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亚泰集团(600881) - 吉林亚泰(集团)股份有限公司第十三届第七次董事会决议公告
亚泰集团亚泰集团(SH:600881)2025-04-28 16:01

会议相关 - 公司第十三届第七次董事会会议于2025年4月27日召开,10名董事均出席[2] - 多项报告和议案表决同意票10票,反对0票,弃权0票[3][5][6][8][10][12][13][14][15][17][18][20][21] - 同意公司于2025年6月30日前召开2024年年度股东大会,授权董事长确定时间和地点[21] 财务相关 - 2024年度拟不进行利润分配,相关公告2025年4月29日发布[7] - 公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一,相关公告2025年4月29日发布[11] - 2024年度财务决算报告、2025年度财务预算报告等需提交股东大会审议[2][4][5][6][7][8][9][11][12][15][16] - 2024年年度报告及其摘要经董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过[9] - 关于公司会计政策变更的公告于2025年4月29日发布[18] 授权相关 - 继续授权公司经营班子决定不超5000万元(占2024年12月31日归属于母公司净资产1.80%)事宜,期限自2025年5月1日至2026年4月30日[19] 议案表决 - 2025年度日常关联交易议案,董事于来富回避表决,同意票9票,反对0票,弃权0票[15][17]