会议安排 - 2024年11月25日召开第十八次临时董事会，同意12月11日召开第八次临时股东大会[3] - 股东大会采用现场和网络投票结合，网络投票用上海证券交易所系统[3][4] - 现场会议12月11日15点在亚泰会议中心召开[5] 投票信息 - 网络投票时间为12月11日，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[5] - 审议6项议案，2024年11月26日已披露[7][8] - 对中小投资者单独计票议案为5、6[10] - 涉及关联股东回避表决议案为5、6，关联股东为长春市国资委和长春城投[8][10] 其他信息 - 股权登记日为2024年12月4日，A股股东（600881）有权参会[14] - 参会确认登记时间为12月10日9:00 - 11:00、13:30 - 16:00，地点在亚泰会议中心[17] - 股东大会会期半天，出席者费用自理[18]

担保情况 - 公司为吉林大药房药业股份有限公司本次担保2.4575亿元，已实际担保余额28.5811亿元[3] - 公司为吉林亚泰建筑工程有限公司本次担保3.1亿元，已实际担保余额8.25亿元[3] - 公司为亚泰建材集团有限公司本次担保0.464亿元，已实际担保余额8.85亿元[4] - 公司同意为部分子公司在银行综合授信提供连带责任保证，涉及金额分别为2.42亿、3.1亿、0.464亿、600万、600万、550万[8] - 公司为吉林大药房等多家子公司提供担保，涉及金额从375万元到6亿元不等[35][36][37] - 上述担保生效后，公司及控股子公司之间担保金额累计136.31亿元，占2023年12月31日经审计归属于母公司净资产的236.71%[41] 子公司业绩 - 2023年吉林大药房药业股份有限公司营业收入15.8674872963亿元，净利润 - 0.0301021728亿元；2024年1 - 9月营收10.2912102505亿元，净利润 - 0.2896736794亿元[14] - 2023年吉林亚泰建筑工程有限公司营业收入11.3325553821亿元，净利润 - 0.3006007334亿元；2024年1 - 9月营收3.1393833227亿元，净利润 - 0.0935493815亿元[16] - 2023年亚泰建材集团有限公司营业收入32.40亿元，净利润 - 19.51亿元；2024年1 - 9月营收25.38亿元，净利润 - 4.15亿元[17][18] - 2023年吉林亚泰富苑购物中心有限公司营业收入0.57亿元，净利润 - 0.36亿元；2024年1 - 9月营收0.42亿元，净利润 - 0.23亿元[19] - 2023年吉林亚泰超市有限公司营业收入2.87亿元，净利润 - 0.35亿元；2024年1 - 9月营收2.42亿元，净利润 - 0.21亿元[20][21] - 2023年吉林亚泰饭店有限公司营业收入0.79亿元，净利润 - 0.28亿元；2024年1 - 9月营收0.63亿元，净利润 - 0.04亿元[22] - 2023年亚泰集团图们水泥有限公司营业收入1.13亿元，净利润 - 0.35亿元；2024年1 - 9月营收0.94亿元，净利润 - 0.03亿元[24] - 亚泰集团间接控股伊通水泥有限公司2023年营收3.087亿元，净利润 - 8583.66万元；2024年1 - 9月营收1.294亿元，净利润 - 2284.66万元[32] - 亚泰集团间接控股通化水泥股份有限公司2023年营收3.355亿元，净利润 - 6255.11万元；2024年1 - 9月营收1.952亿元，净利润 - 1746.94万元[34] 子公司资产负债 - 2023年末吉林大药房药业股份有限公司总资产55.9365084997亿元，总负债50.2374012625亿元，净资产5.6991072372亿元；2024年9月末总资产65.2505069347亿元，总负债59.8410733769亿元，净资产5.4094335578亿元[14] - 2023年末吉林亚泰建筑工程有限公司总资产32.8093998213亿元，总负债24.2624481586亿元，净资产8.5469516627亿元；2024年9月末总资产39.5093433975亿元，总负债31.0559411163亿元，净资产8.4534022812亿元[16] - 2023年末亚泰建材集团有限公司总资产193.50亿元，总负债131.83亿元，净资产61.67亿元；2024年9月末总资产223.87亿元，总负债166.26亿元，净资产57.61亿元[17] - 2023年末吉林亚泰富苑购物中心有限公司总资产12.13亿元，总负债10.69亿元，净资产1.44亿元；2024年9月末总资产11.88亿元，总负债10.68亿元，净资产1.20亿元[19] - 2023年末吉林亚泰超市有限公司总资产25.07亿元，总负债23.98亿元，净资产1.09亿元；2024年9月末总资产24.58亿元，总负债23.70亿元，净资产0.87亿元[20][21] - 2023年末吉林亚泰饭店有限公司总资产4.52亿元，总负债5.55亿元，净资产 - 1.03亿元；2024年9月末总资产4.63亿元，总负债5.71亿元，净资产 - 1.08亿元[22] - 2023年末亚泰集团图们水泥有限公司总资产3.47亿元，总负债2.19亿元，净资产1.27亿元；2024年9月末总资产5.00亿元，总负债3.76亿元，净资产1.24亿元[24] 子公司持股与资产负债率 - 公司持有吉林大药房药业股份有限公司76.31%股权，2023年末资产负债率89.81%，2024年9月末91.71%[14][35] - 公司持有吉林亚泰建筑工程有限公司100%股权，2023年末资产负债率73.95%，2024年9月末78.60%[35] - 公司持有亚泰建材集团有限公司74%股权，2023年末资产负债率68.13%，2024年9月末74.27%[35] - 公司持有亚泰集团图们水泥有限公司74%股权，2023年末资产负债率63.23%，2024年9月末75.14%[35] 借款延期 - 公司同意部分子公司在融资租赁公司的借款延期至2024年12月31日，涉及金额分别为3.5亿、6亿、1亿、2.5亿[11] - 辽宁富山等四家水泥公司融资租赁业务借款延期至2024年12月31日，公司提供连带责任保证[37][38] 董事会决议 - 公司2024年第十八次临时董事会会议全体董事一致通过上述担保议案[40]

