 限公司、四川宏发电声有限公司、厦门宏发电声科技有限公司、厦门宏发电力电子科技有限公司、浙江宏发电气 科技有限公司、宏发电声（香港）有限公司、PT.Hongfa Electronic Indonesia、Hongfa Europe GmbH。 ● 本次担保金额：2025年度担保额度预计为486,500万元人民币、950万欧元。扣除已履行到期的担保，公司已实 际为其提供担保余额为4 ...