会议安排 - 公司2024年11月25日召开第十八次临时董事会，决定12月11日召开第八次临时股东大会[2][3] - 股东大会股权登记日为2024年12月4日[4] 投票情况 - 出席股东大会股东及代理人1662人，代表股份1212311933股，占比37.3143%[4] - 现场8人，代表股份469789953股，占比14.4599%[5] - 上交所交易系统投票1654人，代表股份742521980股，占比22.8544%[5] 议案结果 - 股东大会审议通过6项议案[6][7]

公司决策 - 2024年12月11日召开临时董事会，审议通过注销五家子公司议案[2] 子公司财务数据 - 福建资飞截止2024年9月30日，总资产19,815.54元，负债720,319.10元，净资产-700,503.56元，净利润-4,225.43元[4] - 广东菲麟截止2024年9月30日，总资产20,849.31元，负债679,031.04元，净资产-658,181.73元，净利润-10,367.67元[5] - 山东橦康截止2024年9月30日，总资产1,594,189.20元，负债1,481,679.42元，净资产112,509.78元，净利润-23,009.50元[7] - 上海康隆宇截止2024年9月30日，总资产1,081,123.78元，负债2,113,827.50元，净资产-1,032,703.72元，净利润-40,072.80元[9] 子公司注册资本与实缴 - 福建资飞注册资本2000万元，实缴40万元[3] - 广东菲麟注册资本2000万元，实缴50万元[5] - 山东橦康注册资本2000万元，实缴40万元[6] - 上海康隆宇注册资本2000万元，实缴50万元[8] - 浙江红鼎注册资本5000万元，实缴20万元[10]

公司表现 - 亚泰集团在5个交易日内录得3个涨停，累计涨幅为24.74%，累计换手率为59.53% [1] - 截至13:27，亚泰集团今日成交量3.44亿股，成交金额7.82亿元，换手率10.59% [2] - 最新A股总市值达77.00亿元 [3] 两融数据 - 亚泰集团最新（12月10日）两融余额为2.06亿元，其中，融资余额2.06亿元，较前一个交易日减少149.39万元，环比下降0.72%，近5日累计增加528.68万元，环比增长2.64% [3] 龙虎榜数据 - 亚泰集团因日振幅值达15%上榜龙虎榜1次，买卖居前营业部中，沪股通累计净卖出1850.10万元，营业部席位合计净卖出2557.53万元 [3]

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2024-127 号 吉林亚泰（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年第八次临时股东大会的提示性公告 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： ●股东大会召开日期：2024 年 12 月 11 日 ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会 网络投票系统 公司于 2024 年 11 月 26 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时 报》《证券日报》上刊登了《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于召 开 2024 年第八次临时股东大会的通知》，根据相关规定，现发布本 次股东大会的提示性公告，具体内容如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次 2024 年第八次临时股东大会。 （二）股东大会召集人 公司董事会。 （三）投票方式 本次股东大会所采取的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式。 （四）现场会议召开日期、时间和地点 ...

担保事项 - 公司为吉林大药房等在吉林银行综合授信2.42亿、3.1亿、0.464亿提供担保[6] - 公司为吉林亚泰富苑购物中心等在长春双阳吉银村镇银行综合授信600万、600万、550万提供担保[8] - 公司及亚泰医药等为亚泰集团图们水泥等在延边农村商业银行流动资金借款4900万提供担保[10] - 吉林亚泰超市为吉林大药房在长春朝阳和润村镇银行流动资金借款375万提供担保[12] - 公司为辽宁富山水泥等四家公司在融资租赁业务项下债务提供连带责任保证[23] - 沈阳亚泰吉盛等三家公司为辽宁富山水泥等四家公司在融资租赁业务项下债务提供最高额连带责任保证[23] 借款及展期 - 公司在长发金融控股最高借款额度150000万，以股权质押[14] - 公司在长发金融控股委托借款6亿展期至不超2024年12月31日，亚泰医药提供连带责任保证[15] - 公司在长发金融控股信托借款89283万延期至2024年12月30日[15] - 公司等在利程融资租赁吉林省分公司最高借款额度200000万，以股权质押[16] - 公司在利程融资租赁吉林省分公司委托借款3亿签署特别约定协议[16] - 公司在吉林长发众创金服委托借款5亿延期至2024年12月31日，亚泰医药提供担保[17] - 辽宁富山水泥等四家公司在利程融资租赁吉林省分公司的3.5亿、6亿、1亿、2.5亿借款延期至2024年12月31日[23] 质押及抵押 - 亚泰医药集团以吉林银行9000万股股权为公司债务提供最高额质押担保[18] - 公司等以亚泰集团长春建材3568.43万股权等为公司5亿委托借款债务提供最高额质押担保[18] - 公司以吉林银行17500万股股权为辽宁富山水泥等四家公司在融资租赁业务项下债务提供最高额质押担保[23] - 亚泰房地产以吉林亚泰建筑工程48160万股权为辽宁富山水泥等四家公司在融资租赁业务项下债务提供最高额质押担保[23] - 吉林亚泰莲花山房地产以名下土地等为辽宁富山水泥等四家公司在融资租赁业务项下债务提供最高额抵押担保[24] 关联交易 - 长发金融等三家公司为长春市城市发展投资控股所属子公司，相关融资担保构成关联交易[19] - 利程融资租赁为长春市城市发展投资控股所属子公司，相关担保构成关联交易[24]