关于长春市城市发展投资控股（集团）有限公司 增持进展公告 特 别 提 示 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2024-119 号 吉林亚泰（集团）股份有限公司 重要内容提示： 1 本次增持计划内容：长春市城市发展投资控股（集团）有限 公司（以下简称"长发集团"）拟自 2024 年 7 月 1 日起 6 个月内，通过上海证券交易所集中竞价交易增持吉林亚泰 （集团）股份有限公司（以下简称"公司"）股份，增持金 额不低于人民币 1.5 亿元，不超过人民币 3 亿元，增持价格 不超过公司 2024 年第一季度报告每股净资产 1.62 元。 本次增持计划进展：截至本公告披露日，长发集团通过上海 证券交易所股票交易系统以集中竞价交易的方式累计增持 公司股份 61,407,637 股，占公司股份总数的 1.89%。 风险提示：本次增持计划实施可能存在因资本市场发生变化 以及目前尚无法预判的因素，导致增持计划延迟实施或无法 实施的风险。敬请广大投资者谨慎决策， ...

前次回购情况 - 截止2024年10月11日回购金额398.02万元，低于3000万元下限[2] 本次回购方案 - 2024年10月通过方案，金额2700 - 3000万元，期限至2025年4月29日[4] - 价格不超2.20元/股，资金为自有或自筹，用于补足差额[4] 整改相关 - 责任人含董事长等，期限预计不超2025年4月29日[6]

上 海 证 券 交 易 所 上证公监函〔2024〕0248 号 关于对吉林亚泰(集团)股份有限公司及有关责 任人予以监管警示的决定 当事人： 吉林亚泰(集团)股份有限公司，A 股证券简称：亚泰集团，A 股 证券代码：600881； 宋尚龙，吉林亚泰(集团)股份有限公司时任董事长。 经查明，2024 年 6 月 27 日，吉林亚泰(集团)股份有限公司（以 下简称公司）披露《关于以集中竞价方式回购股份方案的公告》称， 拟以公司自有资金不低于人民币 3,000 万元，不高于人民币 5,000 万元，通过集中竞价交易方式回购公司股份用于维护公司价值及股 东权益，回购价格不超过 1.60 元/股，回购期间为自公司股东大会 审议通过回购方案之日起不超过 3 个月。2024 年 7 月 12 日，上述回 购方案经股东大会审议通过。2024 年 10 月 12 日，公司披露《关于 回购股份实施结果暨股份变动的公告》称，截至 2024 年 10 月 11 日， 本次回购期限届满，公司实际回购股份合计 3,902,200 股，回购金 额 3,980,244 元，占公司回购计划中金额下限的 13%，未能完成本 次回购计划。2024 ...

吉林亚泰（集团）股份有限公司 关于收到中国证券监督管理委员会吉林监管局 《行政监管措施决定书》的公告 证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2024-117 号 经查，你公司存在以下违规事项： 2024 年 10 月 12 日，你公司披露《关于回购股份实施结果暨股 份变动的公告》称，截止 2024 年 10 月 11 日，本次股份回购期限届 满，公司回购金额仅 398.02 万元。公司回购金额显著低于 3,000 万 元的回购总额下限。 上述行为违反了《上市公司股份回购规则》（证监会公告 〔2023〕63 号，下同）第三十七条的规定。 根据《上市公司股份回购规则》第三十七条规定，我局决定对 你公司采取责令改正的监管措施，并记入证券期货市场诚信档案。 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收 到中国证券监督管理委员会吉林监管局（以下简称"吉林证监局"） 下发的《关于对吉林亚泰（集团）股份有限公司采取责令改正措施 的决定》（吉证监 ...

一、 回购股份的基本情况 证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2024-115 号 重要内容提示： 吉林亚泰（集团）股份有限公司 | 回购方案首次披露日 | 2024/10/12 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过 | | | | | | | | 6 个月（自 月 30 年 4 月 | 2024 | 年 10 | 日至 | 2025 | 29 | | | 日止） | | | | | | | 预计回购金额 | 2,700 万元~3,000 万元 | | | | | | | 回购用途 | √减少注册资本 | | | | | | | | □用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | | | □用于转换公司可转债 | | | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | | 累计已回购股数 | 0 股 | | | | | | 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 ...

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2024-116 号 吉林亚泰（集团）股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 ● 回购股份用途：用于注销并减少公司注册资本。 ● 回购股份价格：本次回购股份的价格为不超过人民币 2.20 元/股， 该回购价格上限未超过董事会通过回购股份决议前 30 个交易日公司股 票交易均价的 150%。 ● 回购股份方式：集中竞价交易方式。 ● 回购股份期限：自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起 不超过 6 个月（自 2024 年 10 月 30 日至 2025 年 4 月 29 日止）。 ● 相关股东是否存在减持计划：经问询，公司控股股东、实际控制 人及其一致行动人和公司全体董监高在未来 3 个月、未来 6 个月无减 （修订版） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购股份金额：不低于人民币 2,700 万元，不超过人民币 3,000 万元。 ● 回购股份资金来源：公司自有资金或符合相关法律、法规规定 的自筹资金。 持股份计 ...

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2024-113 号 吉林亚泰（集团）股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购股份金额：不低于人民币 2,700 万元，不超过人民币 3,000 万元。 ● 回购股份资金来源：公司自有资金或符合相关法律、法规规定 的自筹资金。 ● 回购股份用途：用于注销并减少公司注册资本。 ● 回购股份价格：本次回购股份的价格为不超过人民币 2.20 元/股， 该回购价格上限未超过董事会通过回购股份决议前 30 个交易日公司股 票交易均价的 150%。 ● 回购股份方式：集中竞价交易方式。 ● 回购股份期限：自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起 不超过 6 个月（自 2024 年 10 月 30 日至 2025 年 4 月 29 日止）。 2.本次回购股份用于注销并减少公司注册资本，回购股份方案需征 询债权人同意，存在债权人不同意而要求提前清偿债务或要求公司提 供相应担保的风险。 3.如发 ...

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2024-114 号 吉林亚泰（集团）股份有限公司 通知债权人公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、通知债权人的原由 吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年10月11日召开2024年第十七次临时董事会、2024年10月30日召开 2024年第七次临时股东会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回 购公司股份方案的议案》，同意以集中竞价交易方式回购公司股份， 回购资金总额不低于人民币2,700万元（含），不超过人民币3,000万 元（含），回购股份将全部用于注销并减少注册资本。以公司目前总 股本3,248,913,588股为基础，按回购资金总额下限2,700万元、回购股 份价格上限2.20元/股进行测算，预计回购股份数量为1,227.27万股， 约占公司总股本的比例为0.38%。按回购资金总额上限3,000万元、回 购股份价格上限2.20元/股进行测算，预计回购股份数量为1,363.64万 股，约占公司总股本的比例0.42%。本 ...