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2024-126 号 吉林亚泰（集团）股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 特 别 提 示 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，李玉先生的辞职报告 自送达公司董事会之日起生效。李玉先生的辞职不会导致公司现有董 事会成员人数低于《公司法》规定的法定最低人数，不会对董事会的 正常运作产生影响。公司将按照有关规定尽快确定新任董事人选，完 成董事的补选工作。 李玉先生任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作、健康 发展发挥了重要作用。公司及董事会对李玉先生为公司发展所做出的 贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 吉林亚泰（集团）股份有限公司 二 O 二四年十二月四日 董 事 会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 近日收到公司董事李玉先生的书面辞职报告，由于个人原因，中国工 程院院士李玉先生申请辞去公司第十三届董事会董事职务，同时不再 担任董事会审计委员会、提名委员会委员职务。辞职后，李玉先生不 再担任公司任 ...

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2024-125 号 吉林亚泰（集团）股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司应在每个月的前 3 个交易日内公告截止上月 末的回购进展情况。2024 年 11 月，公司未回购股份。截止 2024 年 11 月 30 日， 公司尚未开始实施回购。 三、 其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出 回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务， 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 吉林亚泰（集团）股份有限公司董事会 2024 年 12 月 4 日 | 回购方案首次披露日 | 2024/10/12 | | --- | --- | ...

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2024-124 号 吉林亚泰（集团）股份有限公司 关于筹划重大资产出售暨关联交易的进展公告 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、本次交易概述 2024 年 3 月 27 日，吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"）分别与长春市城市发展投资控股（集团）有限公司（以下 简称"长发集团"）、长春市金融控股集团有限公司（以下简称"长春 市金控"）签署了《意向协议》，公司拟将持有的东北证券股份有限公 司（以下简称"东北证券"）20.81%股份出售给长发集团，拟将持有 的东北证券 9%股份出售给长春市金控或其指定的下属子公司。 三、风险提示 公司本次出售已经构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。 公司于 2024 年 3 月 28 日披露了《吉林亚泰（集团）股份有限公 司关于筹划重大资产出售暨关联交易的提示性公告》（公告编号：临 2024-016 号），对本次交易涉及的相关事项进行了详细说明。 公司分别于 2024 ...

借款申请 - 公司拟在渤海国际信托申请5亿元信托借款，期限1年[2] - 公司拟在东北中小企业融资再担保申请委托借款13,939万元、19,950万元，期限6个月[2] - 公司拟在长春宽城融汇村镇银行申请800万元流动资金借款，期限1年[3] - 公司拟在长发金融控股申请150,000万元最高借款额度并签署系列协议[4] - 公司及部分子公司拟在利程融资租赁吉林省分公司申请200,000万元最高借款额度并签署系列协议[6] 借款延期 - 公司在长发金融控股的6亿元委托借款延期至不超2024年12月31日[4] - 公司在长发金融控股由吉林省信托发放的89,283万元信托借款延期至2024年12月30日[4] - 公司在吉林长发众创金服的5亿元委托借款延期至2024年12月31日并签署特别约定协议[8] - 辽宁富山等四家水泥公司融资租赁借款3.5亿、6亿、1亿、2.5亿元延期至2024年12月31日[14] 担保事项 - 公司为部分子公司在银行的综合授信及流动资金借款提供连带责任保证，涉及金额从375万元到3.1亿元不等[12] - 公司为四家水泥公司债务提供连带责任保证[14] - 沈阳亚泰等三家公司为四家水泥公司债务提供最高额连带责任保证[14] - 公司持有的吉林银行17500万股股权等为四家水泥公司债务提供最高额质押担保[14] - 吉林亚泰莲花山房地产名下土地等为四家水泥公司债务提供最高额抵押担保[14] - 公司及控股子公司担保金额累计1363103.57万元，占2023年末归母净资产236.71%[17] 其他 - 公司在利程融资租赁吉林省分公司的3亿元委托借款签署特别约定协议[7] - 利程融资租赁为长春市城市发展投资控股所属子公司，担保构成关联交易[17] - 担保事项经独立董事2024年第五次专门会议审议通过[17] - 担保尚需提交股东大会审议[17] - 两项议案表决结果均为同意14票，反对0票，弃权0票[18]

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2024-121 号 吉林亚泰（集团）股份有限公司 关于公司申请融资及为所属子公司融资提供担保 暨关联交易的公告 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： ● 根据公司融资业务办理需要，拟对公司于 2024 年 10 月 15 日 召开的 2024 年第六次临时股东大会审议通过的关联交易内容进行调 整及补充。 ● 公司就关于在长发金融控股（长春）有限公司申请的 150,000 万元最高借款额度（含公司委托借款 6 亿元及由吉林省信托有限责任 公司向公司发放的信托借款 89,283 万元）的额度使用事宜及特别约 定事宜与长发金融控股（长春）有限公司签署系列协议、文本，公司 及所属子公司为上述 150,000 万元最高借款额度提供最高额质押担保、 最高额连带责任保证；并将上述最高借款额度下包含的委托借款 6 亿 元及信托借款 89,283 万元业务通过展期、延期、借新还旧、还旧借新 等方式延长业务到期日，公司及所属子公司为上述借款提供 ...